大参林医药集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），并参照《企业内部控制基本规范》等相关法律、行政法规、 部门规章的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家法律、法规、规章和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回 馈； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司应按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根 据自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 基本要求 第五条 公司内部控制 ...

大参林医药集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海 证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和证券交 易所业务规则、《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在指定媒体上公 告信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； ...

大参林医药集团股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司）)内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规，以 及《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件 的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并财务报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息 管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理上市公司内幕信息管理的具体工作 及内幕信息知情人的登记入档 ...

Group 1 - The core point of the article is that Dazhenglin (SH 603233) held its 28th meeting of the fourth board of directors on October 29, 2025, to review the proposal for amending the "Working Rules of the Board Audit Committee" [1] - For the first half of 2025, Dazhenglin's revenue composition was as follows: retail pharmacy accounted for 81.38%, wholesale pharmacy accounted for 15.8%, and other businesses accounted for 2.82% [1] - As of the time of reporting, Dazhenglin's market capitalization was 20.7 billion yuan [1] Group 2 - The A-share market has surpassed 4,000 points, marking a significant resurgence after ten years of stagnation, with technology leading the market's transformation into a new "slow bull" pattern [1]

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-066 大参林医药集团股份有限公司 关于2025年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及相关要求，现将 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三季度主要经营数 据披露如下： 一、报告期末主要经营数据 1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 6,545,672,910.36 | 2.51 | 20,068,245,786.99 | | 1.71 | | 利润总额 | 398,306,009.89 | 43.05 | 1,522,1 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-067 大参林医药集团股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>及附件的议案》和《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-071 大参林医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 广西南宁市大参林药业有限公司、广西 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 大参林药业有限公司等 | 7 家控股子公司 | | 担 | 保 对 | 本次担保金额 | 46,500 万元 | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 78,000 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 □不适用：_________ | | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □不适用：_________ ☑否 | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | - | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 417,750 | | 对外担保总额占上市公司最近 ...

大参林医药集团股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次追加关联交易的基本情况 （1）原关联交易预计的基本情况 根据既定的经营计划，经第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于 公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中 公司 2025 年度预计与参股子公司广东金康药房连锁有限公司（以下简称"金康 药房"）的采购额为 618 万。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司于指定的信息 披露媒体及上海证券交易所网站的相关公告。 （2）审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 本次追加日常关联交易额度的事项已经独立董事 2025年第三次专门会议审 议通过。独立董事认为：本次追加日常关联交易额度的事项，决策程序合法有 效，交易金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状 况产生负面影响。交易定价公允合理，不会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-069 大参林医药集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 股东会召开日期：2025年11月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议通知于 2025 年 10 月 20 日发出，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主 持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-065 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本次监事会无反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 并根据相关规定对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行修订。 此议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。 表决结果为：3 ...