| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《公司 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年年度的 经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 31 日下午 15:00-16:00 举办 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 1 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司开展票据池 业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，在 累计即期余额不超过 2 亿元人民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票 据池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及合并范围内子公司提供的票据信息查询、 保管、托收等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存 单及保证金账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制 ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 二〇二五年三月 | 关于本报告 1 | | --- | | 走进华正新材 2 | | 第一章 提升公司治理，实现企业高质量发展 1 | | 第一节 党建引领 1 | | 第二节 公司治理 2 | | 第三节 风险合规 3 | | 第四节 商业道德 6 | | 第二章 贡献多元价值，驱动社会可持续发展 9 | | 第一节 创新驱动 9 | | 第二节 供应链安全 13 | | 第三节 品质生产与高质量服务 15 | | 第四节 数据安全与客户隐私保护 19 | | 第五节 员工 22 | | 第六节 乡村振兴与社会贡献 29 | | 第七节 利益相关方的沟通 33 | | 第八节 科技伦理 33 | | 第三章 践行绿色制造，助力行业健康发展 34 | | 第一节 环境合规管理 34 | | 第二节 生态系统和生物多样性保护 36 | | 第三节 排放物管理 37 | | 第四节 能源利用 39 | | 第五节 水资源利用 40 | | 第六节 循环经济 41 | | 第七节 应对气候变化 4 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召 开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师 事务所"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （8）上年度（2024 年度）末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：289 人 1 （1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-025 转债代码:113639 转债简称:华正转债 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知、议案材料于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事， 会议于 2025 年 3 月 17 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤 新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知、议案材料于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事， 会议于 2025 年 3 月 17 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2024 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 259 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘涛、主管会计工作负责人俞高及会计机构负责人（会计主管人员）黎林林声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行利 润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-97,430,334.61 元；母公司 2024 年度实现净利润 11,568,615.19 元，加年初未分配利润 322,774,685.50 元，可供分配的利润为 334,343,300.69 元； 母公司提取盈余公积 1,156,861.52 元，期末留存未分配利润 333,186,439.17 元。 鉴于 2024 年度公 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 简称"建设银行杭州余杭支行"）、杭州银行股份有限公司余杭支行（以下简称 "杭州银行余杭支行"）分别签订了《最高额保证合同》。 1、公司与工商银行杭州众安支行签订了《最高额保证合同》，为杭州华正 办理的最高债权额为 10,000 万元人民币的授信业务提供连带责任保证。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称"杭州华正"）、杭州华聚复合材 料有限公司（以下简称"杭州华聚"） 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全 ...