2023 年度独立董事李清伟述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、 个人基本情况 （一） 个人履历及兼职情况 爱丽家居科技股份有限公司 本人李清伟，1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博 士。现任上海大学法学院教授、博士生导师,娱乐法研究中心主任,兼 任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,上 海市法学会文化产业法治研究会会长,中国立法学研究会理事、中国 行为法学会金融行为法研究会常务理事、中国比较法学会理事、中国 法理学研究会理事、上海市法理法史研究会副会长。 （二） 存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立性的要求 ...

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，同意公司（含 各子公司）2024 年度开展累计金额不超过 10,000 万美元的远期结售汇管理业务 （包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公 司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内 审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授 权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。该议案尚需经 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、交易情况概述 （一）开展外汇套期保值的目的 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-037 爱丽家居科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：由于公司目前外销业务占比较高， ...

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就， 公司向 52 名激励对象首次授予限制性股票 458.00 万股，授予价格 5.36 元/股， 并已于 2024 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，公司的总股本由 24,000.00 万股增加至 24,458.00 万股，公司的注册资本由 24,000 万元增加至 24,458 万元。 鉴于上述公司注册资本变更情况，同时为完善章程内容，公司拟对《公司章 程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 24,000 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币24,458万元。 | | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： | …… | | | （十八）经公司年度股东大会授权，董事会可以决定 | | …… | 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超 | | | 过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下 | | （ ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事李路述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事（于2023年11月换届离任），本人能够严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规 定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发 表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 2023年1月至11月期间，本人认真审阅了提交会议审议的各项议 案，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、 谨慎地行使了表决权，本人对公司董事会审议的各项议案及公司其他 事项没有提出异议。本人认为公司在2023年1月至11月期间的董事会、 股东大会符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关 程序。 （二） 参加董事会专门委员会情况 公司设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委 员会。按照相关法律法规的规定和要求，根据个人专业特长，我担任 审计委员会主任委员、提名委员会委员。本人20 ...

广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对爱 丽家居 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民 币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集 资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到 账，并经公证天业会计师事务所（特 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-031 爱丽家居科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： （四）定价方式或者价格区间 1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日 前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股 票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 股票交易总量）。最终发行价格将在股东大会授权后，在有效期内由公司董事会 按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该 20 个交易日 内发生因派息、送股、配股、资 ...

爱丽家居科技股份有限公司 2023 年度独立董事颜苏述职报告 作为爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"爱丽家居"或"公 司"）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、公司章程和爱丽家居独立董事制度的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、 个人基本情况 （一） 个人履历及兼职情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职 （一） 出席会议情况 2023年度公司共召开董事会8次，本人应参加会议8次，亲自出席 会议8次，其中以通讯会议出席会议4次；公司共召开股东大会5次， 本人应参加会议5次，亲自出席会议5次。 2023年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，结合自身专 业知识积极参与讨论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表 决权，本人对公司董事会审议的各项议案 ...

3. 其他情况 □适用 √不适用 十四、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一)募集资金整体使用情况 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------| | 募集资金 来源 | ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-027 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 4 月 17 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行董事会赋予的职 责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果为：9 票赞成，0 票反对、0 票弃权、0 票回避。本议案获得 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-034 爱丽家居科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》的规定，本公司 将2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元，共 计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 706, ...