证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-001 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职并选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长、副董事长辞职情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长张璞临先生和副董事长吴向辉先生的书面辞呈。 张璞临先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务， 同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职 后，张璞临先生不再担任公司任何职务，仍在控股股东兰州兰石集团有限公司（以 下简称"兰石集团"）担任党委常委、副总经理。 吴向辉先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会副董事长、董事职 务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。 辞职后，吴向辉先生不再担任公司任何职务，仍在控股股东兰石集团担任副总经 理。 根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，张璞临先生、吴向辉先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-096 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 2023 年 12 月 27 日 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2023-097）。 2．审议通过《关于使用部分闲置 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-098 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 暂时性补充流动资金金额：不超过人民币 21,000.00 万元（含本金额） ● 暂时性补充流动资金期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）254,789,272 股，发行价格为每股人民币 5.22 元，募集资金总额为 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用 30,367,243.91 元（不含税）后，募集资金净 额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了《兰 州兰石重型 ...

华英证券有限责任公司 关于兰州兰石重型装备股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为兰州兰石重型装备股 份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对兰石重装使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）254,789,272 股，发行价格为每股人民币 5.22 元，募集资金总额为 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用 30,367,243.91 元（不含税）后，募集资金净 额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已全部到位。大华会计师事务所（ ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有限 公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用后 募集资金净额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入 公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情 况进行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-097 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专 户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 | 项目名称 | | ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-095 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 二、归还募集资金情况 公司已于 2023 年 6 月 8 日、10 月 13 日累计归还 1,500.00 万元至募集资金 专户，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日、10 月 14 日披露的《关于提前归 还部分募集资金的公告》（公告编号：临 2023-041、临 2023-060）。 2023 年 12 月 25 日，公司将前述用于暂时性补充流动资金的 23,500.00 万元 募集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐 机构华英证券有限责任公司及保荐代表人。 截至本公告披露日，前述用于暂时性补充流动资金的 25,000.00 万元募集资 金公司已在到期日前全部归还至募集资金专用账户。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-093 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。 会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事 长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》 同意推荐顾兴伟为公司控股子公司广东兰石氨氢能源装备有限公司董事、董 事长人选；推荐高小龙为广东兰石氨氢能源装备有限公司董事（兼）人选。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于制订<子公司管理制度>的 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-094 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日 召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立氢能及氨氢融合 新能源合资公司暨签订投资协议的议案》，详情见公司刊载于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 的《关于对外投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签 订投资协议的公告》（公告编号：临 2023-076）。 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，取得了由佛山市南海区市场监督 管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 名称：广东兰石氨氢能源装备有限公司 统一社会信用代码：91440605MAD7QLMF9Q 注册资本：叁仟万元人民币 类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 12 月 14 日 法定代表人：顾兴伟 住所：佛山市南海区九江镇临港国际产业社区 主要经营范围： ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司投资者关系活动记录表 2023年12月11日 □特定对象调研 ■分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华安证券：张帆、王君翔、姜肖伟；棕榈湾投资：巩显峰；中 及人员姓名 天汇富基金：许高飞；万家基金：黄之豪；青岛金光紫金创 投：雷静；淡水泉投资管理：谢兵；北大方正人寿保险：陈 发；广东正圆私募基金：张萍；方正证券：周小锋；海南盖亚 青柯私募基金：沈润；工银国际控股：吴亚雯；景泰利丰资产 管理：吕志；鸿运私募：张弼臣；郑州云杉投资：李晟；上海 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-092 2023 年 12 月 9 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 1 关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）于 2023 年 11 月 18 日披露了《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关 联交易的公告》（公告编号：临 2023-081），该收购已经公司 2023 年 12 月 5 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议批准。 2023 年 12 月 8 日，公司收到兰州兰石超合金新材料有限公司提供的兰州新 区市场监督管理局出具的《变更通知书》，本次收购事宜引起的股东信息及章程 内容已完成工商变更登记。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 ...