大参林医药集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | ...

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届第十四次董事会议及第四届第十三次 监事会议，审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》， 相关情况如下： 为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2024 年度公司并表范 围内的子公司（含孙公司，下同）拟向相关银行申请合计不超过 63.3 亿元的综合 授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承 兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、 商票及其项下融资等综合授信业务。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-044 大参林医药集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、预计担保情况 在本年度预计担保的决议生效之前已经签订且未终止的授信担保合同继续 保持有效，且属于上述年度担保额度范围内。 根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保， 其中公司向资产负债率 70%以上（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥24,531,390,152.75, representing a 15.45% increase compared to the previous year[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,166,498,182.43, up 12.63% year-over-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 13.56% to ¥1,140,765,253.37[16]. - The net cash flow from operating activities decreased by 15.51% to ¥3,173,848,332.73, primarily due to increased cash payments for inventory replenishment and other expenses[18]. - The company's total assets grew by 15.75% to ¥24,123,300,764.20 compared to the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.85% to ¥6,823,853,093.57[16]. - Basic earnings per share rose to ¥1.03, reflecting a 13.19% increase from the previous year[17]. - The weighted average return on equity was 18.01%, slightly up from 17.87% in the previous year[17]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.31 per share, with an expected total cash dividend amount of RMB 353,042,183.12, representing a cash dividend ratio of 30% for the year[5]. - The company has maintained a consistent cash dividend policy, with the total amount of undistributed profits to be carried forward to future years[5]. - The company’s cash dividend payout ratio for the current year is 30%, consistent with its policy and financial performance[134]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[4]. - The company has not violated any regulatory decision-making procedures in providing guarantees[6]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[7]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, reflecting compliance with regulations[119]. - The internal control audit report provided a standard unqualified opinion, indicating effective financial reporting controls[141]. Business Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its retail presence through new store openings and acquisitions in the industry[18]. - The number of stores reached 14,074, with 9,909 direct-operated and 4,165 franchised stores, after opening 1,382 self-built stores and 2,158 franchised stores during the reporting period[28]. - The company completed the acquisition of 750 stores, enhancing its presence in new regions[29]. - The company is actively exploring a value-added model combining pharmaceuticals and insurance, aiming to reduce costs and improve access to innovative drugs for patients[32]. - The company plans to steadily expand its store network while ensuring stable profit growth, balancing between self-built, acquisitions, and franchise models[95]. Market and Industry Insights - The retail pharmacy market in China reached a scale of 516 billion yuan in 2023, with retail pharmacies accounting for 26.68% of total sales, up from 23.71% in 2019[40]. - The retail pharmacy industry in China had a total of approximately 654,000 pharmacies by the end of 2023, with a chain rate of 58.5%, an increase of 0.76 percentage points from the previous year[91]. - The top 100 retail pharmaceutical companies generated a total sales revenue of 307 billion yuan, accounting for 59.50% of the market, with the top 10 companies holding a 34.11% market share[36]. - The retail pharmacy market is expected to continue growing due to increasing demand driven by an aging population and rising disposable income[40]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[7]. - The company recognizes potential risks from industry policies and will adapt its strategies to mitigate these risks[99]. - The company is focusing on compliance with GSP and medical insurance requirements to adapt to increasingly strict industry regulations[100]. Human Resources and Talent Development - The company has a comprehensive talent development system, with 700 employees empowered through the "Eagle" high-potential talent program in 2023[54]. - The company has implemented a comprehensive training program to develop internal talent and meet the needs of its expanding store network[131]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 45,466, with 3,100 in the parent company and 42,366 in subsidiaries[129]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and decision-making[103]. - The company is focused on enhancing its governance structure through the election of new board members and management personnel[112]. - The company has a structured process for determining the remuneration of directors and senior management, involving the human resources department[117]. Financial Management - The company has established a competitive and fair compensation system, with salaries varying based on position, category, and responsibilities[130]. - The company has a total of 2,128 retired employees for whom it is responsible for pension expenses[129]. - The company has confirmed that its production and operations are normal despite the legal issues[162]. Legal Matters - The company was fined 4 million yuan for unit bribery, and a key executive received a prison sentence of 3 years and 6 months, highlighting significant internal control deficiencies related to legal compliance[139]. - The lawsuit involves a subsidiary's historical wholesale business, which has a low revenue scale compared to the main retail pharmacy business[162]. - There are no significant litigation or arbitration matters reported for the year[160]. Investment and Acquisitions - The company completed 19 investment and acquisition projects in the reporting period, involving a total of 926 stores, with 178 stores signed but not yet delivered[78]. - The company has ongoing projects to acquire assets from Guangdong Hengda Pharmaceutical Chain Co., Ltd. for CNY 6.763 million, involving 48 stores, and from Heilongjiang Jiukang Pharmaceutical Chain Co., Ltd. for CNY 1.0493 million, involving 40 stores[81]. Digital Transformation - The company has implemented over ten digital projects, including a self-developed POS system and a smart supply chain, enhancing operational efficiency across more than 10,000 stores[34]. - The company has adopted a digital strategy that integrates all business operations, significantly improving decision-making efficiency and quality[49]. - Digital transformation will be prioritized, with investments in areas such as smart supply chain and data-driven decision-making[98].

