证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-065 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于更换独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事钟芳女士连续 任职公司独立董事职务即将届满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下属专 门委员会的所有职务。 钟芳女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立 董事的变更申请将于公司召开股东大会更换选举新任独立董事后生效。在此期间， 钟芳女士仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。 钟芳女士在公司任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法 律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，积极为公司长远 发展出谋划策，在公司进行重大项目投资、生产经营决策时，能够充分发挥其专 业知识，提出具有专业水准的意见，为促进公司规范运作和健康发展履行了应尽 的职责。公司董事会对钟芳女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢！ 公司于 2023 年 10 月 26 日召 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-064 | 条款 | 原章程内容 | 修订后内容 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | 143,840,200元。 | 143,759,980.00元。 | | | | | | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为143,840,200股， | 公司股份总数为143,759,980股， | | | | | | | | | | | | 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | | | | | | | | | | 143,840,200股。 | 143,759,980股。 | | | | | | | | | | 本次《公司章程》具体修订情况如下： 除上述修订条款外，《公司章程》其 ...

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 调整后的限制性股票回购价格：15.23 元/股 调整后的限制性股票回购数量：80,220 股 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。根据公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，董事会同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）中离职的 1 名激励对象持有的已经获授但尚未解除 限售的限制性股票；同时，因公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及激励计划等相关规 定，公司对回购价格及回购数量进行相应调整，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及 调整回购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 购价格和回购数量相关事项的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就公司 2023 年限制性股 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号： 2023-057 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一) 下午 13:00-14:00 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一) 至 10 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wfz1921@wufangzhai.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 10 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-055 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，有关本次回购股份事项具体情况请见公司于 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-053）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份方案决议前一个交易 日（即 2023 年 9 月 6 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-056 浙江五芳斋实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额：不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 回购股份的价格：本次回购股份的价格不超过人民币 45.44 元/股（含）， 该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本公告披露日，公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东，在未来3 个月、未来6个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-054 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,024,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.3297 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-051 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会 议于 2023 年 9 月 6 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 31 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长厉建平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-053）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了表示同 ...