| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知、议案材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100 ...

公司代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江华正新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知、议案材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事， 会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯投票表决的方式召开。本次会议由监事 会主席汤新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提 ...

审计委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，促进公司自 身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对经理层的有效监督，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事 会负责。 第四条 审计委员会通过公司内部的审计监察部实现其对董事会、投资者以及其他与组织有利 益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的审计监察部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生和组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 审计委员会的产生和组成 1 | | 第三章 ...

薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 薪酬与考核委员会工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 | 1 | | 第三章 薪酬与考核委员会的职责 | 2 | | 第四章 薪酬与考核委员会的决策程序 | 2 | | 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 | 3 | | 第六章 附则 | 3 | 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，制订科学、 有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《浙江华正新材 料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接 向 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度的尽职尽责履行独立董事 职责，按时出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真审议各项董事 会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发 挥独立作用，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司股东单 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 本人经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会选举成为公司 第五届董事会独立董事，拥有专业资 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，占董事人数的三分之一以 上，符合相关法律法规的规定。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战略决策委员会外，其他三个委 员会独立董事占多数且由独立董事担任召集人。 2023 年 4 月 12 日因任期届满且连续任期六年，本人不再担任公司独立董事。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度任职期间，尽职尽责履行 独立董事职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真 审议各项董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立 意见，维护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 章击舟：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会 ...

股票简称 : 华正新材 丨 股票代码 : 603186 浙江华正新材料股份有限公司 股票代码：603186 创新材料·驱动未来 低碳制造 55 以人为本，同绘辉煌 31 以身作则，共谋福祉 43 目录 | 关于本报告 | 01 | 专题 | 风华二十载，笃行不怠 | 05 | 提升公司治理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进华正新材 | 03 | | | | 实现企业高质量发展 | | | | | | | | 党建引领 | 11 | | 指标对标 | 58 | | | | 公司治理 | 13 | | 读者意见反馈表 | 59 | | | | 风险合规 | 14 | | | | | | | 商业道德 | 15 | | | | | | | 知识产权保护 | 17 | | | | | | | 信息安全管理 | 18 | | | | 贡献多元价值 | | | 践行绿色制造 | | | | | 驱动社会可持续发展 | | | 助力行业健康发展 | | | | | 以质取胜，质攀高峰 | | 21 | 环境管理 | 49 | | | | 责任供应，携手 ...

本人作为浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《公司独立董事工作制度》等法律、法规与规范性 文件及《公司章程》的相关规定和要求，在 2023 年度的尽职尽责履行独立董事 职责，积极参加出席公司股东大会、董事会及各委员会相关会议，认真审议各项 董事会及各专门委员会议案，对相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 护公司规范化运作和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司股东单 位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会会议。 本人自 2023 年 4 月任职以来，在上述会议召开前均获取并审阅了公司依法 提前准备的会议资料，在审议议案时充分利用自身的专业知 ...

独立董事专门会议工作细则 浙江华正新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 独立董事专门会议职责权限 1 | | 第三章 独立董事专门会议的议事规则 2 | | 第四章 附则 3 | 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江华正新材料股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江华正新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...