证券简称：税友股份 证券代码：603171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 税友软件集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年二月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 四、本激励计划已经履行的审批程序 | | 五、独立财务顾问意见 | | (一) 关于本次回购注销部分限制性股票的说明 | | (二) 结论性意见 … | | 六、备查文件及咨询方式… | | (一) 备查文件 … | | (一) 咨询方式 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 税友股份、本公司、 | 指 | 税友软件集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限 制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象已离职，根据公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限 售的 42,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将 由 407,229,500 股减少至 407,187,500 股，注册资本由人民币 407,229,500 元减少 至人民币 407,187,500 元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《税友软件集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。 二、需债权人知晓的相关情况 由于公司本次回购注 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-003 税友软件集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通 知已于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 2 月 23 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定，会议合法有效。出席会议的董事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《税友软件集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-004 监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象已 离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，上述激励对象已获授 但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票应当由公司回购注销。 公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合 公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状 况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会 同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《税友软件集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。 税友软件集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于税友软件集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：税友软件集团股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）受税友软件集团股份有限公 司（以下简称公司或税友股份）委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、部门规章、 规范性文件以及《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关 规定，就公司本次回购注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的 相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司 保证提供了本所为出具本法律意见书所要 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-005 任何异议的反馈。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说 明及核查意见》（公告编号：2023-018）。 税友软件集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 3 名激励对象已离职，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司对 其已获授但尚未解除限售的 42,000 股 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-002 税友软件集团股份有限公司 公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称"亿企赢"）于 2021 年 7 月 20 日出资人民币 10,000 万元，向五矿国际信托有限公司（以下简称"五 矿信托"）认购了"五矿信托－信泽投资集合资金信托计划第 38 期"（以下简 称"信托产品"或"本信托产品"），认购期限为 12 个月，资金来源为自有资 金，预计年化收益率 7.64%，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及控股子公司委托理财公告》（公 告编号：2021-006）。 鉴于本信托产品未能按照信托文件约定的预计期限完成变现，五矿信托通过 转让本信托产品持有的全部投资标的的方式进行资产处置，具体内容详见公司于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托理财到期部分本金和 收益延期兑付的公告》（公告编号：2022-022）、《关于控股子公司委托理财进 展情况暨风险提示公告》（公告编号：2023-031）、《关于控股子公司委托理财 进展情况公告》（ ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-001 税友软件集团股份有限公司 关于控股子公司委托理财进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，税友软件集团股份公司（以下简称"公司"）控股子公司亿企赢网络 科技有限公司（以下简称"亿企赢"）收到延期兑付委托理财产品"五矿信托－ 信泽投资集合资金信托计划第 38 期"（以下简称"信托产品"或"本信托产品"） 受托人五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）发布的《关于召开五矿 信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期第二次受益人大会的通知》，为推动 "五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期第一次受益人大会"通过的资 产转让方案落地实施，作为信托资产转让的必要条件，五矿信托拟召开第二次受 益人大会审议股东借款债权展期方案，现将相关情况公告如下： 一、委托理财基本情况 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，同意在不超过人民币 18 ...

税友软件集团股份有限公司 证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-054 1、战略委员会：张镇潮（主任委员）、周可仁、陈志杰、杨培丽、王泰元 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。 本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会 董事共同推举董事周可仁先生为会议主持人，本次会议的召集、召开和表决情况 符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的董 事对各项议案进行了审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张镇潮先生担任公司第六届董事会董事长，任期自公司第六 届董事会第一次会议审议通过之 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-053 税友软件集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税 友大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,033,865 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.0437 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张镇潮先生因工作原因线上出席本次会 议，不能现场主持，经半数以上董事共同推 ...