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律 法规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，按时出 席公司 2023 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、独立董事的基本情况 杨小强，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，博士学位，教授。 1995 年至今，任职于中山大学法学院，担任中山大学法学院教授，曾任本公司 第二届及第三届董事会独立董事，于 2023 年 2 月到期离任。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任 职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董 事规则》所要求的独立性。 2、独立董事年度履职概况 （1）出席董事会、股东大会的情况 特此报告 独立董事：杨小强 2024 年 4 月 26 日 2023 年度在职期间，本人在董事会提名委员会中担任职务并 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 （2）出席董事会各专门委员会会议的情况 2023 年度，本人在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会中担任职务并开展相关工作。2023 年度，董事会审计委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 3 次会议。本人亲 自出席了上述全部会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人参与了审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会对公司定期报告、内部控制评价报告、聘 任会计师事务所、关联交易、募集资金存放和使用报告、股权激励相关事项、 聘任公司高级管理人员等重大事项的专项会议，认真审议相关事项并提交董事 会，保证决策的科学性。对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞 成票，未出现反对或弃权等情况。 （3）行使独立董事职权的情况 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律 法规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，按时出 席公司 2023 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 ...

大参林医药集团股份有限公司 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 2023 年度监事会工作报告 根据中国证监会《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事本着对公司股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维 护了公司及股东的合法权益。现对 2023 年度监事会工作履职汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，共召开 11 次监事会，会议的召集和召开程序符合法定要求，会 议提出的各项事项的决策程序合法有效，具体情况如下： | 会 议 | 时 | | 间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023 | | 年 | 1 | 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 | | 第三十三次会 | 月 | 18 | 日 | | 《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等 12 | | 议 | | | | | 个议案； | | 第四届监事会 | 2023 | | 年 | 2 | 审议通过《 ...

内部控制审计报告 关于大参林医药集团股份有限公司 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-320 号 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大参 林公司 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-040 大参林医药集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策政策 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例 每股派发现金红利 0.31 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 2、监事会意见 监事会认为公司2023年度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利 情况，以及保证公司正常资金需求和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而 提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存 ...

为满足公司经营和发展的需求，公司拟在 2024 年度向相关银行申请总额为 不超过 1,360,000 万元的综合授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审 议批准。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-043 大参林医药集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综 合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、公司向银行申请综合授信额度的具体情况 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其 项下融资等综合授信业务，在额度内循环使用。 单位：万元 币种： ...

大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 二、执业记录 （1）基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 李剑 | | 周娅 | | 江娟 | | | 何时成为注册会计师 | 1998 | 年 | 2009 | 年 | 2004 | 年 | | 何时开始从事上市公 | 1997 | 年 | 2010 | 年 | 2002 | 年 | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数 量 238 人 上年末执业人员 数量 ...