| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常 州分公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《江苏新泉汽车饰件股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下称公司）薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏新泉汽车饰件股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事 会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设 立薪酬与考核委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员 由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款进行了修订。经江苏新泉汽车饰件股份有限公司第四届董事会第二十四次 会议审议通过。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十三条 股东大会拟讨论董事、监 | 第五十三条 股东大会拟讨论董事、监 | | 事选举事项的，股东大会通知中将充分 | 事选举事项的，股东大会通知中将充分 | | 披露董事、监事候选人的详细资料，至 | 披露董事、监事候选人的详细资料，至 | | 少包括以下内容： | 少包括以下内容： | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个 | （一）教育背景、工作经历、兼职等个 | | 人情况； | 人情况； | | （二）与本公司或本公司的控股股东及 | （二）与本公司或本公司的控股股东及 | | 实际控制人是否存在关联关系； | 实际控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设立全资子公司名称: 新泉（斯洛伐克）汽车零部件有限公司（具体 名称以注册核准内容为准）。 投资总额：2,000 万欧元。 特别风险提示：在斯洛伐克设立公司需要在中国和斯洛伐克政府有关部 门履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响， 存在一定的经营风险和管理风险等。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下简称"公司"）拟通过全资子公司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡新泉"）在斯洛伐克投资设立新泉（斯 洛伐克）汽车零部件有限公司（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称"斯 洛伐克新泉"），投资总额 2,000 万欧元，其中注册资本 10 万欧元，新加坡新泉 持有斯洛伐克新泉 99%股权，公司持有斯洛伐克新泉 1%股权。由公司以自有资 金出资。公司通过新加坡新泉持有新泉（斯洛伐克）汽车零部件有限公司 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | | 公告编号：2023-076 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子 公司的议案》，同意公司在新加坡投资设立新泉国际发展新加坡有限公司 （XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.）（具体名称以注 册核准内容为准），注册资本为 5 万新加坡元，公司将持有新泉国际发展新加坡 有限公司 100%股权，主要从事国际贸易和投资。详见公司于 2023 年 8 月 18 日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏新 泉汽车饰件股份有限公司关于在新加坡投资设立全资子公司的公告 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、请问公司第三季度业绩怎么样？环比二季度是否增长？ 答：2023 年第三季度公司生产经营状况正常，公司将根据中国证监会及上 交所相关法律法规的规定履行信息披露义务。谢谢。 2、请问一下，公司的新发的可转债的募投项目进展？ 答：投资者您好，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目共有 3 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 下 午 16:00 — 17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2023 ...

一、主要经营情况 经初步核算，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2023 年前三季度主要产品销量情况如下： | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于自愿披露主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 | 项目 | | 销售数量（万套） | | | --- | --- | --- | --- | | | 本期 | 上年同期 | 增长率 | | 仪表板总成 | 375.79 | 243.05 | 54.61% | | 顶置文件柜总成 | 9.55 | 5.92 | 61.35% | | 门内护板总成 | 112.93 | 72.93 | 54.85% | | 立柱护板总成 | 17.34 | 17.54 | -1.14% | | 保险杠总成 | 7.97 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对子公司墨西哥新泉增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称: Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de R.L. de C.V. （以下简称"墨西哥新泉"）。 增资金额：9,500 万美元。 特别风险提示：本次对墨西哥新泉进行增资需要在中国政府有关部门履 行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在 一定的经营风险和管理风险等。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | （三）法定代表人：唐志华 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下简称"公司"）拟通过全资子公司新泉发展香港有限公司（以下简称"新泉香 港"）对 Xinquan Mexico Automotive Trim, S. de ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在安庆投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于在安庆投资设立全资子 公司的议案》，同意公司在安庆市投资设立安庆新泉汽车饰件系统有限公司（具 体名称以工商核准为准），注册资本为人民币 5,000 万元，公司将持有安庆新泉 汽车饰件系统有限公司 100%股权，主要从事汽车饰件系统的研发、设计、制造 和销售。详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关 于在安庆投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-065） 二、对外投资进展情 ...