股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-070 恒通物流股份有限公司 关于公司、刘振东收到山东证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于对恒通物流股份有 限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（[2023]97号）（以下简称 "警示函"），现将主要内容公告如下： 我局在日常监管中发现恒通物流股份有限公司（以下简称恒通股份或公司） 存在以下违规行为。 2017 年 1 月，恒通股份原子公司龙口市恒通汽车贸易有限公司（以下简称 龙口恒通）与北奔重型汽车集团有限公司签定《北奔重汽产品经销协议》，协议 落款丙方（保证人）签字处加盖恒通股份公章。法院判决认定恒通股份依据上述 协议对 3899 万元购车款承担连带担保责任。上述担保事项公司未按规定履行董 事会审议程序，未按规定在临时公告及定期报告中及时履行信息披露义务，直至 2023 年 2 月 13 日才 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 恒通物流股份有限公司（下称"公司"）通过银行查询获悉，公司一个 银行账户被冻结查封，公司初步判断为受北奔重型汽车集团有限公司（下称"北 奔集团"）与龙口市恒通汽车贸易有限公司（下称"龙口汽贸"）、林林、刘振 东买卖合同纠纷一案影响，银行账户被冻结。 刘振东向公司出具《承诺函》，承诺"此案件的生效判决（包括一审、 二审、再审）判令公司承担连带清偿责任，刘振东自愿承担赔偿责任"。据此， 如果公司受到损失，公司将根据《承诺函》向刘振东追偿，减少对公司影响。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-069 恒通物流股份有限公司 关于银行账户资金被冻结的公告 金及经济损失等款项承担连带保证责任。案件具体内容详见公司2023年11月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关 于公司涉及诉讼的结果公告》（公告编号：2023-066）。 三、对公司的影响及风险提示 1、公司上述银行账户本次被冻结额度为5 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-068 恒通物流股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）计划自2023年8月30日起6个月 内，以自有及自筹资金通过集中竞价等交易所系统允许的方式增持公司股份，拟 增持金额7,000万元-14,000万元，增持股份数量不超过总股本的2%。具体内容详 见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒 通物流股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-050）。 ●增持计划的实施结果：截止2023年12月6日，南山集团通过集中竞价交易 方式合计增持公司股份13,993,314股，占公司总股本的1.96%，增持总金额为人 民币139,932,057.70元。本次增持计划已实施完毕。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-067 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月3日收到 公司董事长李洪波先生的《关于提议恒通物流股份有限公司回购公司股份的函》， 李洪波先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利 益紧密结合在一起，促进公司可持续发展，增强投资者对公司的信心，推动公司 股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益。结合公司经营情况及财务 状况等因素，李洪波先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适 宜时机用于股权激励或员工持股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划；若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-066 恒通物流股份有限公司 关于公司涉及诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：购车款 38,990,000 元，相应违约金、经济损失 6,285,456.06 元，一审案件受理费 268,117.28 元、财产保全费 5,000 元、鉴定费 80,000 元， 二审案件受理费 268,117.28 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：此案件原审被告之一刘振东向恒 通物流股份有限公司（下称"恒通股份"或"公司"）出具《承诺函》，承诺"此 案件的生效判决（包括一审、二审、再审）判令公司承担连带清偿责任，刘振东 自愿承担赔偿责任"。据此，该诉讼将减少对公司损益产生负面影响。 公司近日收到内蒙古自治区高级人民法院（下称"内蒙古高院"）民事判决 书（2023）内民终585号，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 包头市中级人民法院（下称"包头市中院"）受理原告北奔重型汽车集团有 限公司（下称"北奔 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-065 恒通物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中 3 人为独立董事； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,310,520 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.2299 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长李洪波主持，并采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司 法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的 规定，会议合法 ...

法律意见书 l | 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200120 二〇二三年十一月 上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 关于 恒通物流股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于恒通物流股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-05-05 致:恒通物流股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受恒通物流股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,就公司召开 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒通物流股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。本所指派律师通过视频方 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-064 山东省龙口市人民法院经审查认为，中铁广州局的申请符合法律规定。依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零四条、第一百零五条、第一百零六条规 定，裁定如下: 1、冻结被申请人恒通物流股份有限公司名下银行账户资金92,702,875元（账 户：恒通物流股份有限公司，账号：378040100100124534，开户行：兴业银行烟 台龙口支行）。 2、查封、冻结期限为:不动产三年，动产两年，银行存款一年。 是否会对上市公司损益产生负面影响：近日收到《山东省龙口市人民法 院民事裁定书》 [（2023）鲁 0681 财保 143 号之一]，解除恒通物流股份有限公 司（以下简称"公司"）名下银行账户资金的冻结，未对公司本期利润或期后利 润产生影响。 一、基本情况 中铁广州工程局集团有限公司（以下简称"中铁广州局"）于2023年8月3 日向山东省龙口市人民法院申请诉前财产保全，请求冻结被申请人恒通物流股份 有限公司名下银行账户资金92,702,875元。 恒通物流股份有限公司 关于收到《民事裁定书》并解除账户冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况， 拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 议案一： | 关于修订《公司章程》的议案 3 | | --- | --- | | 议案二： | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案三： | 关于选举董事的议案 9 | 议案一： 关于修订《公司章程》的议案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 | 第一百二十六条 | | … | … | | 独立董事不得由下列人员担任： | 独立董事不得由下列人员担任： | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员 | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及 | | 及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指 | 其配偶、父母、子女、主要社会关系； | | 配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 | （二）直接或者间接 ...

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 证券代码：603223 证券简称：恒通股份 恒通物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,061,138,128.70 | -16.71 | 2,965,131,909.62 | -19.10 ...