上海宝立食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，上海宝立食品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周虹女士、程益群先 生、李斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周虹女士、程益群先生、李斌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为天健的资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 2,356 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 2023 年（经审计） | ...

上海宝立食品科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，依法行使职权，勤 勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将公司 2024 年度审计委员会履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会由独立董事周虹女士、独立董事程益群先生及非 独立董事周琦女士 3 名成员组成。由周虹女士担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审计 委员会第四次会议 | 2024年2月 | 审议： 1、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议 案》； | | 1 | | 日 23 | | | | | | 2、《关于以通知存款和协定存款方式存放募集 | | | | | 资金的议案》。 | ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-012 上海宝立食品科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和 内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | ...

| 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 年第一季度 2025 | | 年第一季度 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 30,121.56 | 46.38% | 30,435.23 | 50.19% | | 轻烹解决方案 | 30,168.19 | 46.45% | 26,743.24 | 44.10% | | 饮品甜点配料 | 4,655.60 | 7.17% | 3,461.30 | 5.71% | | 合计 | 64,945.35 | 100.00% | 60,639.78 | 100.00% | 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-011 上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区沈砖公路 6088 号 2 号楼 4F 多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-008 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配 授权的议案》 公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符 合公 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-007 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会议召开情况 审议该项议案同时还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 上海宝立食品科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度独立董事述职报告》。 第二届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- 009 上海宝立食品科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案 暨 2025 年中期利润分配授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），本次利 润分配不送股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,002,500 元（含税），本年度 公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额共计 160,004,000 元 （含税）， 占 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 233,235,938.80, with a total distributable profit of RMB 259,119,930.91 as of December 31, 2024[6]. - The proposed cash dividend is RMB 2.50 per 10 shares, totaling RMB 100,002,500 (including tax) based on a total share capital of 400,010,000 shares[6]. - The total cash dividend for the year, including interim distributions, amounts to RMB 160,004,000, representing 68.60% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,651,208,467.73, representing an increase of 11.91% compared to ¥2,369,000,730.80 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥233,235,938.80, a decrease of 22.52% from ¥301,035,468.50 in the previous year[25]. - Basic earnings per share decreased by 22.67% to ¥0.58 from ¥0.75 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥214,565,765.10, a slight decrease of 2.09% from ¥219,150,730.82 in 2023[25]. - The company achieved operating revenue of 2,651.21 million yuan, a year-on-year increase of 11.91%[35]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 214.57 million yuan, a year-on-year decrease of 2.09%[35]. - The company reported a quarterly revenue of ¥721,048,718.17 in Q4 2024, showing a consistent upward trend throughout the year[28]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly increased by 92.35% to ¥320,210,126.22 from ¥166,476,870.38 in 2023[25]. - The total assets of the company increased by 12.65% to ¥2,140,642,884.52 compared to ¥1,900,213,941.21 in 2023[25]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥587,993,769.90, representing 27.47% of total assets, up from 25.86% in the previous period, a growth of 19.66%[84]. - Accounts receivable rose to ¥338,460,712.86, accounting for 15.81% of total assets, reflecting a 16.68% increase compared to the previous period[84]. - The company's fixed assets increased by 33.05% to ¥476,768,017.98, primarily due to the completion of projects previously classified as construction in progress[88]. Market and Product Development - The company sold nearly 2,600 types of products in the B-end market, with nearly 60% of these products developed in the last three years[36]. - The compound seasoning market in China grew from 74.2 billion yuan in 2018 to 117.4 billion yuan in 2023, with a CAGR of 9.6%[45]. - The overall seasoning market in China reached a scale of 479.3 billion yuan in 2023, with a CAGR of 5.3% from 2018 to 2023[44]. - The company focuses on the research, production, and technical services of food seasonings, offering high-quality flavor and product solutions for restaurants, food industry enterprises, and home consumers[50]. - In 2024, the company plans to enhance its product offerings, including compound seasonings, light cooking solutions, and dessert ingredients, expanding its product categories to over ten subcategories[50]. - The company has established long-term stable partnerships with well-known restaurant chains and large food industry enterprises, receiving widespread recognition and praise[51]. Research and Development - The company’s R&D expenses amounted to 52,988.31 million RMB, reflecting a growth of 13.35% year-on-year[68]. - The company has established a strong R&D system and accumulated a large amount of formula data, enhancing its competitive edge in the market[59][60]. - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing user experience[165]. Governance and Compliance - The company is focused on maintaining a robust governance structure, ensuring compliance with the new Company Law and enhancing the functions of the supervisory board and board of directors[105]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations, assets, and finances from its controlling shareholders[113]. - The company has established specialized committees, including the audit committee and the strategic committee, to enhance governance[130]. - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[113]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.29 million in environmental protection during the reporting period, demonstrating its commitment to sustainability[155]. - The company has implemented strict measures to manage waste and emissions, ensuring compliance with legal and industry standards[157]. - The company reported a significant increase in sales of environmentally friendly products, with sales rising over 300% compared to the previous year[158]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, reflecting its compliance with regulations[156]. Shareholder and Dividend Policy - The company is committed to continuous and stable dividend distribution, emphasizing investor returns as part of its strategic focus[113]. - The company has approved a profit distribution plan for the first half of 2024, with a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 60,001,500[143]. - The total cash dividends paid over the last three fiscal years amounted to 410,010,250.00, with an average annual net profit of 249,878,253.48, resulting in a cash dividend payout ratio of 164.08%[149]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring new channels, including membership-based stores and large chain supermarkets, to capture growth opportunities[39]. - The company aims to enhance brand influence and product innovation to meet market demands and consumer preferences[101]. - The company plans to deepen R&D innovation to drive product upgrades and establish a competitive product matrix, while also optimizing traditional channels and exploring new channels like membership-based stores and chain supermarkets[103].