证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-038 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 二、 会议审议事项 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-032 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 11 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席常青女士主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内 蒙古新华发行集团股份有限公 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-031 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 8 月 27 日 13 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由秦建平董 事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案 根据有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名秦建平 先生、新娜女士、高瑞梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司控股 股东内蒙古新华控股有限公司提名吕志 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603230 公司简称：内蒙新华 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 170 内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人秦建平、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）刘文 莲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件的规定，结合《内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定《内蒙 古新华发行集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人 员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 第四条 公司设立证券投资部，证券投资部为董事会秘书 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 提名委员会工作细则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及其他有关规定， 本公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 提名委员会工作细则 公司证券投资部负责提名委员会的日常工作 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 股东会议事规则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"公 司")及公司股东的行为，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规 定，以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会、公司股东、 股东授权代理人、董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他人员 的具有约束力的文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构， ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 战略委员会工作细则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称" 公司 "）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《内蒙古新华发行集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》 "）、公司董事会议事规则及其他 有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，经全体董事的过半 数通过。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职 或由公司董事会予以撤换。 第五条 主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生；如董事长 6 内蒙古新华发行集团股份有限公司 战略委员会工作细则 为委员会委员，则由董事长担任主任委员。 第九条 战略委员会的 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 信息披 露事务管理制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，做好信息披露及相关工作，确保对外信息披露工作的真实性、 准确性与及时性，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关规定，结合《公司章程》制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 16 内蒙古新华发行集团股份有限公司 独立董事工作制度 内蒙古新华发行集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善内蒙古新华发行集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，切实保护股东的利益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接和间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当 ...