大参林医药集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数 | 241 人 | | | 量 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | 904 人 | | | 会计师 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 业务收入 | ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-027 大参林医药集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下: 根据公司经营发展需要，需增加经营范围："药品进出口；卫生用杀虫剂销 售"，调整董事会成员人数，增设副董事长，相应修改《公司章程》相关条款。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | 表人。法定代表人辞任的，公司将在 | | | | 法定代表人辞任之日起三十日内确 | | | | 定新的法定代表人。 | | 第十三 | 许可项目：药品批发；药品零售； | 许可项目：药品批发；药品零售； ...

大参林医药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年度，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事 会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东大会的各项决议。 现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、主要经营情况 2024 年，公司实现营业收入 264.96 亿元，较上年同期增长 8.01%，归属于上市公 司股东的净利润 9.14 亿元，较上年同期降低 21.58%，扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润为 8.84 亿元，较上年同期降低 22.42%。 面对复杂多变的行业环境，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经 营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，增强药品供应安全保障能力，推动线上线 下融合发展，进一步提升市场占有率。尽管受消费力下行等因素影响，公司利润端短期 承压，但营收规模仍稳健增长，持续保持行业领先的规模优势。 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2022年 | | --- ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-029 大参林医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 30 分 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-019 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集 并主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司 法》和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果为：3 票同意，0 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-018 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会无反对或弃权票。 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日发出，于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式 召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召 集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召 集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规 章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-022 大参林医药集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交至 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红总额 1,724,845,830.68 元，占最近三 个会计年度平均净利润的 166.01%，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。详细情况 如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 802,653,323.44 | 352,741,468.24 | 569,451,039.00 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 914,7 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8100 | 1.0300 | -21.36 | 0.9100 | | 每股净资产（元） | 5.89 | 5.82 | 1.2 | 6.34 | | 每股公积金(元) | 1.13 | 1.19 | -5.04 | 1.62 | | 每股未分配利润(元) | 3.37 | 3.23 | 4.33 | 3.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 264.97 | 245.31 | 8.01 | 212.48 | | 净利润(亿元) | 9.15 | 11.66 | -21.53 | 10.36 | | 净资产收益率(%) | 13.17 | 18.01 | -26.87 | 17.87 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 84401.73万股，累计占流通股比： ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 关于大参林医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-363 号 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有 ...

大参林医药集团股份有限公司 2024 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………… ...