证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-048 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 24 日收到公司董事长厉建平先生《关于提议浙江五芳斋实业股份有限公司回购 公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 公司董事长厉建平先生基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认 可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展， 提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用 于股权激励或员工持股计划。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划；若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股 份将予以注销。 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-041 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750 股，发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销 费用66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承 销商浙商证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律 师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 761,668,578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-040 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司与关联方 签订《商标使用许可合同》暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江五芳 斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法 律法规的要求，对公司与关联方签订《商标使用许可合同》暨关联交易的事项进 行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联方关系介绍 五芳斋集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 五芳斋集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。 （二）关联方基本情况 1、基本情况 法定代表人：厉建平 公司合法拥有商标（注册证号：7262365、7583880），上述商标目前处于闲 置状态，公司未实际使用。公司控股股东五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五 芳斋集团"）有意使用该商标从事工商登记许可范围内的经营活动，公司与五芳 斋集团签订《商标使用许可合同》，许可五芳斋集团在许可范围内有偿使用公司 已在国家工商 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-039 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长厉建平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司关于 2023 年半年 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-045 浙江五芳斋实业股份有限公司关于与关联方 签订《商标使用许可合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五 芳斋"）拟与关联方五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集团"）签订 《商标使用许可合同》，许可五芳斋集团在许可范围内有偿使用国家工商总局商 标局注册登记的商标（注册证号：7262365、7583880）（以下简称"本次交易" 或"本次关联交易"）。 过去12个月内公司与同一关联人（按关联方合并口径统计）进行的关联 交易（日常关联交易除外）金额为3.77亿元（含增值税），为公司向五芳斋集团 全资孙公司嘉兴市远虹房地产有限公司购买房产的交易，该事项经第九届董事会 第七次会议、第九届监事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过。与不同 关联人之间未发生交易类别相关的关联交易。 一、关联交易概述 公司合法拥有商标（注册证号：7262365、75838 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司调整部分募集资金 投资建设项目内部投资结构、投资总额并延期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的要求，对公司调整部分募集资金 投资建设项目内部投资结构、投资总额并延期的事项进行了审慎核查，具体核查 情况及核查意见如下： 三、本次拟调整募投项目内部投资结构、投资总额调整并延期的具体情况 （一）募投项目内部投资结构及投资总额调整的原因及说明 1、五芳斋研发中心及信息化升级建设项目 五芳斋研发中心及信息化升级建设项目由"研发中心升级"及"信息化升级" 两个子项目构成，原计划对现有研发中心进行升级改造并扩建试验场地，在新扩 建场地上通过购置先进的研发、试验设备，构建产品试验车间，引进高端技术 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-044 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称 "公司"）新增日常关联交易 预计金额为 3,092.00 万元，未达到需提交股东大会审议的标准，无需提交股东 大会审议。 公司本次预计新增的日常关联交易，符合公司经营和发展的实际需要， 有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于 公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司 生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益， 不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和监事会审议情况 公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第九届董事会第九次会议和第九届监事会 第六次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-047 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-043 1、信用减值损失 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 了第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况 为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有 关规定和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并范围内可能存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了减值准备。2023 年半年度计提各项资产减值准备合计 1,994.26 万元，具体情况如下表所示： | 序号 | | 项目 | 计提资产减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 1,79 ...