（一）会计师事务所基本情况 浙江华正新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，恪尽职责，认真履职，对中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对年审会计师事务所监督情况 （一）董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分评估和审查，认为中汇会计师事务所 具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备证券期货 相关业务审计从业资格，在年度审计工作中秉持客观、独立、公正的审计原则， 勤勉尽责地履行了相关职责，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控 制的审计工作。同时，董事会审计委员会认为其具备审计工作的专业能力和资质， 同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 （二）2024 年 12 月 4 日， ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-025 转债代码:113639 转债简称:华正转债 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知、议案材料于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事， 会议于 2025 年 3 月 17 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤 新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知、议案材料于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事， 会议于 2025 年 3 月 17 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2024 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 259 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人俞高及会计机构负责人（会计主管人员）黎林林声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行利 润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-97,430,334.61 元；母公司 2024 年度实现净利润 11,568,615.19 元，加年初未分配利润 322,774,685.50 元，可供分配的利润为 334,343,300.69 元； 母公司提取盈余公积 1,156,861.52 元，期末留存未分配利润 333,186,439.17 元。 鉴于 2024 年度公 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 简称"建设银行杭州余杭支行"）、杭州银行股份有限公司余杭支行（以下简称 "杭州银行余杭支行"）分别签订了《最高额保证合同》。 1、公司与工商银行杭州众安支行签订了《最高额保证合同》，为杭州华正 办理的最高债权额为 10,000 万元人民币的授信业务提供连带责任保证。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称"杭州华正"）、杭州华聚复合材 料有限公司（以下简称"杭州华聚"） 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于不向下修正"华正转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2025年1月19日起至2025年2月17日期间，浙江华正新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%，已触发"华正转债"转股价格向下修正条款。 经2025年2月17日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司 董事会决定本次不向下修正"华正转债"转股价格，且自公司董事会审议通过之 日起的三个月内（自2025年2月18日至2025年5月17日），如再次触发"华正转债" 转股价格向下修正条款的，亦不再提出向下修正方案。在此期间之后（从2025 年5月18日起计算），若再次触发"华正转债"转股价格向下修正条款的， ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于"华正转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，浙江华正新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 57,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。票面利率第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43 号文同意，公司 57,000.00 万元 ...

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日前收到公司 副总经理周阳先生递交的书面辞职文件，周阳先生因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》及相关法律法规的 规定，其辞职文件自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，周阳先生持有公司股份 41,200 股，周阳先生将继续严格遵 守相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等相关规定，对持有的股份进行管理。 周阳先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周阳先生任职 期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 浙江华正新材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 ...