浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴建依） 本人作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"镇洋发展"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等法律法规及规章制度的要求，勤勉、忠实的履行独立董事职责，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合 法权益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴建依，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任慈溪市司法局科员，江北区人民法院助理审判员，宁波大学法学院助教、讲 师、副教授、副院长。现任宁波大学法学院教授，兼任浙江镇洋发展股份有限公 司独立董事、宁波金田铜业（集团）股份有限公司独立董事、宁波城建投资控股 集团有限公司外部董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的独立 性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求："上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况， 每半年取得并审阅财务公司的财务报告，并出具风险持续评估报告，并与半年度 报告、年度报告同步披露。"同时结合浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以 下简称"交投财务公司"）提供的有关证件资料，浙江镇洋发展股份有限公司（以 下简称"公司"）对交投财务公司的经营资质、业务和风险状况及经营情况进行 持续评估，具体情况报告如下： 一、交投财务公司基本情况 浙江省交通投资集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会"银 监复〔2012〕612 号"文件批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0164H233010001 统一社会信用代码：91330000056876028L。 注册资本：65 亿元人民币 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 经国家金融监督管理总局及其派出机构批准，公司的业务 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江镇洋发展股份 2025 年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,浙江镇洋发展股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事郑立 新先生、包永忠先生、吴建依女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查,独立董事郑立新先生、包永忠先生、吴建依女士及前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事 期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-017 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上 证发〔2023〕193号）的规定，浙江镇洋发展股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江镇洋发展股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3276 号）， 本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司 采用网下向符合条件的投资者询价配售与网 ...

关于浙江镇洋发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江镇洋发展股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 天健审〔2025〕5396 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的镇洋发展公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-015 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 浙江镇洋发展股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月16日 分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请融资额度的议案》，同意 公司及控股子公司向银行等金融机构申请不超过18亿元人民币（含本数 ）或等值外币（含本数）的融资额度，根据《公司章程》的相关规定， 该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下： 为保证公司融资业务的相关工作能够高效、顺利进行，更好地把握 融资时机，降低融资成本，提请董事会授权董事长负责公司具体融资业 务的审批，并在上述融资额度范围内签署相关法律文件（包括但不限于 授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等 文件），由此所产生的经济、法律责任将按相关业务合同的约定由公司 ...

浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5395 号 本鉴证报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 镇洋发展公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

专项审计说明 天健审〔2025〕5396 号 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的镇洋发展公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供镇洋发展公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为镇洋发展公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解镇洋发展公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-020 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 （一）会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释18号》。《准则解释18 号》规定："关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 内容自发布之日起施行。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司 "）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）（ 以下简称"《准则解释18号》"）进行的变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度数据的追溯调整，不会对 公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司本年财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （二） ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-022 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，以及中央 金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，有效保护投资者合法权益，浙江镇洋发展股份有限公司（以 下简称"公司"）结合行业发展情况和自身发展战略，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 16 日经第二 届董事会第二十四次会议审议通过，具体如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量 公司是一家以氯碱化工为基础，以化工新材料为重点，集生产、 经营、研发为一体的在行业内具有较大影响力和较强竞争力的现代 化工企业。目前，公司现有主营产品及年生产规模有：烧碱 35 万 ...