下 天 册 律 师 事 务 所 T & C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江华正新材料股份有限公司 关于 (二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会现场会议召开的时间为2025年 4 月 10 日 14 点 30 分;召开地点为浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 法律意见书 编号:TCYJS2025H0365号 致:浙江华正新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江华正新材料股份有限公司 (以下简称"华正新材"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024年年 度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江华正新材料股份有限公司 浙江华正新材料股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月十日 1 五、宣读议案： 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》； 2024 年年度股东大会会议议程 会议召开和表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）公 开发行的可转换公司债券（以下简称"华正转债"）自2022年7月28日开始转股， 截至2025年3月31日累计共有人民币67,000元"华正转债"已转换为公司股票， 累计转股数量为1,715股，占"华正转债"转股前公司已发行股份总额的0.0012%。 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，公司尚未转股的"华正转债" 金额为人民币569,933,000元，占"华正转债"发行总量的99.9882%。 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，共有人民币0元"华 正转债"转换成公司股票，转股数量为0股。 一、可转债发 ...

浙江华正新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 "师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 设 "没带会 您可使用手机"扫一扫"或进入 计师行业统 报告编码:浙25 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2139号 浙江华正新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江华正新材料股份有限公司(以下简称华正新材公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的相关规定和要求，在 2024 年度履职过程中，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务。本人积极参加出席公司股东大会、董事 会及各委员会相关会议，认真审议各项董事会及各专门委员会议案，充分发挥了 独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王凤扬：男，1963 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生 学历，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任职于浙江工商大 ...

浙江华正新材料股份有限公司 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加出席公司股东大会、董事 会及各委员会相关会议，认真审议各项议案，发挥自身的专业优势，切实履行了 独立董事的责任和义务，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王莉：女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会 计师、美国注册管理会计师（CMA），香港注册会计师（HKICPA），澳大利亚资 深公共会计师 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的相关规定和要求，在 2024 年度履职过程中，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务。本人积极参加出席公司股东大会、董事 会及各委员会相关会议，认真审议各项董事会及各专门委员会议案，充分发挥了 独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。 王旭：男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主促进会会员， 博士研究生学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事、 浙江省塑料行业协会会长，持有中国证监会认可的上市公司独立董事资格证书。 曾任浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事；曾于浙江省科技厅挂职，于仙居县人民政府挂职副县长。现任公司独 立董事，浙江工业大学材料科学与工程学院院长，公元股份有限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

1、 专项审计报告 关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 www.zhcpa.cn 关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 委托单位：浙江华正新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，浙江华正新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行核查评估，出具相 关报告如下： 浙江华正新材料股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 综上所述，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江华正新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 经公司独立董事自查及董事会核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 ...