证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-061 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：李丽莎女士 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 09 月 28 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@chimin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

济民健康管理股份有限公司独立董事 对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及规 范性文件和本公司《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,作为济民健 康管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的态 度对公司第五届董事会第八次会议的相关议案发表如下独立意见: 李永泉: 金立志: _ 一、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 公司此次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况,有利于调动独立董事 的工作积极性,符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该 议案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 二、《关于公司购买董监高责任险的议案》 经审核,我们认为:为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保 险,有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职,有助于进一步完善公司 风险管理体系,促进公司良性发展,保障公司及全体股东利益,其审批程序合 法、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一 致同意将该议案提交公司 2023年第 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-058 济民健康管理股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充 分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，济民健康管理股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了第五届董事会第八次会议、 第五届监事会第八会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》，公 司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高 责任险"）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对 该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事作为本次责任 险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接 提交股东大会审议。 三、监事会意见 监事会认为：为公司及董监高购买责任险，有利于完善公司风险管理 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-056 济民健康管理股份有限公司 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和 内部控制审计机构。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 14 日通过电 话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于调整公 司独立董事津贴的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司《调整公司独立董事津贴的公告》详见 2023 年 9 月 21 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-059 济民健康管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2023年度审计机构和内部控制 审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | | | | 225 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-057 济民健康管理股份有限公司 调整公司独立董事津贴的公告 济民健康管理股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章 程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的 工作积极性，综合考虑独立董事为公司规范运作、内控体系建设和可持续发展 做出的重要贡献，同时参考行业薪酬水平、地区经济发展状况以及公司实际情 况，建议公司将独立董事年度津贴由 7 万元（税前）调整至 9 万元（税前）， 所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，自股东大会审议通过之日起实 施。 二、独立董事意见 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司此次调整独立董 事津贴符合公司实际经营情况，有利于调动独立董事的工作积极性，符合公司 长远发展的需要。本次事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 2023 年 第二次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-060 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-055 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购方案的实施情况：2023 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已累计 回购股份 5,564,800 股，占公司总股本的比例为 1.036%，购买的最高价为 9.79 元/股，最低价为 9.21 元/股，已支付的总金额为 52,283,815 元（不含交易费 用）。 一、回购的基本情况 次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并根 据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-054 截至 2023 年 8 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,564,800 股，占公司总股本的比例为 1.036%，与上次披露数相比增加 0.969%， 购买的最高价为 9.79 元/股，最低价为 9.21 元/股，已支付的总金额为 52,283,815 元（不含交易费用）。 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购方案的实施情况：截至 2023 年 8 月 25 日，公司通过集中竞价交易 方式已累计回购股份 5,564,800 股，占公司总股本的比例为 1.036%，已支付的 总金额为 52,283,815 元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-052 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 2023年8月12日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 用于后续实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购 资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。 根据《上市公司股份回购规则》及 ...