三、公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规划 1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 2、在公司当年盈利且公司累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至 少进行一次利润分配。公司可以进行中期或季度利润分配。公司董事会可以根据 公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中 期或季度分红。 浙江华正新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步增强浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分 配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，公司根据《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等相关要求和《公司章程》中有关利润分配政策的条款，制定了《浙江 华正新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。其具体内容 如下： 一、制定规划的基本原则 公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极、连续、稳定的股 利分配政策，重视对投资者的合理投资回报，切实维护投 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度任职期间，尽职尽责履行 独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真 审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 2023 年 4 月 12 日因任期届满且连续任期六年，本人不再担任公司独立董事。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨维生：男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，研究 ...

本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度的尽职尽责履行独立董事 职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真审议各项 董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会会议。 本人自 2023 年 4 月任职以来，在上述会议召开前均获取并审阅了公司依法 提前准备的会议资料，在审议议案时充分利用自身的专业知 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度的尽职尽责履行独立董事 职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真审议各项 董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 本人经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会选举成为公司 第五届董事会独立董事，拥有专业资质与能力，在从事的法律专业领域积累了丰 富的理论和实践经验，具备相应的任职资格和条 ...

关联交易管理制度 浙江华正新材料股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 关联人和关联关系 1 | | 第三章 关联交易 2 | | 第四章 关联交易的原则和价格管理 3 | | 第五章 关联交易的决策程序 4 | | 第六章 附则 10 | 关联交易管理制度 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级 管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第五条 公司的关联自然人是指： 第一章 总则 第一条 本制度制定的目的为进一步规范浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司") 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年 4 月公司第四届董事会到期换届，选举产生了第五届董事会。新组 建的第五届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事王凤扬先生及董事 杨庆军先生三名委员组成，审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和经验，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一以上，召集人由 具有丰富会计专业知识的王莉女士担任，符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司 董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，审慎履行了审计监督 职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会审计委员会对公司可转债募集资金的置换进行了审查， 公司全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律 法规和规范性 ...

本次公司为珠海华正提供的最高担保金额为7,500万元人民币，已实际为珠 海华正提供的担保余额为52,784.24万元； | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司珠海华正新材料有限公司（以下简称"珠海华正"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司珠海华正的经营发展，并根据其资金需求情况，公司于 2024 年 4 月 7 日与中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行（以下简称"农 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）公 开发行的可转换公司债券（以下简称"华正转债"）自2022年7月28日开始转股， 截至2024年3月31日累计共有人民币64,000元"华正转债"已转换为公司股票， 累计转股数量为1,640股，占"华正转债"转股前公司已发行股份总额的0.0012%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的"华正转债" 金额为人民币569,936,000元，占"华正转债"发行总量的99.9888%。 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，共有人民币1,000 元"华正转债"转换成公司股票，转股数量为25股。 一 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州联生绝缘材料有限公司（以下简称"联生绝缘"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为联生绝缘提供的最高担保金额为4,400万元人民币，已实际为联 生绝缘提供的担保余额为7,837.44万元； 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司联生绝缘的经营发展，并根据其资金需求情况，公司于 2024 年 3 月 27 日与杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行（以下简称"杭州 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | （一）交易目的 浙江华正新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 远期结售汇业务交易目的和交易金额：浙江华正新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩 的不利影响，拟继续开展远期结售汇业务。根据公司业务发展需要，预计公司任 一时点持有的交易金额不超过等值30,000万元人民币。 本事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，公司将根据相关法律法规及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇业务的情况概述 公司及子 ...