证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-053 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：拟用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额：不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 回购股份的价格：本次回购股份的价格不超过人民币 45.44 元/股（含）， 该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本公告披露日，公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东，在未来3 个月、未来6个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事独立意见 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，审议该 事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、本次回购将有效的统一公司、员工、股东利益，增加公司股份的投资价 值，保护全体股东特别是社会公众股股东的利益，有利于提升投资者对公司的投 资信心，稳定公司股价。本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划，有利 于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使各方共同关注和促 进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。 3、公司本次回购资金总额不低于 6,000 万元（含），不超过 10,000 万元（含）， 拟用于本次回购的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产 生重大影响，回购方案完成后，公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公 司的上市地位。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及股东合法权益的 情形。 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-052 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同时授 权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事 宜。 为提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来的发展战略，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，新成立"粽子事业部"、"非粽事业部"，重点打造 产品力和精益生产力，新成立"食品销售中心"，进一步整合线上线下资源，加强 渠道力建设。将"品牌中心"更名为"品牌用户中心"，将"研发中心"更名为"食品 研究所"，将"运营管控中心"更名为"总经理办公室"，将"物流中心与集采中心合 并"，成立"物流采购中心"。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-050 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三) 至 9 月 12 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 wfz1921@wufangzhai.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 2023 年 9 月 12 日 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、投资总 | | | 额并延期的议案 | 6 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 四、参会股东或股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会 议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。 五、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执 照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间 办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人 2 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会。 为了维护浙 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-049 浙江五芳斋实业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 51,775,804 股。 本次股票上市流通总数为 51,775,804 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 31 日。 2022年8月，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为100,743,000股，其 中有限售条件流通股75,557,250股，无限售条件流通股25,185,750股。 2023年2月6日，公司向80名激励对象授予限制性股票200万股，并于2023年3 月8日完成限制性股票登记工作，公司总股本由100,743,000股增加至102,743,000股， 其中：有限售条件流通股77,557,250股，无限售条件流通股25,185,750股。 公司于2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022 年度利润分配预 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 本次申请上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，共涉及5名法人 股东及163名自然人股东，分别为上海星河数码投资有限公司、上海涌平私募基 金管理合伙企业（有限合伙）－宁波永戊投资管理合伙企业（有限合伙）、河南 双汇投资发展股份有限公司、宁波复聚股权投资合伙企业（有限合伙）、慈溪市 宁嘉农业科技有限公司及赵建平等163名自然人。上述股东持有限售股共计 51,775,804股，占公司总股本的36.00%，该部分限售股锁定期为自公司股票上市 之日起12个月，将于2023年8月31日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2022年8月，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为100,743,000股， 其中有限售条件流通股75,557,250股，无限售条件流通股25,185,750股。 2023年2月6日，公司向80名激励对象授予限制性股票200万股，并于2023年3 月8日完成限制性股票登记工作，公司总股本由100,743,000股增加至102,743,000 1 股，其中：有限售条件流通股77 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,865,794,504.02, representing a 3.15% increase compared to CNY 1,808,818,595.94 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 256,371,580.47, up 5.78% from CNY 242,374,304.89 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 24.71% to CNY 635,619,961.55, compared to CNY 509,673,716.63 in the same period last year[19]. - The total assets of the company at the end of the reporting period reached CNY 3,259,783,244.65, a 36.85% increase from CNY 2,382,015,073.09 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 13.62% to CNY 1,906,406,449.09, compared to CNY 1,677,810,637.53 at the end of the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 decreased by 22.71% to CNY 1.77, down from CNY 2.29 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity decreased by 10.94 percentage points to 14.03% from 24.97% in the previous year[20]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of CNY 246,960,603.18, which is a 3.12% increase from CNY 239,477,409.20 in the previous year[19]. - In the second quarter of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1,649.73 million, a year-on-year increase of 9.57%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 316.68 million, up 16.99% year-on-year[43]. Investment and Capital Management - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer during this reporting period[4]. - The company distributed a cash dividend of 0.4 RMB per share and issued 0.4 bonus shares per share based on a total share capital of 102,743,000 shares as of the 2022 annual shareholders' meeting[21]. - The company invested a total of RMB 8,229,546.57 during the reporting