证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 2023 年 11 月 23 日 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司更换独立董事的议案 | 6 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会。 为了维护浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人 员 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | 投资者关系活动类别 R | 特定对象调研 | R 分析师会议 | | --- | --- | --- | | | £媒体采访 R | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | £路演活动 | | | £现场参观 R | 电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 泰康资产管理、中国人寿资产、友邦人寿保险、信泰 | | | | 人寿保险、国华人寿保险、阳光资产管理、中信证 | | | | 券、东北证券、中泰证券、民生证券、国泰君安证 | | | | 券、东方证券、光大证券、华泰证券、上海申银万国 | | | | 证券、开源证券、安信证券、浙商证券、上海证券、 | | | 华创证券、太平洋证券、西南证券、中国银河证券、 | | --- | | 申港证券、瑞信证券、长江证券、广发证券、华福证 | | 券、国信证券、国盛证券、东海证券、华西证券、华 | | 鑫证券、中信建投证券、天风证券、德邦证券、方正 | | 证券、财通证券、兴业证券、海通国际证券、国都 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-071 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月31日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式回购股份1,000,000股，占公司当前总股本的比例为0.6952%， 成交最高价为27.65元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总金额为人民 币27,300,263.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过45.44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超 ...

2023年10月27日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式首次回购股份500,000股，占公司当前总股本的比例为0.35%，成 交最高价为27.65元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总金额为人民币 13,677,344.20元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，拟用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总 额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不 超过45.44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2023年9月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-053）。 二、首次实施回购股份的基本情况 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-070 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 549,627,903.35, representing a year-on-year increase of 20.86%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 15,060,361.72, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 15,881,993.17[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 2,415,422,407.37, an increase of 6.73% compared to RMB 2,263,587,714.95 in the same period of 2022[19] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 240.66 million, compared to CNY 228.67 million in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 5.3%[21] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 240.66 million, compared to CNY 228.54 million in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 5.3%[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 445,745,727.66, showing a year-on-year increase of 14.68%[5] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 445.75 million, up from CNY 388.67 million in the same period of 2022, marking an increase of approximately 14.7%[25] - Cash flow from investing activities for Q3 2023 resulted in a net outflow of approximately CNY 506.24 million, compared to a net outflow of CNY 138.53 million in Q3 2022[25] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 35.07 million in Q3 2023, a significant decrease from a net inflow of CNY 781.95 million in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,806,834,560.42, an increase of 17.83% compared to the end of the previous year[6] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 899,618,539.75, an increase from RMB 701,561,862.16, representing a growth of 28.19%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 851,555,229.30 from RMB 903,268,072.35, a decline of 5.75%[15] - Accounts receivable increased significantly to RMB 234,408,241.97 from RMB 53,771,959.96, marking a rise of 335.56%[15] - Inventory levels decreased to RMB 221,398,961.50 from RMB 261,617,781.92, a reduction of 15.37%[15] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders was CNY 1,899,711,455.18, reflecting a year-on-year increase of 13.23%[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,265[12] - The top shareholder, Wufangzhai Group Co., Ltd., held 42,690,596 shares, accounting for 29.68% of the total shares[12] Earnings and Dividends - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -CNY 0.07, a decrease of 17.79% compared to the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 1.71, down from CNY 2.08 in Q3 2022, indicating a decrease of about 17.8%[22] - The company distributed a cash dividend of CNY 0.4 per share and issued 0.4 bonus shares for every share held[7] Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives for future growth[14] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 60 million and no more than RMB 100 million for employee stock ownership plans or equity incentives[14] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 20.30 million, up from CNY 14.12 million in Q3 2022, indicating a growth of about 43.5%[20] Accounting and Regulatory Changes - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the financial statements[26] - The company reported a cash flow adjustment due to the implementation of new accounting interpretations, impacting the financial reporting[26] - The company continues to focus on strategic adjustments in financial reporting to align with regulatory changes[26]

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事会，现提名张娟为 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙 江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与浙江五芳斋实业股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张娟,已充分了解并同意由提名人浙江五芳斋实业股份 有限公司董事会提名为浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业具有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单 位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开的第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 23 日 召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）为公司年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关 于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的 函》，现将相关变更情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表和2023年末财务报告内部控 制审计机构，原委派蒋晓东和高丽作为公司2023年度财务报表审计报告和2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会 ...