证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-037 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议已于 2024 年 5 月 17 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》 董事会薪酬与考核委员会认为：修订后的公司《中层及以上管理人员履职待 遇、业务支出实施细则》，遵循了"依法依规、廉洁节俭、规范透明"原则，进 一步完善了公司中层及以上管理人员履职待遇、业务支出行为，有利于公司中层 及以上管理人员的激励约束，符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本议案。 除上述内容补充外，原公告中的其他内容不变。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-035 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于投资中核科创基金及其执行合伙企业成都 兴核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资基金名称、执行合伙企业及投资方向：兰州兰石重型装备股份有限 公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）拟会同多个合作方投资设立中核科创 股权投资基金（四川）合伙企业（有限合伙）（以下简称"中核科创基金"）及其 执行合伙企业成都兴核企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都兴 核"）。中核科创基金主要投向为核产业相关的先进装备制造、新材料、绿色能源 等领域的科技创新类项目。 投资金额及持股比例：本次投资金额总计 9,957.10 万元，其中投资入股中 核科创基金的金额为 9,850.00 万元，持股比例为 9.85%；投资入股成都兴核的金 额为 107.10 万元，持股比例为 7.14%。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 特别风险提示：中核科创基 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-036 兰州兰石重型装备股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司《A 股募集资金管理办法》等有关规定，针对 2024 年 5 月 8 日经公司 2023 年年度股东大会批准设立的募投项目之"智能化超合金生产线建设项目"，公司 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增加设 立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意项目 建设主体公司全资子公司兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称"超合金公 司"）在中信银行股份有限公司兰州分行开立募集资金专项账户，公司及超合金 公司组成联合体与中信银行股份有限公司兰州分行、华英证券有限责任公司签署 《募集资金三方监管协议》，经对比该协议与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。本次募集资金专户开立情况如下： 1 | 兰州兰石超合金新 材料有限公司 | 中信银行股份有限公 司兰州分行 | 8113301013 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-034 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议 通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富 永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 2. 审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储 三方监管协议的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资 子公司开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》 （临 2024-036）。 二、董事会会议审议 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一条 为规范兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")选聘、 续聘、变更会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事其他专项审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立承担民事责任的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控 ...

[Table_StockNameRptType] 兰石重装（603169） 公司研究/公司点评 敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|---------|---------|---------|---------------------| | 重要财务指标 \n主要财务指标 | 2023A | 2024E | 2025E | 单位:百万元 \n2026E | | 营业收入 | 5,162.0 | 6,186.1 | 7,016.9 | 7,990.1 | | 收入同比(%) | 3.6% | 19.8% | 13.4% | 13.9% | | 归属母公司净利润 | 154 | 253 | 313 | 377 | | 净利润同比(%) | -12.6% | 64.8% | 23.7% | 20.2% | | 毛利率(%) | 15.1% | 15.1% | 15.4% | 15.6% | | ROE(%) | 4.6% | 8.2% | 10.7% | 13.4% | | 每 ...

| --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------| | 投资建议的评级标准 | 类别 | 评级 | 说明 | | | | 买入 | 股票价格变动相对沪深 300 指数涨幅在 10% 以上 | | | | 增持 | 股票价格变动相对沪深 300 指数涨幅在 5%至 10% 之间 | | 报告中投资建议所涉及的评级 分为股票评级和行业评级（另 | 股票评级 | 中性 | 股票价格变动相对沪深 300 指数涨跌幅在 -5%至 5% 之间 | | 有说明的除外）。评级标准为 报告发布日后的 6-12 个月内公 | | 减持 | 股票价格变动相对沪深 300 指数跌幅在 -10% 至-5%之间 | | 司股价（或行业指数）相对同 期相关证券市场代表性指数的 | | 卖出 | 股票价格变动相对沪深 300 指数跌幅在 -10% 以上 | | 涨跌幅。其 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-033 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 623,384,594 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 47.7216 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长郭富永主持。会议的召 ...

地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公 司股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、会议召集 ...

买 入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上； 行业投资评级： 2024 年 5 月 7 日 兰石重装 4 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券有限公司 香港花园道一号 中银大厦二十楼 电话:(852) 3988 6333 传真:(852) 2147 9513 中银国际(新加坡)有限公司 注册编号 199303046Z 新加坡百得利路四号 中国银行大厦四楼(049908) 电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587 传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371 603169.SH 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (44%) (34%) (24%) (14%) (4%) 6% May-23Jun-23Jul-23Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24 兰石重装 上证综指 绝对 (15.4) (3.8) 3.5 (28.5) 相对上证综指 (20.2) (5.9) (6.2) (21.9) 相关研究报告 《兰石重装》20231120 《兰石重装》2023 ...