证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-015 上海洗霸科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审 议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的情 况 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和 第四届监事会第十七次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第二次临 时股东大会、2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议和 第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"） ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-012 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每 10 股派发现金股利 0.70 元 （含税），不转增股本，不派送红股。 公司 2023 年度利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记 日登记的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2023 年度归 1 属于公司所有者的净利润为 38,974,139.91 元。母公司实现净利润 38,501,116.26 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,850,111.63 元，母公司当年实现可分配利 润为 34,651,004.63 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分 配利润为 371,468,924.38 元。 经董事会决议，公司 2023 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-009 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 四次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 15 日以现场会议的 形式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项 已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面 方式送交了会议材料。 公司董事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于董事会 2023 年度工作报告的议 案》 表决结果为：全体董事 7 ...

2023 年，在严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境下，公司上下所有同仁 经过共同努力，抓住业务机会，稳中求进，基本完成年度工作目标。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度的经营业绩（母、 子公司合并后）如下：（1）2023 年度营业收入 54,143.93 万元，2022 年为 60,497.98 万元，同比下降 10.50%；（2）2023 年度净利润 3,897.41 万元，2022 年为 4,227.07 万元，同比下降 7.80%；扣非净利润 2023 年为 3,352.83 万元， 2022 年为 4,072.84 万元，同比下降 17.68%；（3）每股收益为 0.22 元，2022 年 每股收益为 0.24 元，同比下降 8.33%。 2023 年，非独立董事紧紧围绕公司年度战略，顶住严峻的事业环境压力， 工作积极努力，助力公司合规运营和稳健发展，共同推动公司业务稳定推进、管 理健康发展，非独立董事年度薪酬按绩效考核原定的标准发放。 二、2024 年度非独立董事薪酬与考核方案 经综合考虑，结合公司目前事业情况和发展战略，2024 年度非独立董事薪 酬标准与去年保持基本一致 ...

上海洗霸科技股份有限公司董事会 上海洗霸科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立情况的专项意见 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 人，由肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生担任。根据《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，公司董事会对公司第五届独立董事独立情况发表 专项意见如下： 独立董事肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生严格遵守《公司法》《上市公司 治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，对其自身独立性相关情况进行了严格、全面的自查和确认。 经公司董事会评估，三位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 2024 年 3 月 15 日 ...

一、薪酬方案 结合公司目前事业情况，2024 年度独立董事薪酬标准参考行业标准，公司 独立董事肖莹女士、章健先生、蔡文斌先生适用同一薪酬标准。具体如下： 独立董事薪酬（津贴）标准为每人每月 7000 元，每人每年度薪酬（津贴） 总额为 84000 元，需依法履行独立董事职责，完成独立董事相关工作。独立董事 薪酬（津贴）所涉相关个人所得税，由公司依法代扣代缴。 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度独立董事薪酬方案 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度独立董事薪酬方案 计划如下： 本方案实施前，相关董事薪酬标准按照此前股东大会相关决议执行。 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年 3 月 15 日 二、审批程序 1.公司董事会薪酬与考核委员会同意将该方案提交公司董事会审议。 2.本方案经公司董事会审议通过后，由公司 2023 年度股东大会审议批准。 三、施行期间 本方案经公司 2023 年度股东大会审议批准后执行，至股东大会形成新的相 关决议之日终止。 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-010 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第 四次会议（以下简称本次会议）于2024年3月15日以现场会议的形式 在公司会议室召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已于十日 前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交 了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于监事会 2023 年度工作报告的议 案》 公司监事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回 避表决。 本项议案尚需 ...

众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。上年度末合伙人 65 人，上年度末注册会计师 351 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 众华所 2022 年经审计的业务收入总额为人民币 54,763.86 万元，审计业务 收入为人民币 44,075.25 万元，证券业务收入为人民币 17,476.38 万元。 项目合伙人：刘磊，2006 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司 审计业务，2006 年开始在众华所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务； 近三年签署 7 家上市公司审计报告。 上海洗霸科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请众华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内（2023 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见， 维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。公司相关制度 规定，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。 除战略委员会外，其他三个委员会中独立董事均占多数席位且由独立董事担任召 集人（主任委员）。 2023 年，公司第四届董事会独立董事任期届满，公司董事会依法进行了换 届选举。公司于 2023 年 9 月 6 日和 2023 年 9 月 22 日分别召开第四届董事会第 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案 一、预算编制说明 2.本着谨慎性原则，依 2023 年度公司运营实绩，结合 2024 年可预见因素， 编制本方案。 二、2024 年度主要财务预算指标 1.营业总收入：62,500 万元。 2.归属于公司所有者的净利润：6,000 万元。 三、2024 年度预算指标说明 1.2024 年主营业务收入预算依据公司民用业务、石油化工、钢铁冶金、制浆 造纸、汽车制造等行业的化学品销售与服务、加药设备销售与安装、风管清洗、 水处理系统运行管理、消毒设备、空间消毒及先进材料等业务项目存量合同，续 签、新签合同情况进行预算。 2.2024 年净利润预算是参照 2023 年各项目收入及各项目毛利率情况，以及 2024 年预计可能发生的期间费用，各类投资、理财及政府补贴等预计收益，研发 加计扣除等因素进行编制的。 3.本预算只是公司对于未来经营的初步计划，不作为公司业绩的预测。 上海洗霸科技股份有限公司 基于公司年度经营绩效考核目标及近年经营业绩，以经众华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，按照合并报表口径， 根据企业会计准则及公司相关 ...