2023 年度独立董事述职报告 上海洗霸科技股份有限公司 报告期内（2023 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司相关制度 规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 除战略委员会外，其他三个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召 集人（主任委员）。 2023 年，公司第四届董事会独立董事肖莹、董滨、陆豪杰任期届满，公司董 事会依法进行了换届选举。公司于 2023 年 9 月 6 日和 2023 年 9 月 22 日分别召 ...

公司代码：603200 公司简称：上海洗霸 上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海洗霸科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2023 年度独立董事述职报告 上海洗霸科技股份有限公司 报告期内（2023 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司相关制度 规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 除战略委员会外，其他三个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召 集人（主任委员）。 2023 年，公司第四届董事会独立董事肖莹、董滨、陆豪杰任期届满，公司董 事会依法进行了换届选举。公司于 2023 年 9 月 6 日和 2023 年 9 月 22 日分别召 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1 报告期内，公司在上海市以外传统业务保持稳定发展，由于部分 项目业务量的提升，石化行业水处理项目总体呈现增长态势。但受经 济及行业整体需求影响，上海市内传统项目，比如相关汽车整车厂客 户水处理服务及部分楼宇客户水处理业务发生下降。 （二）报告期运营管理 1. 明晰赛道，拓展业务 2023 年，是上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海 洗霸）稳定发展与成功突破之年。在这极其艰难与多变的一年中，上 海洗霸以"强业务、强执行""制度管人、流程管事、团队打天下、 模式定江山；任务分解、责任压实、每周检讨、天天进步"为工作方 针，围绕公司发展战略，借助公司上下齐心协力的共同努力，保持了 稳定的发展，虽然整体经营业绩受到外部环境影响而有所下滑，但基 本实现了年度工作目标，部分条线业务取得较好成绩。 一、2023 年董事会工作回顾 （一）报告期经营业绩 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度的 经营业绩（母、子公司合并后）如下：（1）2023 年度营业收入 54,143.93 万元，2022 年为 60,497.98 万元，同比下降 10 ...

上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海洗霸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，审计委员会现对公司年审机构 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司审计委员会 2023 年第二次会议、第四届董事会第二十一次会议及 2022 年年度股东大会审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任众 华所为公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了认真审查。众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市 公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-014 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称"众华所")的 前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所自 1993 年起从事 证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 上海洗霸科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 首席合伙人：陆士敏。 上年度末合伙人数量：65 人，上年度末注册会计师人数：351 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超 过 150 人。 1 2022 年度收入总额（经审计）：5.48 亿元，2022 年度审计业 务收入（经审计）：4.41 亿元，2022 年度证券业务收入（经审 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，现就 2023 年度财务 决算情况报告如下： 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 | 主要财务数据和指标 | 2023年度(元) | 2022年度(元) | 变动幅度% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 541,439,250.37 | 604,979,842.77 | -10.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 38,974,139.91 | 42,270,660.27 | -7.80 | | 归属于上市公司股东的扣非后 | 33,528,286.86 | 40,728,443.40 | -17.68 | | 净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 50,589,853.78 | 98,531,032.46 | -48.66 | | 总资产 | 1,470,571,386.84 | 1,373,105,249.92 | 7.10 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 922,447,288.71 | 880,946,539.8 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-017 主要情况公告如下： 一、会议召开情况 本次会议以现场会议的形式召开。本次会议应出席和实际出席董 事均为 7 名（含独立董事）。 本次会议由董事长王炜先生主持。 本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公 司根据业务发展实际需要，向上海银行股份有限公司卢湾支行申请 5500 万元综合授信额度，授信期限不超过 1 年 上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数 占参加会议董事人数的 100%。 二、议案主要内容 上海洗霸科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 3 月 15 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司） 第五届董事会第四次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海银行股份有限 公司卢湾支行申请 5500 万元综合授信额度，授信期限不超过 1 年。 1.授信额度：人民币 5500 万 ...

上海洗霸科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》、《审计委员会工作规则》等规定，上 海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）在 2023 年度（报告期）勤勉尽责，依法履职，为公司持续、稳 健发展和有效、合规治理提供必要的助力。 现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 9 月 6 日和 9 月 22 日分别召开第四届董事会第二十六次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过相关换届事项，选举肖莹、章健、蔡文斌为公司第五届董事会的独立董事。 本次换届后，担任高管的董事不再作为审计委员会成员，公司审计委员会由独立 董事肖莹女士、独立董事蔡文斌先生、董事王羽旸先生共 3 名成员（委员）组 成。其中，独立董事肖莹女士为审计委员会主任委员（召集人），肖莹女士符合 审计委员会召集人任职条件要求，蔡文斌先生、王羽旸先生符合审计委员会委员 的任职条件 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-015 上海洗霸科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审 议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的情 况 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和 第四届监事会第十七次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第二次临 时股东大会、2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议和 第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"） ...