关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位： 审计单位： 联系电话： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10516 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"内蒙新华公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4月 8 日出 具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10514 号的无保留意见审计报告。 内蒙新华公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26号)和《上海证 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、机构信息 1.基本信息。 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-016 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易事项经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监 事会第十次会议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易符合公司实际业务需要，不 会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对关 联方形成较大的依赖。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董 事秦建平先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 7 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会 审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露 ...

作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 宗那生，男，中国国籍，1964 年 12 月出生，无境外永久居留权，法学博士， 内蒙古自治区人民政府法律顾问。曾任内蒙古自治区气象厅天气预报员、阿拉善 盟委宣传部外宣科长、内蒙古自治区政协委员、内蒙古大学法学院院长助理、永 晖焦煤股份有限公司副总裁、爱德律师事务所律师、亚兴苏力德律师事务所律师。 现任内蒙古自治区律师行业党委副书记，内蒙古自治区律师协会常务副会长，蒙 古国中蒙国际律师事务 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 贺军，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历。现 任内蒙古艺术学院教师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙古 自治区品牌协会会长，自 2020 年起担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | | | 事姓名 | | | | | | | 会情况 | | --- | - ...

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10515 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24XC8EU56C 立信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10515 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称内蒙新华) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是内蒙新华董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 刘丽珍，女，中国国籍，1973 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 中国注册会计师、中国注册工程造价师中国注册房地产估价师、资产评估师、税 务师。曾任内蒙古普天信息产业有限公司财务主管、内蒙古新广为会计师事务所 审计项目负责人。现任内蒙古国正会计师事务所有限公司执行董事、内蒙古中联 国正税务师事务所有限公司执行董事 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-015 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际发展需要， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公 司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任副 总经理的议案》，公司董事会同意聘任王晓玲女士（简历附后）为公司副总经理， 任期自董事会审议通过该议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。 王晓玲女士具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关 岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和其他相关规定的任职要求。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 附件： 内蒙古新华发行集团股份有限公司 副总经理王晓玲女士简历 王晓玲女士：1978 年 8 月出生，无境外永久居住权,硕士学历， ...

首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 | 发行人名称 | 内蒙古新华发行集团股份有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 1999 年 5 月 28 日 | | 股份公司设立日期 | 2006 年 12 月 12 日 | | 证券代码 | 603230 | | 上市时间 | 2021 年 12 月 24 日 | | 注册资本 | 35,352.30 万元 | | 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通 网络服务大厦 1 号楼 2 号楼 2 号楼 1 层 2 号楼 102 等 | | 主要办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通 等 | | | 网络服务大厦 1 号楼 2 号楼 2 号楼 1 层 2 号楼 102 | | 法定代表人 | 秦建平 | | 联系人 | 张瑞平 | | 联系电话 | 0471-6268890 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 12 月 24 日 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：603230 公司简称：内蒙新华 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...