关于恒通物流股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 恒通物流股份有限公司： 关于恒通物流股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 恒通物流股份有限公司： 本公司于 2023 年 10 月 17 日收到贵公司发来的《关于 恒通物流股份有限公司股票交易异常波动问询函》。经认真 核实，现回函如下： 本公司作为贵公司控股股东，截止目前，不存在涉及 贵公司应披露而未披露的重大信息；未筹划与贵公司有关 的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事 项。 控股股东：南山集团有限公司 2023 年 10 月 17 日 本村委会于 2023 年 10 月 17 日收到贵公司发来的《关 于恒通物流股份有限公司股票交易异常波动问询函》。经认 真核实，现回函如下： 本村委会作为贵公司实际控制人，截止目前，不存在 涉及贵公司应披露而未披露的重大信息;未筹划与贵公司有 关的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大 事项。 实际控制人：龙口市东江街道南山村村民委员会 2023 年 10 月 17 日 ...

恒通物流股份有限公司独立董事 二、针对《关于补选第四届董事会董事的议案》发表独立意见 公司第四届董事会提名补选曲俊宇为公司董事，董事会提名委员会已对该 候选人简历进行审阅，关于候选人的提名、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、表决程序合法有效，所提名的 候选人具备相应的任职资格。因此，我们一致同意该事项。 三、针对《关于修订<公司章程>的议案》发表独立意见 该事项履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》以及《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。 因此，我们一致同意该事项。 独立董事：张平华、孙明成、孙德坤 关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，我们作为恒通物流股份有限公司(简称"公司")的独立 董事，对公司第四届董事会第二十八次会议的相关议案经过认真审核后，发表 如下独立意见： 一、针对《2023 年第三季度报告》发表独立意见 公司 2023 年第三 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2023-060 恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-058 恒通物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召开的第四 届董事会第二十八次会议审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议通过后生效，具体情况如下： 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况， 拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十六条 | 第一百二十六条 | | … | … | | 独立董事不得由下列人员担任： | 独立董事不得由下列人员担任： | | （一）在公司或者其附属企业任职的人员 | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及 | | 及其直系亲 ...

恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10月18 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露了《恒通物流股份有限公 司2023年第三季度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年10月26日下午15:00-16:00 举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 恒通物流股份有限公司 ●会议召开时间：2023年10月26日（星期四）下午15:00-16:00 ●会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） ●会议召开方式：中证路演中心网络文字互动 ●投资者可于2023年10月23日（星期一）17:00前将相关问题通过电子邮件 的形式发送至本公司邮箱：htgf ...

恒通物流股份有限公司 关于控股股东增持股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-062 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）计划自2023年8月30日起6个月 内，以自有及自筹资金通过集中竞价等交易所系统允许的方式增持公司股份，拟 增持金额7,000万元-14,000万元，增持股份数量不超过总股本的2%。具体内容详 见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒 通物流股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-050）。 ●增持计划的进展情况：截至本公告披露日，南山集团通过集中竞价交易方 式合计增持公司股份13,164,514股，占公司总股本的1.84%，增持总金额为人民 币131,731,864.94元。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：南山集团有限公司 2、增持 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-056 2、2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经 营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2023年10月17日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于10月7日以书 面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议： 审议通过公司《2023年第三季度报告》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司 2023 ...

恒通物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进恒通物流股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保 障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》等有关法律、法规、规范性文件和《恒通物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-057 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事李嘉国先生 的书面辞职报告。李嘉国先生因个人原因，申请辞去第四届董事会副董事长及董 事职务，辞职后，李嘉国先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。 在股东大会补选董事之前，李嘉国先生仍将按照有关规定，继续履行公司董事会 的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 公司及公司董事会对李嘉国先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢！ 二、补选董事的情况 为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年10月17日召开 第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》， 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。经公司董事会提名委员会进行 资格审核后，董事会同意提名曲俊宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件），任期自股东 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-059 恒通物流股份有限公司 因此，公司于2023年10月17日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事兼财务总监姜舒文 不再担任审计委员会委员，由公司董事长李洪波担任审计委员会委员，与孙德坤、 张平华共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 恒通物流股份有限公司董事会 2023年10月18日 1 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，保障公 司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据 《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 ...