证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-023 快克智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 24 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.7451 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场 会议由公司董事长金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 人民共和国 ...

京天股字（2024）第 351 号 致：快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024年6月3日14:00在江苏常州武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议进行见证，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《快克智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《快克智能装备股份有限公司第四届董 事会第十二次会议决议公告》、《快克智能装备股份有限公司第四届监事会第八 次会议决议公告》、《快克智能装备股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）及《快克智 ...

202 3 年 年 度 股 东 大 会 会议资料 二○二四年六月 证券代码：603203 证券简称：快克智能 快 克 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 快克智能 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 快克智能装备股份有限公司 2023 | | | | | | | | 年年度股东大会参会须知 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 快克智能装备股份有限公司 2023 | | | | | | | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | | 议案一： 关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | | | | 7 | | | | | | 议案二： 关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 15 | | | | | | 议案三： 关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | | | | | 18 | | | | | | 议案四： 关于 2023 | 年度财务决算报告及 | | | | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | | | ..19 | | | ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-021 快克智能装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了第 四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象 发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末经审计净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日止。 一、提请股东大会授权董事会事宜包括但不限于以下内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-022 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 3 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603203 | 快克智能 | 2024/5/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：常州市富韵投资咨询有限公司 快克智能装备股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已分别于 2024 年 4 月 30 日、于 2024 年 5 月 15 日公告了股东大会召开 通知和延期通知。单独持有 29.98%股份的股东常州市富韵投资咨询有限公司， 在 2024 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人 按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 ...

快克智能装备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 原股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603203 | 快克智能 | 2024/5/15 | 二、 股东大会延期原因 因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东 大会顺利召开，公司决定将原计划于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 3. 原股东大会股权登记日 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 3 日 一、 原股东大会有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 00 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动 证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2024-019 投资者可于 5 月 16 日(星期四)至 5 月 22 日(星期三)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （quickir@quick-global.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入了 解公司 2023 年度 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 20,000,000 元~40,000,000 元 | | 回购价格上限 | 33.00 元/股 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 969,200 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.39% | | 实际回购金额 | 20,997,756.03 元 | | 实际回购价格区间 | 19.80 元/股~22.70 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 7 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，回购拟使用资金总额不低于 2,000 万 元（含）且不超过 4,000 万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币 33 元股（含）， 拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于 以集中竞价交易方 ...

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2024 年第一季度报告 证券代码：603203 证券简称：快克智能 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 快克智能装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 12 重要内容提示 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 225,175,949.16 4.08 归属于上市公司股东的净利润 59,806,994.81 8.63 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 49,399,699.58 6.26 经营活动产生的现金流量净额 57,677,897.34 -1.41 基本每股收益（元/股） 0.24 9.09 稀 ...