证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-018 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司A股普通股股票，主要内容如下： 回购股份的资金总额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购价格：不超过人民币20.00元股（含），该价格上限不高于公司董事 会通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。 回购资金来源：公司自有资金。 回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励计划。若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 相关股东是否存在减持计划： 福建海通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-015 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 6 日 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由与会董事共同推举曾 而斌先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席 会议。本次董事会经全体董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时 间、地点、方式和会议内容无异议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举曾而斌先生为公司第四届董事会董事长，郑玉芳女士为公 司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。 表决结果：7 票同意，0 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-017 福建海通发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第 四届监事会非职工监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，第四 届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第四届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：曾而斌先生； 2、副董事长：郑玉芳女士。 3、董事会成员：非独立董事曾而斌先生、郑玉芳女士、刘国勇 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0087 号 致：福建海通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（ ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-014 福建海通发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 03 月 06 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 485,733,024 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.0082 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符 ...

福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日以书面 或通讯方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 6 日以 现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由与会监事共同推举吴洲先 生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本次 监事会经全体监事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方 式和会议内容无异议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-016 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-010 福建海通发展股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以书 面或通讯方式发出召开第三届董事会第三十六次会议的通知，并于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先 生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 本议案已经保荐人中信证券股份有限公司发表了明确的核查意见：无异议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《福建海通发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。 （二）审议通过 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-011 福建海通发展股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次增加募投项目实施主体是在保证募投项目建设的资金需求 和募投项目正常进行的前提下进行的，是根据当前募投项目的实际需要做出的审 慎决定，未涉及募集资金的投向、用途的变更，不会对募投项目产生重大不利影 响，不存在损害股东合法权益的情形，有助于募投项目建设实施，提高募集资金 使用效率，降低经营成本。综上，公司监事会同意公司增加募投项目实施主体。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《《福 1 建海通发展股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。 （二）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对本次海通发展部分募集资金投资项目增加实施主体事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 信息化系统建设与升级项目 | 2,176.57 | 2,176.57 | | 3 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 7,793.20 | | | 合计 | 191,047.49 | 142,793.20 | 2023 年 4 月 12 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-012 福建海通发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司在保证募投项目建设 的资金需求和募投项目正常进行的前提下，增加全资子公司海通国际船务有限公 司（以下简称"海通国际"）的全资子公司大楚海运有限公司（以下简称"大楚 海运"）等 6 家公司，及全资子公司 HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.（以下简称"HAI DONG"）的全资子公司 DAI QI OCEAN SHIPPING PTE. LTD. （以下简称"DAI QI"）等 4 家公司，共计 10 家公司作为募投项目 "超灵便型散货船购置项目"的实施主体。现将具体情况公告如下： 一、募集 ...