浙江华正新材料股份有限公司 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与规 范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2024 年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加出席公司股东大会、董事 会及各委员会相关会议，认真审议各项议案，发挥自身的专业优势，切实履行了 独立董事的责任和义务，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王莉：女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会 计师、美国注册管理会计师（CMA），香港注册会计师（HKICPA），澳大利亚资 深公共会计师 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的相关规定和要求，在 2024 年度履职过程中，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，切实履行独立董事责任和义务。本人积极参加出席公司股东大会、董事 会及各委员会相关会议，认真审议各项董事会及各专门委员会议案，充分发挥了 独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。 王旭：男，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主促进会会员， 博士研究生学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会第八届理事会理事、 浙江省塑料行业协会会长，持有中国证监会认可的上市公司独立董事资格证书。 曾任浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，浙江德创环保科技股份有限公司 独立董事；曾于浙江省科技厅挂职，于仙居县人民政府挂职副县长。现任公司独 立董事，浙江工业大学材料科学与工程学院院长，公元股份有限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

1、 专项审计报告 关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 www.zhcpa.cn 关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 委托单位：浙江华正新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，浙江华正新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行核查评估，出具相 关报告如下： 浙江华正新材料股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 综上所述，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江华正新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 17 日 经公司独立董事自查及董事会核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 远期结售汇业务交易目的和交易金额：浙江华正新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩 的不利影响，拟继续开展远期结售汇业务。根据公司业务发展需要，预计公司任 一时点持有的交易金额不超过等值30,000万元人民币。 本事项已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、开展远期结售汇业务的情况概述 （一）交易目的 公司及子公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产 生较大影响，因此为控制汇率波动风险，公司及子公司拟开展远期结售汇业务进 行套期保值，以降低汇率波动对公司经营业绩的不利影 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年年度的 经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 31 日下午 15:00-16:00 举办 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 1 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计会计师 事务所，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的要求，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度年审过程中的 履职情况进行了评估。 经评估，公司认为中汇会计师事务所具备了专业资质和能力，在履职过程中 保持了独立性，勤勉尽责，公允发表了意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，首席合伙人为高峰先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人为 116 人，注册会计师 为 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。 中汇会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 108,764 万元，其中审计业 务收入 97,289 万元，证券 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司预计为子公司提供担保的公告 1 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保尚需提交公司年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司 2025 年度经营发展需要，根据子公司日常生产经营及业务发展、 资本性投入等对资金的需求情况，公司拟为合并范围内子公司向金融机构申请融 资授信额度提供担保，担保额度合计最高为 450,000 万元。其中，为资产负债率 超过 70%的子公司提供的担保额度最高为 253,700 万元，为资产负债率不超过 70%的子公司提供的担保额度最高为 196,300 万元。涉及被担保的子公司包括： 华正能源、浙江华聚、珠海华正、杭州华正、杭州华聚、联生绝缘、扬州麦斯通、 爵豪科技及在担保有效期内新成立的其他子公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师 事务所"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （8）上年度（2024 年度）末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：289 人 1 （1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司开展票据池 业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，在 累计即期余额不超过 2 亿元人民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票 据池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及合并范围内子公司提供的票据信息查询、 保管、托收等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存 单及保证金账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制 ...