本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人纪东，已充分了解并同意由提名人青岛海容商用冷链股份有 限公司董事会提名为青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 或 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司 第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规 定，公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事候选人和独 立董事候选人的任职资格进行了审核，并出具如下审查意见： 一、关于对公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王 彦荣先生、王存江先生、赵琦先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素 养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上 市公司董事的任职资格。未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定， 不得担任董事的情形；未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上 市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-071 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 8 日 至2024 年 11 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥522,965,201.97, representing a 7.00% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥71,825,634.52, a decrease of 16.56% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥68,037,065.31, down 19.84% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.19, reflecting a decline of 13.64% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,109,513,820.69, a decrease of 15.6% compared to CNY 2,498,375,604.72 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 273,777,672.96, representing a decline of 23.5% from CNY 357,633,759.28 in 2023[16] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.71, down from CNY 0.93 in the same period of 2023[18] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 274,738,819.05, down from CNY 359,326,607.51 in 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,359,213,882.66, down 4.95% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total current assets amounted to RMB 3,793,493,521.84, a decrease of 8.5% from RMB 4,146,239,907.58 on December 31, 2023[12] - The total liabilities decreased to RMB 1,278,576,879.97 from RMB 1,618,537,270.20, reflecting a reduction of 21%[14] - The company's total assets as of September 30, 2024, were RMB 5,359,213,882.66, down from RMB 5,638,134,584.78, indicating a decline of 4.9%[12] - The total non-current assets increased to RMB 1,565,720,360.82 from RMB 1,491,894,677.20, showing an increase of 4.9%[12] - The company's retained earnings rose to RMB 1,378,416,874.42 from RMB 1,317,130,173.18, an increase of 4.9%[14] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 4,050,294,768.62 from RMB 3,991,772,407.33, reflecting a growth of 1.5%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥337,447,013.02, a decrease of 19.7% compared to ¥420,550,325.31 in Q3 2023[20] - The total cash inflow from investment activities increased significantly to ¥3,831,857,461.96, up from ¥1,712,451,150.10, marking a growth of 123.5%[20] - The net cash flow from investment activities was ¥78,164,006.73, a recovery from a negative cash flow of ¥476,180,204.85 in the same period last year[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,051,235,415.43, an increase from ¥969,262,104.16 at the end of Q3 2023[20] - The cash outflow from financing activities totaled ¥509,774,757.76, compared to ¥408,072,845.98 in Q3 2023, reflecting an increase of 24.9%[20] - The net cash flow from financing activities was negative at -¥219,434,289.66, worsening from -¥166,128,845.98 in the previous year[20] - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling ¥3,796,500,000.00, compared to ¥1,700,000,000.00 in Q3 2023[20] - The cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was ¥169,391,611.61, slightly down from ¥173,631,354.95 in the same quarter last year[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive, contributing ¥7,705,820.61 in Q3 2024, compared to a negative impact of -¥525,926.18 in Q3 2023[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,571[8] - The largest shareholder, Shao Wei, holds 19.88% of the shares, totaling 76,810,871 shares[9] - The company reported no significant changes in the top 10 shareholders or any related party transactions during the reporting period[11] Expenses and Investments - Total operating costs decreased to CNY 1,813,687,479.46, down 11.3% from CNY 2,045,575,788.83 in the previous year[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 65,313,871.71, down from CNY 78,151,857.64 in 2023, indicating a focus on cost management[15] - The company reported an increase in investment income to CNY 13,700,176.24, compared to CNY 11,743,182.49 in the same period last year[16] - The company experienced a reduction in tax expenses, which were CNY 46,637,827.79 compared to CNY 73,094,714.35 in the previous year[16] - Sales expenses increased to CNY 160,822,341.25, up from CNY 148,880,270.28 in the same period of 2023, reflecting higher marketing efforts[15] Accounting Standards - The company did not adopt new accounting standards for the year 2024, maintaining consistency in financial reporting[21]

独立董事候选人声明与承诺 本人纪同臻，已充分了解并同意由提名人青岛海容商用冷链股份 有限公司董事会提名为青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加证券交易所相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-068 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会 换届选举工作，现将本次董事会候选人换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会委员对第五届董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、 王存江先生、赵琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提 名纪东先生、王辉先生、纪同臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历 附后），其中纪同臻先生为会计专业人士。 公 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-061 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2023 年 10 月 日~2024 年 10 月 | 26 | 25 日 | | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 50,000,000 元~100,000,000 元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-062 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权 2024 年第三季度自主行权结果 暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本期行权股票数量：青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行 权股票期权数量为 1,429,916 份注 1，行权有效期为 2023 年 7 月 19 日-2024 年 7 月 18 日，行权方式为自主行权。2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间（行 权窗口期除外），共行权并完成股份过户登记 0 股；截至 2024 年 9 月 30 日，累 计行权并完成股份过户登记 0 股，占该期可行权股票期权总量的 0.00%。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 （一）2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关 于 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-060 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三期股票期权已 于 2024 年 7 月 19 日进入行权期（期权代码：0000000740），行权起止日期为 2024 年 7 月 19 日至 2025 年 7 月 18 日，目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 23 日，在此期间 全部激励对象的期权代码为 0000000879、0000000740 的股票期权将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记有限责任公司上海分公司申请 办理限制行权相关事宜。 特此公告。 青岛海容商用冷链股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 活动页面网址：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=20728 本次活动网络文字互动内容如下： 1、请问印尼进口配额的影响解决了吗？ 答：您好！目前印尼进口配额政策影响已经消除。感谢您的关注与支持！ 2、您好，目前公司印尼工厂的产能是多少？ 答：您好！公司印尼生产基地建设项目，规划的设计产能为 50 万台/年，产品包括商 用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜。项目建成后，产品不仅 能够更加高效便捷的供应印尼及东南亚市场，还将辐射南亚、大洋洲、非洲以及欧美地区 进一步提升公司的全球供货能力。感谢您的关注与支持！ 3、公司出口业务情况怎么样？ 答：您好！2024 年上半年，受印尼进口配额限制的影响，东南亚地区业务同比有所 下降；北美地区业务有较好的增长。感谢您的关注与支持！ 4、那面对当前的市场情况，公司将采取什么样的策略？ 答：您好！冷冻展示柜领域，在国内市场维持和巩固现有市场地位，积极推广差异化、 高端化产品，同时加大国外市场开拓力度，提升全球市场份额；冷藏展示柜领域，在国内 市场深化与客户的合作关系， ...