| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 6 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 1 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司经营机 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年八月 0 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 2 | | 一、公司实施本次股权激励的条件 2 | | 二、本次激励计划的内容 3 | | 三、本次激励计划的履行的程序 13 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 15 | | 五、本次激励计划履行的信息披露义务 16 | | 六、上市公司未为激励对象提供财务资助 17 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 17 | | 八、关联董事回避表决情况 18 | | 九、结论性意见 18 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 新 凤 鸣 、 公 | 指 | 新凤鸣集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 《 激 励 计 划 | 指 | 《新凤鸣集团股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | （草案）》 | | 案）》 | | 《考核管理办 | 指 | 《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 6 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序 符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 二、监事会会议审议情况 1 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ww ...

新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 新凤鸣（603225） 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营机制， 完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管 理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营 目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《新凤鸣集团股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制订了 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 第三条 考核对象 实施考核管理办 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-089 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊载于《上海证 券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新凤鸣集团 股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 （二）公司最近三年主要业绩情况 单位：元 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股 票数量为1,341.00万股，约占公司截至2024年8月5日股本总额152,476.4195 万股的 0.88%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 61,468,601,763.07 | 50,787,330,639.77 | 44,770,030,049.88 | | 归属于上市公司股 | 1,086,152,630.98 | -205,541,019.96 | 2,253,984,969.89 | | 东的净利润 ...

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意 聘任林镇勇先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 为止。林镇勇先生简历见附件。 林镇勇先生具备担任公司副总裁的相关专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门 处罚的情形。截至目前，林镇勇先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 6 日，新凤 ...

| 证券简称：新凤鸣 | 证券代码：603225 | | --- | --- | | 转债简称：凤21转债 | 转债代码：113623 | 新凤鸣集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,341.00 万股，约占公司截至 2024 年 8 月 5 日股本总额 152,476.4195 万股的 0.88%。本次授予为一次性授予， 无预留权益。 本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 总数累计不超过公司股本总额的 10%，且任何一名激励对象通过全部在有效期内 的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的 1%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积金转增股本、派送股票红利或股票拆细、缩股、配股等事宜，限制性股票 的授予数量将根据本激励计划的相关规定予以相应的调整。 四、本激励计划授予的限制性股票授予价格为每股 6.94 元。 新凤鸣集团股份有限公司 二〇二四年八月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-084 新凤鸣集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 826.24 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.54% | | 累计已回购金额 | 11,263.49 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.85 元/股 11.02 | 本次回购实施起始日至 2024 年 7 月 31 日止，公司已累计回购股份 8,262,400 股，占公司总股本的比例为 0.54%，购买的最高价为 14.85 元/股、最低价为 11.0 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：桐乡市鸿益热电有限公司（最终以工商行政管理部门核 准名称为准） 投资金额：桐乡市鸿益热电有限公司（以下简称"鸿益热电"）注册资本 为人民币5,000万元，其中，公司全资子公司桐乡市中维化纤有限公司（以下简 称"中维化纤"）以货币出资人民币4,750万元，占鸿益热电注册资本的95%；桐 乡市临杭经济区新市镇开发建设有限公司（以下简称"临杭新市开发建设"）以 货币出资人民币250万元，占鸿益热电注册资本的5%。 特别风险提示：鸿益热电设立后，在运营过程中可能受宏观经济、行业 政策、人才储备、经营管理等方面的不确定因素影响。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 因公司 ...