证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 浙江五芳斋实业股份有限公司 二〇二三年十二月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为股票来源为 公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 200.00 万股（最终以实际认购 数量为准），约占激励计划草案公告时公司股本总额 10,074.30 万股的 1.99%，无 预留权益。 本激励计划实施后，公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过公司股本总额的 10%，本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性 股票数量未超过激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 四、本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-084 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江五芳斋实业股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会成员结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，强化对内部董事及管理管理人员的约束和监督机制，保护中小股 东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规则及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 公司设立独立董事，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-076 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议于2023年10月26日审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）中1名激励对象已离职， 公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80,220股进行回 购注销。 本次回购注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 80,220 | 80,220 | 2023年12月21日 | 一、本次回购注销限制性股票的决策与信息披露 1、2023年10月26日，公司召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会 第七次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施情况之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施情况之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施情况（以下简称"本次回购注销"）相关事宜 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-075 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年11月30日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份1,823,710股，占公司当前总股本的比例为 1.2679%，成交最高价为28.00元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总 金额为人民币49,947,509.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过45.44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-074 该次董事会后，公司与节伴、食品供应链签订了《附条件生效的股权转让协 议》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江五芳斋实业股份有限公 司关于对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2022-021）。 二、交易进展情况 2022 年 11 月 24 日，食品供应链完成设立登记，并取得了嘉兴市秀洲区市 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股 权暨关联交易事项完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五芳斋"）于2022年10月 27日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于公司对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的议 案 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-073 浙江五芳斋实业股份有限公司 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,956,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2819 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-072 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 价为28.00元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总金额为人民币 49,446,439.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 截至2023年11月16日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份1,805,710股，占公司当前总股本的比例为 1.2554%，与上次披露数相比增加0.5601%，成交最高价为28.00元/股，成交最低 价为26.61元/股，已支付的资金总金额为人民币49,446,439.10元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回 ...