兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 15 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次 会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会董事 共同推举董事郭富永为会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章 程》的相关规定。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-054 （4）董事会薪酬与考核委员会成员：陈叔平（主任委员）、马宁、杨亚辉、 齐鹏岳、杜江。 上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意聘任车生文为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。 二、董事会会议审议情况 会议 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-055 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立 董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第 六届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、第六届董事会各专门委员会成员， 聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：郭富永； （二）非独立董事：郭富永、车生文、齐鹏岳、刘朝健、杜江、樊金仓（职 工董事）。 （三）独立董事：马宁、陈叔平、杨亚辉。 公司第六届董事会任期自 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成人员 （一）董事会审计委员会成员：马宁（主任委员）、陈叔平、杨亚辉 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-056 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一)11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 "（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 05 月 19 日（星期一）至 05 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@lshec.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日 发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成 ...

2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文 件及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型 装备股份有限公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-053 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 1,130 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 710,371,772 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 54.3807 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会 召集，董事长郭富永主持。会议的 ...

会议以记名投票方式形成如下决议： 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-054 兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 15 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司拟聘任高级管理人员列席了会议。本次 会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会董事 共同推举董事郭富永为会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举郭富永为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》 （1）董事会审 ...

Core Viewpoint - The article analyzes the 2024 annual reports of 15 companies involved in electrolysis water hydrogen production equipment, highlighting the performance and challenges faced by both traditional energy companies and those primarily focused on hydrogen energy [2][5]. Group 1: Traditional Energy Companies - 11 companies from traditional sectors such as energy equipment, photovoltaics, and automotive components have entered the hydrogen sector, leveraging their existing manufacturing capabilities and resources [2][4]. - Despite decent revenue figures, many of these companies reported their worst net profits in recent years due to industry supply-demand imbalances and declining prices in photovoltaic products [2][4]. - Notable companies include China CRRC, Sunshine Power, and Shanghai Electric, with China CRRC achieving a revenue of 2464.57 billion and a net profit of 123.88 billion, reflecting a year-on-year growth of 5.21% and 5.77% respectively [6][7]. Group 2: Hydrogen-Focused Companies - Four companies primarily focused on hydrogen energy—Guofu Hydrogen Energy, Guohong Hydrogen Energy, Yihua Tong, and Reshape Energy—reported losses in 2024 due to several factors, including immature market demand and high R&D costs [5][6]. - Guofu Hydrogen Energy reported a revenue of 4.59 billion with a net loss of 2.09 billion, while Guohong Hydrogen Energy had a revenue of 4.42 billion and a net loss of 4.072 billion [6][18]. - The hydrogen industry is still in its early commercial stage, with significant reliance on policy subsidies and a lack of robust market growth, making profitability challenging for pure hydrogen companies [5][6]. Group 3: Performance Summary of Key Companies - China CRRC: Revenue of 2464.57 billion, net profit of 123.88 billion, both showing positive growth [6][7]. - Sunshine Power: Revenue of approximately 778.57 billion, net profit of about 110.36 billion, with a year-on-year increase of 7.76% and 16.92% respectively [7][8]. - Shanghai Electric: Revenue of 1161.86 billion, net profit of 7.52 billion, with a slight decline in profit [10][11]. - Guofu Hydrogen Energy: Revenue of 4.59 billion, net loss of 2.09 billion, indicating a significant increase in losses compared to the previous year [18]. - Guohong Hydrogen Energy: Revenue of 4.42 billion, net loss of 4.072 billion, with losses slightly reduced year-on-year [18].

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-052 自判决生效以来，兰能化工、兰州能投及其实控人兰州市国资委积极与公司 沟通对接解决债务问题，目前双方仍在商讨通过直接还款、关联方债权债务抵消、 债转股等多种方式化解债务问题，在还款期间兰能化工已主动归还 600 万元欠款。 鉴于兰能化工未能按期足额还款，同时其他方式的债务解决方案尚未最终形成， 为维护公司的合法权益，保障公司及股东利益，根据诉讼程序，公司向法院申请 强制执行。近日，公司收到甘肃省张掖市中级人民法院下发的（2025）甘 07 执 76 号《执行裁定书》，"依法查封、冻结、扣押被执行人兰能投（甘肃）能源 化工有限公司、兰州能源投资集团有限公司名下价值 47,855.87 万元的财产（含 执行期间利息费用）。本裁定立即执行。" 公司将依法主张自身合法权益，督促债务人履行偿还义务，并加强与债务人 及相关部门的沟通，争取尽快形成整体解决方案，积极采取相关措施维护公司和 股东利益。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 1 2 本公司董事会 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Overweight" [3][30]. Core Viewpoints - The humanoid robot industry is expected to see significant growth, with a projected cumulative demand of approximately 2 million units by 2030, indicating a critical breakthrough phase from 0 to 1 [6][24]. - The report highlights key companies to watch in the humanoid robot supply chain, including Tier 1 suppliers and core component manufacturers [6][24]. - The report emphasizes the importance of technological advancements in various sectors, including photovoltaic equipment, energy storage, semiconductor equipment, automation, and hydrogen energy, suggesting a favorable outlook for leading companies in these areas [6][25][26]. Summary by Sections Humanoid Robots - Recent developments include the launch of the first domestic AI-powered exoskeleton robot by Zhiyuan, which features advanced technology for various applications [7]. - The first batch of 220 humanoid robots was delivered by Chery, showcasing their capabilities in customer service and sales guidance [17]. - The World Humanoid Robot Sports Competition is set to take place in August, highlighting the growing interest and innovation in the humanoid robotics field [23]. Photovoltaic Equipment - The penetration rate of N-type photovoltaic technology is accelerating, strengthening the competitive edge of leading companies [25]. - The report suggests focusing on companies that are innovating in cost-reduction technologies and expanding production capacity [25]. Energy Storage - Favorable policies are expected to drive growth in both generation-side and user-side energy storage [25]. - Companies like Xingyun Co. are positioned to benefit from strategic partnerships in the energy storage sector [25]. Semiconductor Equipment - The semiconductor equipment market is projected to reach $140 billion by 2030, with a focus on domestic alternatives due to low current localization rates [26]. - The report recommends monitoring companies that are well-positioned to capitalize on this trend [26]. Automation - The market for industrial tools is expected to grow from approximately 40 billion to 55.7 billion by 2026, with opportunities for leading companies to gain market share through increased concentration and import substitution [26]. Hydrogen Energy - The report highlights the potential of green hydrogen in achieving carbon neutrality, with a focus on companies that integrate the hydrogen supply chain [25].

二〇二五年五月十五日 目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议案 | | | 1. | 关于取消监事会并修订公司《章程》及配套议事规则的议案 5 | | 2. | 关于修订部分公司治理制度的议案 27 | | 3. | 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案 28 | | 4. | 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案 32 | | 5. | 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案 34 | 2025 年第三次临时股东会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 2 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 1. 《关于取消监事会并修订公司<章程>及配套议事规则的议 ...