浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的相关规定和要求，在 2024 年度履职过程中，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务。本人积极参加出席公司股东大会、董事 会及各委员会相关会议，认真审议各项董事会及各专门委员会议案，充分发挥了 独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王凤扬：男，1963 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，研究生 学历，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任职于浙江工商大 ...

1、 专项审计报告 关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 www.zhcpa.cn 关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 委托单位：浙江华正新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ...

公司代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江华正新材料股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

录 日 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 关于浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江华正新材料股份有限公司 202 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司预计为子公司提供担保的公告 1 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司 2025 年度经营发展需要，根据子公司日常生产经营及业务发展、 资本性投入等对资金的需求情况，公司拟为合并范围内子公司向金融机构申请融 资授信额度提供担保，担保额度合计最高为 450,000 万元。其中，为资产负债率 超过 70%的子公司提供的担保额度最高为 253,700 万元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供的担保额度最高为 196,300 万元。涉及被担保的子公司包括： 华正能源、浙江华聚、珠海华正、杭州华正、杭州华聚、联生绝缘、扬州麦斯通、 爵豪科技及在担保有效期内新成立的其他子公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，浙江华正新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行核查评估，出具相 关报告如下： 浙江华正新材料股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 综上所述，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江华正新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 经公司独立董事自查及董事会核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，审慎履行了审计、 监督的职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事王凤扬先生 及董事杨庆军先生三名委员组成，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一 以上。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验， 召集人由具有丰富会计专业经验的独立董事王莉女士担任，符合相关法律法规 中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出 席了会议，积极履行职责，对公司提交的定期报告、财务报告等事项进行了审 议。会议具体内容如下： 1、2024 年 4 月 11 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计会计师 事务所，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的要求，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度年审过程中的 履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中汇会计师事务所具备了专业资质和能力，在履职过程中 保持了独立性，勤勉尽责，公允发表了意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，首席合伙人为高峰先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人为 116 人，注册会计师 为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 中汇会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 108,764 万元，其中审计业 务收入 97,289 万元，证券 ...

（一）会计师事务所基本情况 浙江华正新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，恪尽职责，认真履职，对中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对年审会计师事务所监督情况 （一）董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分评估和审查，认为中汇会计师事务所 具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备证券期货 相关业务审计从业资格，在年度审计工作中秉持客观、独立、公正的审计原则， 勤勉尽责地履行了相关职责，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控 制的审计工作。同时，董事会审计委员会认为其具备审计工作的专业能力和资质， 同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 （二）2024 年 12 月 4 日， ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 远期结售汇业务交易目的和交易金额：浙江华正新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩 的不利影响，拟继续开展远期结售汇业务。根据公司业务发展需要，预计公司任 一时点持有的交易金额不超过等值30,000万元人民币。 本事项已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、开展远期结售汇业务的情况概述 （一）交易目的 公司及子公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产 生较大影响，因此为控制汇率波动风险，公司及子公司拟开展远期结售汇业务进 行套期保值，以降低汇率波动对公司经营业绩的不利影 ...