公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客 户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息 传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业 等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。公证天业具备本公司所在行业 爱丽家居科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和爱丽家居科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、年审会计师事务所的基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天 ...

爱丽家居科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A459 号 爱丽家居科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管业台（http://goom 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计意见 我们审计了爱丽家居科技股份有限公司(以下简称爱丽家居)财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了爱丽家居2023年12月31日的 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-035 (一)股东大会类型和届次 爱丽家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603221 公司简称：爱丽家居 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱丽家居科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 ...

公司第二届董事会审计委员会由独立董事李路先生（审计委员会召集人，会 计专业人士）、独立董事颜苏先生以及非独立董事宋锦程先生三位成员组成。 公司第三届董事会审计委员会由独立董事金燕华新生（审计委员会召集人， 会计专业人士）、独立董事颜苏先生以及非独立董事宋正兴先生三位成员组成。 公司在报告期内顺利完成了换届选举。上述审计委员会全部成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年董事会审计委员会共召开了三次会议，全体委员均亲自出席了会议。 召开会议的情况具体如下： 1. 于 2023 年 4 月 28 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议 通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年第一季度报告的议 案》。 2. 于 2023 年 8 月 17 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议 通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 我们作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会 成员，任职期间严格按照《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临 2024-038 爱丽家居科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财 务状况、经营成果现金流量和未来经营业绩产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部关于修订印发的《企业会计准则解释第 16号》的通知（财会〔2022〕3号）（以下简称《解释第16号》）， 规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策的变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 1 计准则解释以及其他相关规定。 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-030 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司 关于申请 2024 年度授信额度的公告 爱丽家居科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额 度的议案》，并同意将该议案提请 2024 年度股东大会审议。为了保证公司的正常 经营，拟就 2024 年公司及下属子公司向银行申请综合授信的总额度进行统一授 权。综合考虑公司及下属子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及下属子公 司拟向银行申请总金额不超过人民币 98,000 万元的综合授信额度，公司及下属 子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公 司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际 ...

重要内容提示： 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-036 爱丽家居科技股份有限公司 关于预计 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱丽家居"）于2024 年4月17日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度为 1 被担保人名称: 全资子公司江苏优程塑料有限公司、全资子公司张家港 保税区达元贸易有限公司、全资子公司上海爱丽特实业有限公司、控 股子公司 American Flooring LLC。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计不超 过人民币 8,100 万元（或等值外币），截至本公告披露日，已实际为 American Flooring LLC 提供的担保余额为 382.50 万美元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：上海爱丽特实业有限公司最近一年资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-033 爱丽家居科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不进行 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，爱 丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）期末可供分配利 润为人民币465,446,870.23元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年4月17 日，即本次利 ...

2023 年度独立董事李清伟述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、 个人基本情况 （一） 个人履历及兼职情况 爱丽家居科技股份有限公司 本人李清伟，1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博 士。现任上海大学法学院教授、博士生导师,娱乐法研究中心主任,兼 任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,上 海市法学会文化产业法治研究会会长,中国立法学研究会理事、中国 行为法学会金融行为法研究会常务理事、中国比较法学会理事、中国 法理学研究会理事、上海市法理法史研究会副会长。 （二） 存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立性的要求 ...