浙江华正新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证券监督管理委员会《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了相应职责。 2023 年度，公司聘请的审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）。现将审计委员会对中汇会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，中汇会计师事务所在约定时间内完成了所有的审计程序，出具了标 准无保留意见的审计报告和内部控制专项报告。中汇会计师事务所认为公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计 ...

本次公司为珠海华正提供的最高担保金额为7,500万元人民币，已实际为珠 海华正提供的担保余额为52,784.24万元； | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司珠海华正新材料有限公司（以下简称"珠海华正"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司珠海华正的经营发展，并根据其资金需求情况，公司于 2024 年 4 月 7 日与中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行（以下简称"农 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）公 开发行的可转换公司债券（以下简称"华正转债"）自2022年7月28日开始转股， 截至2024年3月31日累计共有人民币64,000元"华正转债"已转换为公司股票， 累计转股数量为1,640股，占"华正转债"转股前公司已发行股份总额的0.0012%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，公司尚未转股的"华正转债" 金额为人民币569,936,000元，占"华正转债"发行总量的99.9888%。 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日，共有人民币1,000 元"华正转债"转换成公司股票，转股数量为25股。 一 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州联生绝缘材料有限公司（以下简称"联生绝缘"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为联生绝缘提供的最高担保金额为4,400万元人民币，已实际为联 生绝缘提供的担保余额为7,837.44万元； 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司联生绝缘的经营发展，并根据其资金需求情况，公司于 2024 年 3 月 27 日与杭州银行股份有限公司余杭宝塔支行（以下简称"杭州 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | （一）交易目的 浙江华正新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 远期结售汇业务交易目的和交易金额：浙江华正新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩 的不利影响，拟继续开展远期结售汇业务。根据公司业务发展需要，预计公司任 一时点持有的交易金额不超过等值30,000万元人民币。 本事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投 机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，公司将根据相关法律法规及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展远期结售汇业务的情况概述 公司及子 ...

经2024年3月21日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司董 事会决定本次不向下修正"华正转债"转股价格，且自公司董事会审议通过之日 起的六个月内（即2024年3月22日至2024年9月21日），如再次触发"华正转债" 转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从2024 年9月22日起计算），若再次触发"华正转债"转股价格向下修正条款的，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"华正转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转债的基本情况 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于不向下修正"华正转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年3月1日起至2024年3月21日期间，浙江华正新材料股份有限公司 （以下简称 "公司"）股票在连续三十个交 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有表决权票数的 100%。 （二）审议通过了《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》 经审议，董事会同意公司在泰国投资新建覆铜板生产基地，项目投资总额不 超过 6,000 万美元，包括但不限于生产厂房建设及租赁、购建固定资产等相关事 项，实际投资金额以中国及泰国当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会 授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次在泰国新建生产基地项目方案 的制定和实施、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构及海外结构搭建等相 关协议和文件，及办理其他与本次事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会 审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（ ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知、议案材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事， 会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤 新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 浙江华正新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com. ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公司在泰国投资新建生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：在泰国投资新建覆铜板生产基地 投资金额：计划项目投资总额不超过6,000万美元，包括但不限于购买土 地、生产厂房建设及租赁、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及泰 国当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶 段实施建设泰国生产基地。 相关风险提示：1、在泰国投资新建生产基地尚需履行国内境外投资备案 或审批手续，以及泰国当地投资许可等审批程序，存在能否获得境内外相关主管 部门批准的风险，本次对外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性；2、泰 国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生 产基地在设立、建设及运营过程中 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于"华正转债"预计满足转股价格修正条件 2、因公司实施 2022 年度利润分配，"华正转债"的转股价格从调整前的 38.59 元/股调整为 38.51 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易 所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份 有限公司关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 2023-037）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行 ...