证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-019 润本生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 驱蚊产品系列 | 25,297,907 | 8,493,349 | 39,304,546.73 | | 婴童护理产品系列 | 14,187,725 | 15,082,180 | 108,384,032.54 | | 精油产品系列 | 5,069,879 | 1,756,123 | 11,788,392.98 | 注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、 ...

润本生物技术股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009490029 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-94 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23009490029 号 润本生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了润本生物技术股份有限公司（以下简称"润本股份"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

润本生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事术职报告 --- 赵晓明 各位董事: 作为润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求,在2023年度,本人勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务,审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利,对公司董事会审议的相关 重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 经 2023 年第四次临时股东大会审议通过,第二董事会独立董事为本人与郑 怡玲女士,占董事会人数超过三分之一,符合相关法律法规。2023年度,本人 的任期为 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日。 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵晓明,男,1964年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学 历,中国注册会计师。曾任京粤汉字电脑技术研究开发中心总裁办公室主任;1994 年 10 月起就职于仲恺农业工程学院,历任经济管理学院教师、监察处副处长、 审 计处副处长、财务处处长,现任仲恺 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-014 润本生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：人民币/万元 | 项 目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 97,122.85 | | 减：已累计投入募集资金 | | 2,337.38 | | | 其中：黄埔工厂研发及产业化项目 | | 59.24 | | | 渠道建设与品牌推广项目 | | 1,036.51 | | | 信息系统升级建设项目 | | 4.00 | | | 补充流动资金 | | 1,237.64 | | | 加：利息收入 | | 18.74 | | | 加：投资收益 | | - | | | 减：银行手续费 | | | | | 募集资金余额 | | | 94,804.20 | | 减：暂时闲置资金用于现金管理 | | | 85,000.00 | | 截至 12 月 31 日募集资金账户 | 2 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1,032,954,606.07, representing a year-on-year increase of 20.66%[21]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 226,027,081.04, up 41.23% compared to the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 252,520,758.30, reflecting a significant increase of 52.74% year-on-year[21]. - The company's total assets grew to CNY 2,018,870,919.90, marking a 144.59% increase from the previous year[21]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 165.89% to CNY 1,921,258,411.52 by the end of 2023[21]. - The diluted earnings per share for 2023 was CNY 0.64, a 36.17% increase from CNY 0.47 in 2022[22]. - The company's total liabilities increased by 10.67% to CNY 52,714,979.88, reflecting a rise in accounts payable[64]. - The company’s equity capital increased by 888.93% to CNY 1,014,545,086.84, primarily due to the premium from the issuance of new shares[65]. Product Development and Innovation - The company launched over 50 new products during the reporting period, including a summer cream and a mosquito repellent spray[32]. - The company applied for 15 new patents in 2023, including 3 invention patents and 10 design patents, and obtained 15 new patents in total[33]. - The company launched new products, including a "tear-free formula" children's face wash and a face cream stick for children, which received positive market feedback[33]. - The company plans to continue enhancing its R&D capabilities, focusing on consumer pain points and market opportunities for sustainable growth[71]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[106]. Market Expansion and Sales Strategy - The company has established a comprehensive online and offline sales network, maintaining market share on platforms like Tmall and JD[32]. - The company is focusing on cross-border e-commerce to enhance brand visibility and penetrate international markets[91]. - The company aims to enhance its product matrix by expanding product categories based on user needs and application scenarios, focusing on the three main product lines: infant care, mosquito repellent, and essential oils[89]. - The company is expanding its market presence, targeting a 25% increase in market share in the next two years[108]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024[106]. Corporate Governance and Compliance - The company has set up a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring efficient operation and decision-making[95]. - The board of directors has established specialized committees to enhance decision-making efficiency and compliance with regulations[96]. - The company actively engages with investors through various communication channels, ensuring timely and accurate information disclosure[96]. - The company is committed to protecting the rights of minority shareholders and maintaining transparency in its operations[96]. - The company has not disclosed any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements[97]. Environmental Responsibility - The company invested 863,300 RMB in environmental protection during the reporting period[146]. - The company has established an environmental protection responsibility system and emergency response plan to ensure the normal operation of environmental protection facilities[147]. - The company has publicly disclosed pollutant discharge information in accordance with regulations, enhancing transparency and public participation in environmental responsibility[148]. - The company has established a culture of environmental awareness among employees through education and outreach initiatives[148]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1.7 RMB per 10 shares to all registered shareholders, based on the total share capital on the dividend distribution date[5]. - The company emphasizes a stable profit distribution policy, prioritizing cash dividends when conditions are met, ensuring reasonable returns for investors[128]. - The board of directors must submit the cash dividend proposal to the shareholders' meeting for approval, requiring a two-thirds majority vote from attending shareholders[136]. - The total cash dividend amount (including tax) is CNY 68,780,863.38, which represents 30.43% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[141]. Risk Management - The company has described potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[7]. - The company is at risk of brand reputation damage if product quality issues arise, which could negatively impact sales and profitability[92]. - The company has not reported any significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[199]. - The company has not faced any delisting risk or bankruptcy reorganization issues[199]. Audit and Financial Reporting - The company has received a standard unqualified audit report from Guangdong Sinong Accounting Firm[4]. - The company is committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The internal control system has been continuously improved, adhering to relevant laws and regulations, with no significant deficiencies reported during the period[144]. - The company’s internal control effectiveness was audited, receiving a standard unqualified opinion from the auditing firm[145].

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-012 润本生物技术股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息 披露：第十三号——化工》的要求，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、2023 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 驱蚊产品系列 | 3,728,857 | 3,891,375 | 18,797,166.15 | | 婴童护理产品系列 | 26,112,270 | 24,321,726 | 174,540,712.62 | | 精油产品系列 | 329,078 | 569,687 | 5,629,385.08 | 注：产量包括自产、采购、委托加工数量。产量、销量为最小销 ...

润本生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

润本生物技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 重要内容提示： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2024-013 发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比 例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ● 每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市 公司股东的净利润 226,027,081.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币 339,871,936.70 元，合并报表中期末未分配利润为人民 币 453,161,51 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵贵钦、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）叶艳娟保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 证券代码：603193 证券简称：润本股份 润本生物技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 166,683,251.48 | | | 10.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 35,472,246.48 | | | 67.93 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 31,434, ...

经核查独立董事赵晓明先生、郑怡玲女士的任职经历以及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 润本生物技术股份有限公司 独董独立性自查报告 润本生物技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，润本生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在职独立董事赵晓明先生、 郑怡玲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 润本生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...