证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-029 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,768,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.5915 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长秦建平先生因工作安排未能出席本 次会议，由半数以上董事共同推举董事、副总经理杨海荣 ...

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2023 年 9 月 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 | 10 | | 附件一：《内蒙古新华发行集团股份有限公司对外投资管理制度》 | | | | 33 | | 附件二：《内蒙古新华发行集团股份有限公司担保及融资管理制 | | | 度》 | 45 | | 附件三：《内蒙古新华发行集团股份有限公司利润分配管理制度》 | | | | 61 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥821,183,243.66, representing a 14.92% increase compared to ¥714,538,625.74 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥155,846,232.04, up 26.17% from ¥123,522,572.69 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥132,731,653.83, reflecting a significant increase of 43.84% from ¥92,279,816.87 in the prior year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.44, representing a 25.71% increase from ¥0.35 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets rose to 6.53%, an increase of 0.73 percentage points from 5.80% in the previous year[22]. - The total profit of cultural enterprises reached 4.785 billion RMB, reflecting a year-on-year growth of 35.4%[26]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥128,834,120.90, an improvement from a net outflow of ¥475,987,007.36 in the previous year[41]. - The company reported a loss of 523.21 million in the first half of 2023, indicating challenges in profitability despite a revenue of 13,121.14 million[50]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 9.92%, amounting to ¥57,624,365.88 compared to ¥63,971,933.03 in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,162,651,761.74, a 3.37% increase from ¥4,026,798,194.22 at the end of the previous year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 5.84% to ¥1,364,694,770.74 from ¥1,449,383,122.87[43]. - Accounts receivable increased by 22.09% to ¥594,955,680.73 from ¥487,324,058.51[43]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 3,102,880,839.58, an increase from CNY 2,968,215,684.07 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 4.5%[112]. - The total liabilities amounted to CNY 1,745,901,085.26, compared to CNY 1,713,454,528.67, reflecting an increase of about 1.89%[114]. Market Position and Strategy - The company operates over 221 physical outlets across Inner Mongolia, forming a comprehensive distribution and education service system[27]. - The company has established a multi-channel sales system, including retail and internet platforms, to enhance service delivery[30]. - The company is committed to digital transformation and the development of new cultural business models[27]. - The company aims to build a "book fragrance society" by promoting reading and cultural consumption[27]. - The company is actively exploring digital transformation to adapt to the challenges posed by new technologies and market competition[52]. - The company is focusing on expanding its market presence through new business models and enhancing its core competitiveness[52]. Community Engagement and Cultural Initiatives - The company has conducted nearly 10,000 public reading activities annually, enhancing community engagement[28]. - The company aims to strengthen its cultural brand, conducting 11,463 reading events to promote literacy and community engagement[36]. - The company has received multiple awards, including recognition as one of the top 30 cultural enterprises in China[29]. Governance and Compliance - The company has committed to various promises regarding share restrictions and related party transactions, ensuring compliance with regulations[65]. - The company has established governance measures to prevent conflicts of interest and ensure compliance with legal obligations[71]. - The company will report any significant changes, such as mergers or acquisitions, that may affect share reduction plans[75]. Human Resources and Training - The company has implemented a new salary system and conducted over 160 training sessions to enhance management capabilities and employee skills[38]. - The company has established 18 research bases and conducted 215 educational activities, training nearly 7,000 teachers[35]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively promoting green development initiatives, including the transition to paperless operations and the use of electric forklifts[61]. - A framework agreement for rural revitalization was signed with local government to enhance agricultural development and increase income for local farmers[62]. Changes in Leadership - The company announced the resignation of key executives, including Mr. Qiao Li (Director, Deputy General Manager) and Ms. Che Xiangrong (CFO), both effective February 27, 2023[56]. - Mr. Zhang Ruiping was elected as a Director on April 19, 2023, and Ms. Xie Meiling was appointed as CFO on July 14, 2023[57].

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-026 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保、融资管理，规范公司担保、融 资行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度规范的行为包括公司的担保、融资行为， 公司其它经营行为另行规定。 第三条 公司的对外担保、融资行为按决策权限分别经 董事会或股东大会审议批准后，可以授权总经理直接组织实 施。 第二章 担保 内蒙古新华发行集团股份有限公司 担保及融资管理制度 承担责任的行为。 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。控股股东及其他关 联方不得强制公司为他人提供担保。 第六条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构， 公司一切对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会 批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 利润分配管理制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古新华发行集团股份有限公 司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科 学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利 润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百 分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司 - 1 - 内蒙古新华发行集团股份有限公司 利润分配管理制度 注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 第五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公 司董事会须在股东大会召开 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强内蒙古新华发行集团股份有限公 司（以下简称"公司"）对外投资管理，规范公司对外投资 行为，防范投资风险，提高对外投资效益，保证公司资产的 保值增值，维护公司和股东的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和《内蒙古新华发行集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指根据国家法律、法 规和《公司章程》，采用货币资金、实物资产、无形资产或 其他资产形式作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包 括但不限于下列类型： 1、独资或与其他境内外法人实体合资，设立子公司； 2、全部或部分收购其他境内外公司股权； 内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 3、购买股票、基金、债券、信托、金融衍生品等金融 投资产品； 4、委托理财、委托贷款等； 5、《公司章程》规定的其他对外投资行为。 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 对外投资应坚持以下原则： 1、遵 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 （本页为《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署 页） 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。我们同意《公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 二、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经审议,我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好 的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师 事务所的理由充分、恰当，财务和内控审计机构的选聘是在 符合相关法律法规的基础上通过招标的方式确定，程序合法 合规，符合中国证监会和上交所的有关规定，没有发现有侵 害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公 司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度会计师事务所并同意将此议案提交股东大会审议。 （以下无正文） 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 等法律法规及《内 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-023 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以书面形式送达各位监事。会议由监 事会主席柯云霞女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘 要的议案》。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度报 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-024 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 3623号文核准，本公司于2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）88,381,000.00 股，每股发行价为 11.15 元，应募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 72,611,546.96 元后，实际募集资净额为 912,836,603.04 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚 验字[2021] 241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 55,494,855.57 元。 尚未使用的募集资金余额计人民币 878,2 ...