period, representing a significant increase of 683.77% compared to the previous year's investment of RMB 1,050,000.00[55]. - The company increased its capital in its wholly-owned subsidiary, Wufangzhai (Hong Kong) Co., Ltd., by RMB 5,209,546.57 and established two e-commerce companies with an investment of RMB 1,000,000.00 each, holding 100% of the shares[55]. - The company reported a capital increase of approximately 43.44 million from the issuance of new shares and other equity instruments[190]. Product and Market Development - The company operates in the food manufacturing industry, which is experiencing growth driven by urbanization and rising middle-class consumption[27]. - The company focuses on traditional Chinese food innovation, with a product matrix centered around seasonal foods like zongzi and mooncakes[29]. - The company aims to become a leading brand in traditional Chinese festival foods, leveraging its "Chinese Time-honored Brand" status[28]. - The company is focusing on the development of non-zongzi products, including baked goods and frozen products, to diversify its product offerings[45]. - The company has launched multiple new products, including rice balls and Jiangnan wet snacks, to meet diverse consumer demands[45]. Operational Efficiency and Innovation - The company has established a standardized central kitchen to enhance production efficiency and maintain quality across its food offerings[29]. - The company has implemented a digital transformation strategy, enhancing its WMS intelligent warehousing system and POS system to improve operational efficiency and data support[39]. - The company has successfully developed a breakthrough "room temperature fresh-keeping" technology, enhancing both quality and efficiency of its products[40]. - The company has established a comprehensive procurement system to ensure traceability of food raw materials and effectively control procurement costs through centralized sourcing[30]. - Research and development expenses rose significantly by 104.73% to ¥13,808,969.02, compared to ¥6,745,074.83 in the previous year, indicating a strong focus on innovation[49]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to achieving carbon neutrality by 2060 and is actively implementing measures to reduce carbon emissions[83]. - The company has a wastewater treatment capacity of 2,000 tons per day, with all treated pollutants meeting the required discharge standards[77]. - The company has completed the revision of its emergency response plan for environmental incidents and is expected to pass the public review and expert evaluation in the fourth quarter of this year[80]. - The packaging volume of mooncake gift boxes was reduced by 42%, and zongzi gift boxes by 58%, promoting environmental sustainability[85]. - The company donated 500,000 RMB worth of materials to support ecological protection and community initiatives[86]. Shareholder and Governance Matters - The actual controllers of the company, Li Jianping and Li Haojia, committed not to transfer or entrust the management of their shares for 36 months from the date of the IPO[94]. - The company will ensure compliance with regulations regarding share transfer and repurchase[106]. - The commitments made by shareholders regarding shareholding behavior are legally binding and will remain effective as long as they are controlling shareholders[112]. - The company will ensure that all related transactions are conducted on an equal basis with other shareholders, safeguarding their legal rights[114]. - The company has appointed two new independent directors, Pan Yushuang and Wu Yongmin, following the resignation of Guo Degui and Zhang Xiaoyan, effective from the shareholders' meeting on May 23, 2023[70].

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事独立意见 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律 法规的规定，作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第九 次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 经核查，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的要求使用和管理募集资金，并 编制《浙江五芳斋实业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》。我们认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度内使用 募集资金的情况，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司 募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息的披露 工作。 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事独立意见 允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及 ...

公司拟审议的关于新增 2023 年度日常关联交易预计的事项符合公司日常经营 的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平 合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情况。因此，我们一致同意将本议案提交公司第九届董事会第九次会议审议，涉及 的关联董事应当回避表决。 二、关于公司与关联方签订《商标使用许可合同》暨关联交易的议案 浙江五芳斋实业股份有限公司 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见 作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着 认真、负责的态度，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 《公司章程》的有关规定，对公司第九届董事会第九次会议拟审议的相关议案发表 事前认可意见如下： 一、关于新增2023年度日常关联交易预计的议案 经我们审慎查验，本次关联交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则，符合法律法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司 和中小股东利益的情形，同意将本次关联交易提交至董事会审议，关联董事需回避 表决。 独立 ...