浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知、议案材料于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事， 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 1 的专业知识及管理能力，同意聘任祝郁文先生为公司第五届董事会秘书，任期自 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。 具体内容请详见公司同日在上 ...

公司代码：603186 公司简称：华正新材 2024 年半年度报告 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 207 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人俞高及会计机构负责人（会计主管人员）黎林林声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本 ...

转债代码：113639 转债简称：华正转债 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》《浙江华正新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关 公开信息披露文件，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称 "兴业证券"）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 兴业证券不承担任何责任。 兴业证券作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"华正新材"、 "公司"或"发行人"）公开发行可转换公司债券（以下简称"华正转债"、 "本次可转债"）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2024 年累计新增借款的公告 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 上述新增借款是公司及子公司日常生产经营所需，符合公司整体生产经营规 划。目前，公司生产经营正常，各项业务有序进行，所有债务均按时还本付息， 上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，现就公司2024 年累计新增借款情况公告如下： 一、主要财务数据概况 截至 2023 年末，公司经审计净资产为 155,096.63 万元，借款余额为 163,765.13 万元。截至 2024 年 7 月 18 日，公司借款余额为 195,459. ...

浙江华正新材料股份有限公司 本次业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 审计。 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2,101.13 万元。 （二）每股收益：-0.08 元。 证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2024-033 转债代码：113639 转债简称：华正转债 重要内容提示： 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为 1,000 万元到 1,400 万元。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （三）本期业绩预计数据为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师 二、上年同期经营业绩和财务状况 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据，2024 年半年度具体财务数据以公司公开 披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 2024 年半年度业绩预盈公告 经浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测 算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 900 万元 到 1 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）公 开发行的可转换公司债券（以下简称"华正转债"）自2022年7月28日开始转股， 截至2024年6月30日累计共有人民币64,000元"华正转债"已转换为公司股票， 累计转股数量为1,640股，占"华正转债"转股前公司已发行股份总额的0.0012%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，公司尚未转股的"华正转债" 金额为人民币569,936,000元，占"华正转债"发行总量的99.9888%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币0元"华 正转债"转换成公司股票，转股数量为0股。 一、可转债发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司扬州麦斯通复合材料有限公司（以下简称"扬州麦斯通"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次公司为扬州麦斯通提供的最高担保金额为1,000万元人民币，已实际为 扬州麦斯通提供的担保余额为475.79万元； 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司扬州麦斯通的经营发展，并根据其资金需求情况，公司于 2024 年 6 月 26 日与中国银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称 ...

转债代码：113639 转债简称：华正转债 证券代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 1 | 重要声明 . | | --- | | 日求 | | 第一节 本次债券情况 . | | 一、 核准文件及核准规模 . | | 二、本次发行的基本条款 | | 三、 债券评级情况 | | 第二节 债券受托管理人履行职责情况………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第三节 发行人年度经营情况和财务情况 | | 一、 发行人基本情况 . | | 二、 发行人 2023 年度经营情况及财务状况 | | 第四节 发行人募集资金使用情况 . | | 1 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 19 | | 二、 本次可转换公司债券募集资金实际使用情况 …………………………………… 19 | | 第五节 本次债券担保人情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 2024 年 6 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发 行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，浙江华正 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构上海新世纪资信评 估投资服务有限公司（以下简称"上海新世纪"）对公司 2022 年 1 月 24 日发行 的可转换公司债券（以下简称"华正转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为稳定；华正转债前次评 级结果为"AA+"；评级机构为上海新世纪，评级时间为 2023 年 5 月 12 日。 上海新世纪在对公司经 ...

内部编号:2024060086 浙江华正新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 | 分析师:熊熊 | 一度二十年 | xh@shxsj.com | | --- | --- | --- | | 王婷亚 | 天時至 | wty@shxsj.com | | 评级总监:张明海 | 92-16 | | | 联系电话:(021)63501349 | | | | 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 | | | | 公司网站:www.shxsj.com | | | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Tuvestors Service Co., Ltd. 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性和完整性由资料 提供方或发布方负责。本评级机构合理采 ...