福建海通发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | | | 福建海通发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《股东 大会议事规则》等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称"股东"）请提前十五分钟进入会场，办 理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。 二、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况应 经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 三、为保证本次大会的正常秩序，除出席或列席现场会议的福建海通发展股 份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为 原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉维护股东的合法权益、履行法定 义务。现场会议开 ...

2024年度持续督导报告书 中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司于 2023 年 3 月 17 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4127.6015 万股，每股发行价格为 37.25 元，募集资金总额为 153,753.16 万元，扣除各类发 行费用之后实际募集资金净额 142,793.20 万元。致同会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2023 年 3 月 23 日对海通发展首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验，并出具了"致同验字（2023）第 351C000122 号"验资报告。2023 年 3 月 29 日，公司在上海证券交易所上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的要求，中信证券履行 持续督导职责，自前次提交 2023 年度持续督导报告书至 2024 年 12 月 31 日，中 信证券对上市公司的持续督导工作情况总结如下： | 上市 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对福建海通发展股份有限公司（以下简称"海通发展""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对上市公司 2024 年度（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 许阳、陈拓 （三）现场检查人员 许阳、陈拓、林真、吴军、段俊宇、李古阳、刘涛 （四）现场检查时间 2024 年 12 月 9 日、2025 年 3 月 17 日至 3 月 19 日 （五）现场检查内容 经查阅前述文件，保荐人认为： 本持续督导期内，上市公司依照相关法律法规的规定建立了股东大会、董事 会、监事会的议事规则，在治理制度中明确了董事、监事和高级管理人员的任职 要求及职责，建立了财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，内部制度中 明确了募集资金使用、关联交 ...

Group 1 - China Aluminum reported a net profit of 12.4 billion yuan for 2024, an increase of 85.38% year-on-year, with a proposed cash dividend of 0.135 yuan per share [1] - Lihua Technology's net profit for 2024 decreased by 25.41% to 245 million yuan, with a proposed cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [1][2] - Zhongjing Food achieved a net profit of 175 million yuan in 2024, up 1.81% year-on-year, proposing a cash dividend of 8 yuan per 10 shares [3][4] - Sanwei Chemical's net profit fell by 6.92% to 263 million yuan, with a proposed cash dividend of 3 yuan per 10 shares [5] - Meino Biological's project for corn protein processing has received construction approval, with an investment of approximately 391 million yuan [6][7] Group 2 - Guangdian Electric's net profit surged by 411.28% to 74.73 million yuan, proposing a cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [13][14] - Xin'ao Co. reported a net profit of 4.493 billion yuan for 2024, down 36.64%, with a proposed cash dividend of 10.3 yuan per 10 shares [15] - Huaren Pharmaceutical's subsidiary received approval for a raw material drug, enhancing its product line [16] - Huanxin Technology received a project confirmation from BAIC Group for two display screen products, expected to enter mass supply [17] - Haitong Development plans to purchase four bulk carriers for a total of 59.25 million USD to expand its fleet [18] Group 3 - Guochuang High-tech won a bid for an asphalt procurement project worth 128 million yuan [22][23] - Huayi Pharmaceutical's subsidiary received overseas marketing approvals for several products [24] - Haisco's innovative drug HSK41959 has received clinical trial approval [25] - Hetai Machinery's subsidiary obtained a patent for a dust-proof chain technology [28] - Le Xin Medical's fetal heart rate monitor registration renewal application has been accepted [29] Group 4 - Feilong Co. became a designated supplier for an international client's electronic oil pump project, with expected sales of approximately 160 million yuan [29] - Yunnan Copper reported a net profit of 1.265 billion yuan for 2024, down 19.9%, with a proposed cash dividend of 2.4 yuan per 10 shares [42] - China Merchants Bank's net profit increased by 1.22% to 148.39 billion yuan, proposing a cash dividend of 20 yuan per 10 shares [43] - Shuanghui Development's net profit decreased by 1.26% to 4.989 billion yuan, with a proposed cash dividend of 7.5 yuan per 10 shares [44]

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-023 关于全资子公司购置干散货船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海通国际 船务有限公司（以下简称"海通国际"）拟分别向 S-KY MERMAID HOLDCO LTD （以下简称"S-KY MERMAID HOLDCO"）的全资子公司 DORADO SHIPPING LIMITED（以下简称"DORADO SHIPPING"）、PROTEASHIPPING LIMITED （以下简称"PROTEA SHIPPING "）、BUXUS SHIPPING LIMITED（以下简 称"BUXUS SHIPPING"）、AMBROISEE SHIPPING LIMITED（以下简称 "AMBROISEE SHIPPING"）购置一艘干散货船舶。本次交易共涉及四艘船舶， 合计金额 5,925 万美元，购船资金来源为自有或自筹资金。 本次交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通 ...

证券研究报告 交通运输 | 航运港口 非金融|公司点评报告 hyzqdatemark 2025 年 03 月 24 日 投资评级： 增持（维持） 证券分析师 孙延 SAC：S1350524050003 sunyan01@huayuanstock.com 曾智星 SAC：S1350524120008 zengzhixing@huayuanstock.com 王惠武 SAC：S1350524060001 wanghuiwu@huayuanstock.com 张付哲 zhangfuzhe@huayuanstock.com 事件：海通发展（603162.SH）发布 2024 年报，公司全年实现营业收入 36.59 亿元， 同比增长 114.55%；归母净利润 5.49 亿元，同比增长 196.70%；扣非净利润为 5.04 亿元，同比增长 186.65%。 联系人 2024 年航运市场景气度阶段回升，公司运力扩大营收增长。2024 年全球航运市场 景气度阶段性回升，波罗的海干散货指数（BDI）全年均值达到 1752，同比上涨 26%， 全球干散货海运贸易量同比增长 3.1%。公司境外航区业务表现亮眼，全年营收同比 增 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-018 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定， 现将福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司以募集资金投入"超灵便型散货船购置项 目"98,495.94 万元，投入"信息化系统建设与升级项目"120.73 万元，投入"补 充流动资金"项目 7,000.00 万元，累计投入募投项目 105,616.67 万元。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 ...

地址：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 邮箱：htshpg@fz-highton.com 电话：0591-88086357 传真：0591-86291786 福建海通发展股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 2024年度 Environmental,Social, And Governance(ESG)Report Environmental,Social and Governance(ESG) Report 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进海通发展 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 业务概况 | 05 | | 战略与文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 2024年度大事记 | 09 | | 主要荣誉成就 | 09 | 2024年可持续发展 关键绩效 专题：航效革新， 精细化管理提升效率 13 报告后言 | ESG关键绩效表 | 77 | | --- | --- | | 指标索引 | 83 | | 意见反馈 | 84 | 治理新篇，企业长青 01 可持续发展治理 三会治理 党建引领 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 10,959. ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 福建海通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 公司代码：603162 公司简称：海通发展 福建海通发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...