2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江荣晟 环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议 事规则》"）等有关制度的要求，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监 督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司 2023 年度任第七届董事会审计委员会的成员为独立董事俞益民先生、 冯小岗先生、董事长冯荣华先生，其中主任委员由具有会计专业资格的俞益民 先生担任，审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章 程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公 司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 5 次会 议，审议 16 个议案。具体会议召 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：立信是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 13 4 t 11:20 (韩国 若 明 作 比 料 科德里 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10062 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"荣 展环保")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是荣晟环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2024 年度公司拟在上述全资子公 司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币 15 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行 授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担 保等）等内容，由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度 内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司于 2024 年 2 月 27 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二 次会议，审议通过《关于 202 ...

公司代码：603165 公司简称：荣晟环保 债券代码：113676 债券简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责， 严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范 运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展 态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作报告如下： 一、2023年公司整体经营情况回顾 （一）经营指标完成情况 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司高质量发展 的奋进之年。这一年，荣晟环保坚定信心，振奋精神，依势而变，把握主动权， 经营业绩稳步增长，高质量发展取得新成效，科技创新实现新突破，动能转换跑 出加速度，实现了质的有效提升和量的合理增长，也为2024年各项工作的完成奠 定了良好的基础。 （一）夯实主业量效齐增，构建高质量发展"硬支撑" 截至本报告期末，公司总资产为36.27亿元，净资产为22.32亿元，资产负债 率为38.44%。2023年公司实现营业收入22.91亿元，同比下降10.60%；实现归属 于上市 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日以现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第二次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 16 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议 合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在上海 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 03 月 12 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 12 日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 05 日(星期二)至 03 月 11 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rszyzhengquan@163 ...

为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经 营发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 人民币 35 亿元的综合授信额度，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际 发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银 行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长 及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业 务，并签署有关法律文件。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司〈以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大会〈以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》 ...