福建海通发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所概况 1、基本情况 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"） （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用 （不含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793 ...

福建海通发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 翁国雄，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学 历，高级会计师、高级经济师。1982 年 8 月至 1992 年 3 月，任福建省财政科研 所科员；1992 年 3 月至 1997 年 3 月，任《福建财会》编辑室副主任（副科）； 1997 年 3 月至 ...

经核查独立董事翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建 在 福建海通发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，福建海通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会,就公司在任独立董事翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，主要内容如下： 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准。 回购价格：不超过人民币 20.00 元/股（含），该价格上限不高于公司 董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-020 福建海通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月。 回购资金来源：公司自有资金。 回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励计划。若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2024 年 3 月 12 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股 数量、持股比例情况公告如下： 一、公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曾而斌 | 363,237,947 | 59.08 | | 2 | 平潭群航投资合伙企业（有限合伙） | 29,422,400 | 4.79 | | 3 | 福建星海贸易有限公司 | 24,864,000 | 4.04 | | 4 | 平潭雄鹰创业投资合伙企业（有限合 伙） | 23,022,221 | 3.74 | | 5 | 宁波澜溪创新股权投资合伙企业（有限 | 20,720,000 | 3.37 | | | 合伙） | | | 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-019 福建海通发展股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-018 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司A股普通股股票，主要内容如下： 回购股份的资金总额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购价格：不超过人民币20.00元股（含），该价格上限不高于公司董事 会通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。 回购资金来源：公司自有资金。 回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励计划。若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 相关股东是否存在减持计划： 福建海通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-015 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 6 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由与会董事共同推举曾 而斌先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席 会议。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时 间、地点、方式和会议内容无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举曾而斌先生为公司第四届董事会董事长，郑玉芳女士为公 司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-017 福建海通发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第 四届监事会非职工监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第四 届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第四届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：曾而斌先生； 2、副董事长：郑玉芳女士。 3、董事会成员：非独立董事曾而斌先生、郑玉芳女士、刘国勇 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0087 号 致：福建海通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（ ...