| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,320,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.0375 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号 公司会议室 本次股 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （证券代码：603165） 二〇二四年二月二日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会议事规则》 的相关规定，特制定本须知： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 4 | | 议案二：关于预计 | 2024 年度日常关联交易的议案 7 | 一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第一次会议。鉴于监事 会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。全体监事共同推举 监事丁列先生主持本次会议，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举丁列先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联监事朱 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的要求，对荣晟环保 2024 年度日常关联交易预计情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 17 日分别召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事 会第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司 因生产经营需要与浙江民星纺织品股份有限公司（以下简称"民星纺织"）、浙 江平湖农村商业银行股份有限公司（以下简称"平湖农商行"）之间存在销售商 品、提供服务、资金存贷款业务等与生产经营相关的日常关联交易。预计自 2024 年 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,194,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.4290 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于投资建设年产 4000 吨高性能纸基新材料项目的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：年产 4000 吨高性能纸基新材料项目 投资金额：约 52,200 万元人民币，该金额为预算金额，具体投资金额以 实际投入为准。 相关风险提示： 1、由于本项目尚处于前期阶段，需向政府有关主管部门办理相关前置审批 工作，项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性，项目建设过程中也会 面临各种不确定因素，将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2、协议中的项目投资金额、项目建设周期等数值均为预估数，项目实际投 资金额、建设周期等存在不确定性，并存在实际投资金额与项目投资计划产生差 异的风险。协议中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资 者的业绩承诺。 3、本次投 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公 司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，按照公开、公平、公正的原则进行， 不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生重大依赖。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日分别召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司因生产经营需要与浙江民星 纺织品股份有限公司（以下简称"民星纺织"）、浙江平湖农村商业银行股份有 限公司（以下简称"平湖农商行"）之间存在 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （二）投资金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，包括但不限于 银行理财产品、券商收益凭证、资产管理计划、信托计划、公募基金产品、私募 基金产品等。 投资金额：单日最高余额额度不超过人民币 20 亿元（含），在上述额度 范围内，资金可滚动使用。 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 17 日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚 需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性 要求、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江荣晟环保纸业股份有限公司 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 = 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 (一) 本次股东大会的召集 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2023 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2023 年 12 月 30 日在《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 和上海证券交易所网站上刊登了《浙江 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...