公司代码：603169 公司简称：兰石重装 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张海英、荀英 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 瑞泽石化商誉及与 | 深圳市鹏信资产评估 | | 鹏信资评报字[2024]第 | | 截止评估基准日 月 2023 | 年 | 12 | 31 | 日经评 | | 商誉相关的长期资 | 土地房地产估价有限 | 符嵩波、王仲平 | S080 号 | 可收回金额 | 估，瑞泽石化资产组可收回金额 | | | | 36,804.15 | | 产 | 公司 | | | | 万元 | | | | | | 中核嘉华设备制造 | 北方亚事资产评估有 | | 北方亚事评报字[2024] | | 截止评估基准日 2023 月 | 年 | 12 | ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007514 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 兰州兰石重型装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011007514 号 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称兰 石重装）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 2021 年度非公开发行股票：根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事会 第九次会议、2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]661 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限 责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）254,789,272.00 股，发行价格为每股 5.22 元。截至 2021 年 12 月 9 日，公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00 股， 募集资金总额 1,329,999,999.84 元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年度非公开发行股票：根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事 会第九次会议、2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员 会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]661 号）核准，并经上海证 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法 规的要求，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 1 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成立 于 2012 年 2 月，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量为 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。注册会计师中， ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-024 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2023 年（10 月 -12 月）业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）第五 届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于兰州兰石超合金新材料有限公司 2023 年（10 月-12 月）业绩承诺实现情况的议案》，现将兰州兰石超合金新材料 有限公司（以下简称"标的公司"或"超合金公司"）2023 年（10 月-12 月）业 绩承诺实现情况说明如下： 一、交易基本情况 公司于 2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 5 日分别召开第五届董事会第二 十次会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购兰州兰石超合 金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 70,300.00 万元收购控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称"兰石集团"）持有的超合 金公 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年度独立董事霍吉栋述职报告 本人作为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东 大会及相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 霍吉栋：上海中联（兰州）律师事务所高级合伙人、金融证券业务部负责人， 兼任中华全国律师协会金融专业委员会委员、甘肃省律师协会金融证券专业委员 会主任、甘肃省律师协会理事、甘肃省银行业协会律师库专家、甘肃省产权交易 所专家库专家、甘肃省申请律师执业人员岗前培训《金融证券法律实务》授课老 师。担任甘肃省人民政府、甘肃省公安厅等政府部门及甘肃工程咨询集团股份有 限公司、兰州庄园牧场股份有限公司等上市公司常年法律顾问，兰州兰石重型装 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 兰州兰石重型装备股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 兰州兰石重型装备股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000431 号 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称兰石 重装公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-023 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于中核嘉华设备制造股份公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）第五 届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于中核嘉华设备制造股份公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将中核嘉华设备制造股份公司（以下简称"标 的公司"或"中核嘉华"）2023 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易基本情况 1 应按以下方式给予兰石重装补偿。 公司于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 10 月 13 日分别召开第四届董事会第二 十次会议及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购中核嘉华 设备制造股份公司控股权的议案》，同意公司以现金 12,925.00 万元收购秦皇岛 金核投资有限公司（以下简称"金核投资"）持有的中核嘉华 2,200.00 万股股份， 占中核嘉华总股本的 55%。公司 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-016 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司 法》及公司《章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 审议通过《关于公司承接兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目 EPC 工 程总包暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 承接兰石集 ...