浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度任职期间，尽职尽责履行 独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真 审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 2023 年 4 月 12 日因任期届满且连续任期六年，本人不再担任公司独立董事。 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年 4 月 12 日，公司完成董事会换届选举工作，本人不再担任公司独 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度的尽职尽责履行独立董事 职责，按时出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真审议各项董事 会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发 挥独立作用，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司股东单 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 本人经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会选举成为公司 第五届董事会独立董事，拥有专业资 ...

关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江华正新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江华正新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 an ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公 | 告编号 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的 合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨 慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备，公司 2023 年度计提各类资产减值准备共计人民币 19,444,729.43 元，其中计提信用减值损 失 8,302,004.3 ...

浙江华正新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据中国证券监督管理委员会《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了相应职责。 2023 年度，公司聘请的审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）。现将审计委员会对中汇会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，中汇会计师事务所在约定时间内完成了所有的审计程序，出具了标 准无保留意见的审计报告和内部控制专项报告。中汇会计师事务所认为公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就会计 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟不进行利 润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为-120,518,795.21 元；母公司 2023 年度实现净利润 10,569,402.62 元，加年初未分配利润 324,623,160.82 元，可供分配的利润为 335,192,563.44 元； 母公司提取盈余公积1, ...

提名委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 提名委员会的产生和组成 | 1 | | 第三章 提名委员会的职责 | 1 | | 第四章 提名委员会的议事规则 | 2 | | 第五章 回避制度 | 3 | | 第六章 工作评估 | 3 | | 第七章 附则 | 4 | 提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作；主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。在该任期内，如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据上述第三条至第五条规 定补足委员人数。提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二 时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前， 提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 提名委员会的职责 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 2023 年 4 月 12 日因任期届满且连续任期六年，本人不再担任公司独立董事。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度任职期间，尽职尽责履行 独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真 审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 章击舟：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会 ...

独立董事专门会议工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事专门会议职责权限 1 | | 第三章 独立董事专门会议的议事规则 2 | | 第四章 附则 3 | 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

股票简称 : 华正新材 丨 股票代码 : 603186 浙江华正新材料股份有限公司 股票代码：603186 创新材料·驱动未来 低碳制造 55 以人为本，同绘辉煌 31 以身作则，共谋福祉 43 目录 | 关于本报告 | 01 | 专题 | 风华二十载，笃行不怠 | 05 | 提升公司治理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进华正新材 | 03 | | | | 实现企业高质量发展 | | | | | | | | 党建引领 | 11 | | 指标对标 | 58 | | | | 公司治理 | 13 | | 读者意见反馈表 | 59 | | | | 风险合规 | 14 | | | | | | | 商业道德 | 15 | | | | | | | 知识产权保护 | 17 | | | | | | | 信息安全管理 | 18 | | | | 贡献多元价值 | | | 践行绿色制造 | | | | | 驱动社会可持续发展 | | | 助力行业健康发展 | | | | | 以质取胜，质攀高峰 | | 21 | 环境管理 | 49 | | | | 责任供应，携手 ...