内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 贺军，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历。现 任内蒙古艺术学院教师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙古 自治区品牌协会会长，自 2020 年起担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | | | 事姓名 | | | | | | | 会情况 | | --- | - ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 刘丽珍，女，中国国籍，1973 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 中国注册会计师、中国注册工程造价师中国注册房地产估价师、资产评估师、税 务师。曾任内蒙古普天信息产业有限公司财务主管、内蒙古新广为会计师事务所 审计项目负责人。现任内蒙古国正会计师事务所有限公司执行董事、内蒙古中联 国正税务师事务所有限公司执行董事 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-013 内蒙古新华发行集团股份有限公司 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"内蒙新华"） 于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案》，同意公司根据 实际情况对首次公开发行股票募集资金的四个募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）分别进行终止、调整及延期。监事会对该事项发表了同意的意见，保 荐机构发表了同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次终止、调整及延期募投项目事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 一、变更及调整募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 关于终止、调整及延期募集资金投资项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止、调整及延期的募投项目情况： 1、拟终止"智慧教育服务体系建设项目"，原计划投 ...

作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 宗那生，男，中国国籍，1964 年 12 月出生，无境外永久居留权，法学博士， 内蒙古自治区人民政府法律顾问。曾任内蒙古自治区气象厅天气预报员、阿拉善 盟委宣传部外宣科长、内蒙古自治区政协委员、内蒙古大学法学院院长助理、永 晖焦煤股份有限公司副总裁、爱德律师事务所律师、亚兴苏力德律师事务所律师。 现任内蒙古自治区律师行业党委副书记，内蒙古自治区律师协会常务副会长，蒙 古国中蒙国际律师事务 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-014 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席柯云霞女士递交的书面辞职报告，柯云霞女士因工作变动原因， 向公司监事会申请辞去公司第三届监事会主席、监事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，柯云霞女士的辞职将导致公司 监事会成员低于法定最低人数，柯云霞女士将继续履行监事会主席、监事相应职 责，直至公司股东大会补选产生新任监事。公司监事会将尽快按照法定程序完成 监事补选及监事会主席的选举工作。 公司监事会对柯云霞女士在任职期间的辛勤工作，以及为公司的发展所作出 的努力与贡献，表示充分肯定和衷心感谢。 截至本公告披露日，常青女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的 股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存 在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司监事的 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-015 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际发展需要， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公 司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任副 总经理的议案》，公司董事会同意聘任王晓玲女士（简历附后）为公司副总经理， 任期自董事会审议通过该议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。 王晓玲女士具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关 岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 附件： 内蒙古新华发行集团股份有限公司 副总经理王晓玲女士简历 王晓玲女士：1978 年 8 月出生，无境外永久居住权,硕士学历， ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603230 公司简称：内蒙新华 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-016 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监 事会第十次会议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易符合公司实际业务需要，不 会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对关 联方形成较大的依赖。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事秦建平先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会 审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 3623 号文核准，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）88,381,000.00 股，每股发行价为 11.15 元，应募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 72,611,546.96 元后，实际募集资金金额为 912,836,603.04 元。该募集资金已 于 2021 年 12 月 21 日到账且均存放于首次公开发行股票募集资金专户内。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2021] 241Z0006 号《验资 报告》验证。 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 71,194,316.11 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 865,488,824.60 元(其中包含进行现金管 理的募集资金 500,000,000.00 元及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等 的净额人民币 23,846,537.67 元)。 国元证券股份有限公司关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 ...