一、2024年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务 所"）作为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所 2024年度审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责进行了监督与评估。 具体情况如下： 经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的 合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现 金流量，公司保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所 出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所 和相关审计人员的独 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"内蒙新华"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信2024年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、机构信息 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同 行业上市公司审计客户4家。 4.投资者保护能力。 1.基本信息。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信是国际会计网 络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼，首席合伙人为朱建弟先生。 2.人员信息 ...

内 蒙古 新华 发行 集团 股份 有限 公司 2024 年 度社 会责 任报 告 股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2025 年 4 月 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、公司概况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）前身为 内蒙古自治区新华书店，成立于 1947 年 9 月 1 日，现有成员企业 19 个，销售网点 200 余处，员工 1800 余人。2021 年 12 月 24 日，成功 在上交所主板上市，成为自治区国有文化产业"第一股"（股票代码： 603230，股票简称：内蒙新华）。 2024 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，以铸牢中华民族共同体 意识为主线，坚持稳进结合、立破结合、以稳增进、以实增进、以进 促稳的工作总基调，转思想、优结构、促提升、夯基础、强考核、精 落实，努力实现各项事业全面发展，继续保持全国第一方阵；连续三 年获得"省级优秀馆配商"称号，并先后荣获"2021-2023 年全国厂 务公开民主管理示范单位""自治区文化企业 10 强"；继两次"全 国文化企业 30 强 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-014 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | 比上年增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 减 | | 教材 | 63,677.4 | 55,149.6 | -13.4% | 53,482.6 | 48,640.2 | -9.1% | 35,257.2 | 32,857.8 | -6.8% | 34.1 | 32.4 | -1.7 | | 教辅＋一般 | | | | | | | | | | | | | | 图书 | ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-015 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 （一）关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 9 日上午 11 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-009 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 3 月 28 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 4 月 9 日上午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董 事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 11 日 披 露 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-011 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 169,691,040.00 | 159,085,350.00 | 53,028,450.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 338,081,665.38 | 314,820,341.88 | 267,820,348.98 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,007,107,647.16 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 381,804,840.00 | | | | （元） | | | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 0.00 | | | | （元） | | | | ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-017 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 名称：内蒙古新华发行集团教育图书有限公司 统一社会信用代码：91150102MA0QXMF9XJ 法定代表人：祁慧琴 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"） 全资子公司内蒙古新华发行集团教育图书有限公司（以下简称"教育图书"）计 划吸收合并公司另外两家全资子公司内蒙古新华发行集团现代物流有限公司（以 下简称"现代物流"）和内蒙古新华发行集团教育科技服务有限公司（以下简称 "教育科技"）。本次吸收合并完成后，现代物流、教育科技法人主体将注销， 其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由教育图书承继。 本次合并属于公司全资子公司之间资产、负债的内部划转，已经公司第 三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 338,081,665.38, representing a 7.39% increase compared to CNY 314,820,341.88 in 2023[6]. - The operating revenue for 2024 is CNY 1,810,856,968.02, showing a decrease of 1.57% from CNY 1,839,693,991.01 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is CNY 264,497,680.64, which is a 1.91% increase from CNY 259,531,894.71 in 2023[23]. - The cash flow from operating activities for 2024 is CNY 285,098,958.16, down 46.35% from CNY 531,405,545.52 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 amount to CNY 4,596,750,131.74, a 4.38% increase from CNY 4,403,657,779.07 at the end of 2023[24]. - The total equity attributable to shareholders at the end of 2024 is CNY 2,751,572,515.08, reflecting a 6.97% increase from CNY 2,572,350,849.72 in 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were 0.96 yuan, up 7.87% from 0.89 yuan in 2023[25]. - The weighted average return on equity increased to 13.09% in 2024, up from 12.84% in 2023[25]. - The company reported a decrease in cash received and an increase in wages and taxes as the main reasons for changes in cash flow[25]. - The company maintained a steady profit margin despite a slight decline in revenue, indicating strong risk resistance and sustainable development[36]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend is CNY 4.80 per 10 shares, totaling CNY 169,691,040.00 based on the total share capital of 353,523,000 shares[6]. - The company plans to submit the profit distribution proposal for shareholder approval[6]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to 381,804,840.00 RMB, with an average net profit of 306,907,452.08 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 124.40%[162]. - The company has established a profit distribution mechanism to strengthen investor returns, with a three-year dividend plan from 2021 to 2023[191]. Operational Efficiency and Strategy - The company is committed to implementing the "14th Five-Year Plan" and adapting to complex external environments[35]. - The company has implemented a "Seven Advances" initiative to expand its cultural outreach, significantly increasing brand influence[57]. - The logistics network is structured into a three-tier system, enhancing supply chain efficiency across the region[54]. - The company plans to improve the cultural consumption industry chain by focusing on scene-based transformation and enhancing the quality and digital capabilities of offline stores[107]. - The company aims to enhance operational efficiency by strengthening budget management and controlling expenses, which is expected to enhance profitability[190]. Market and Product Development - The company is exploring new market opportunities through the expansion of its product lines and services, including educational equipment and cultural goods[99]. - The company aims to enhance the quality of education services across all levels, from early childhood to higher education, and expand its online education and supplementary materials sales platforms[106]. - The company is focused on talent development through a structured training and incentive system, fostering a high-quality workforce[59]. - New product development initiatives are underway, focusing on enhancing user engagement and market penetration[129]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure with a board of directors comprising 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance and effective decision-making[118]. - The company has not reported any significant deficiencies in internal control during the reporting period[166]. - The company has a structured process for determining the remuneration of directors and senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[134]. - The company has approved the proposal for the distribution of profits for 2023 at the annual shareholders' meeting[125]. Social Responsibility and Community Engagement - Total social responsibility investment amounted to 1.1488 million yuan, with 0.0547 million yuan in cash donations and 1.0941 million yuan in material donations, primarily in the form of book donations[172]. - The company has implemented various carbon reduction measures, including promoting electric forklifts and optimizing logistics routes to reduce emissions[170]. - The company emphasizes cultural heritage and social responsibility, actively promoting reading initiatives and partnerships with local organizations[60]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition due to online sales, necessitating the development of differentiated services to maintain customer traffic[111]. - Changing reader demands and consumption habits pose risks, prompting the company to create immersive reading services that combine books with courses[112]. - The rise of AI tools may reduce demand for traditional educational products, leading the company to promote complementary relationships between AI and its products[114]. Future Outlook - Future outlook emphasizes the integration of digital technology in cultural consumption, aiming for a transformation towards high-quality, customized cultural offerings[101]. - The company plans to leverage 5G and AI technologies to enhance cultural experiences and improve the efficiency of cultural resource distribution[101]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in under-served regions[130]. - The management has provided guidance for the next quarter, projecting a revenue increase of approximately 15%[130].