薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 薪酬与考核委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 | 1 | | 第三章 薪酬与考核委员会的职责 | 2 | | 第四章 薪酬与考核委员会的决策程序 | 2 | | 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 | 3 | | 第六章 附则 | 3 | 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，制订科学、 有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《浙江华正新材 料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接 向 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知、议案材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事， 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事 会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2023-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：杭州华正新材料有限公司（以下简称"杭州华正"）、 杭州华聚复合材料有限公司（以下简称"杭州华聚"）、杭州联生绝缘材料有限 公司（以下简称"联生绝缘"）、扬州麦斯通复合材料有限公司（以下简称"扬 州麦斯通"）、杭州爵豪科技有限公司（以下简称"爵豪科技"）、浙江华正能 源材料有限公司（以下简称"华正能源"）、珠海华正新材料有限公司（以下简 称"珠海华正"）、浙江华聚复合材料有限公司（以下简称"浙江华聚"）以及 在担保有效期内新成立的其他子公司。 本次担保金额：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预 计2024年度为上述合并范围内子公司提供合计不超过人民币4 ...

审计委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，促进公司自 身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对经理层的有效监督，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事 会负责。 第四条 审计委员会通过公司内部的审计监察部实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利 益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的审计监察部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生和组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 审计委员会的产生和组成 1 | | 第三章 ...

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、业务范围、资质情况 和商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 关于 2024 年度公司开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开展票据池业 务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，在累 计即期余额不超过 3 亿元人民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据 池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及合并范围内子公司提供的票据信息查询、 保管、托收等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存 单及保证金账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供融资 的一揽子综合金融服务。 ...

关于浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 3-4 关于浙江华正新材料股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3595号 浙江华正新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华正新材料股份有限公司(以下简称华正新材公 司)2023年度财务报表,并于2024年4月15日出具中汇会审[2024]3593号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的华正新材公司管理层编制的《浙江华正新材料股 份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了 审核。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、20 ...

公司代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江华正新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1、基本信息 （1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 ...

浙江华正新材料股份有限公司 章 程 二○二四年四月 浙江华正新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江华正新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知、议案材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100 ...