证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-009 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2024年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。为满足公司及其子公司生产经营 和项目投资的资金需求，公司拟提请股东大会授予董事会关于2024年度综合授信 额度之以下权限： 1. 批准公司向金融机构申请办理不超过40,000万元综合授信额度； 2. 批准杭州邦怡日用品科技有限公司向金融机构申请办理不超过5,000万 元综合授信额度； 7. 对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会 议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。 上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑 汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。 授信期限内 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 杭州诺邦无纺股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》以及其他法律 、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》以及本规则规定的应当召开临时股东大会的情形 时,临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第五条 董事会应当在本规则规定 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-015 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-013 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称"杭州国光"）拟以 3,300 万元的自 有资金购买杭州佳宜医疗用品有限公司（以下简称"佳宜医疗"）持有的位于杭 州市余杭区径山镇小古城村芝山 28 号建筑类固定资产及无形资产——土地使用 权，用于增设有机卫生用品生产线。佳宜医疗为公司董事傅启才先生关系密切的 家庭成员田莲竹女士直接控制的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以 外的法人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 过去 12 个月内，公司（含子公司）未与同一关联人以及不同关联人进行 此类相关交易。 本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、审计委 员会第五次会议、战略委员会第一次会议审议通过， ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2、投资者保护能力 董事会审计委员会 2023 年度对年审会计师事务所履 行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州诺邦无纺股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真 履职。现将董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 日 组织形式 | 年 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 2 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人董静，于2023年12月起任职杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在2023年度任职时间为2023年12月12日至2023年12月31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及上市公司《公司章程》和《独立董事工作制度（2023 年11月修订）》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是□ | 否√ | 要社会关系； | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 2 | 是□ | 否√ | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 3 | 是□ | 否√ | 者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | 在上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,914,934,521.20, representing a 20.48% increase compared to ¥1,589,423,184.94 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,644,855.38, a significant increase of 119.07% from ¥37,724,962.92 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.46, up 119.05% from ¥0.21 in 2022[21]. - The weighted average return on equity increased to 6.23% in 2023, up by 3.25 percentage points from 2.98% in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥175,558,044.14, a decrease of 22.38% compared to ¥226,176,562.75 in 2022[21]. - The total assets of the company as of December 31, 2023, were ¥2,481,432,310.55, reflecting a 9.48% increase from ¥2,266,472,217.02 at the end of 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥71,066,151.28, an increase of 188.30% from ¥24,650,495.73 in 2022[21]. - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.46 for 2023, consistent with the basic earnings per share[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.02% to ¥1,358,218,135.48 as of December 31, 2023, compared to ¥1,293,317,550.10 at the end of 2022[21]. Research and Development - R&D expenses amounted to 81.53 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 29.76%[31]. - The company applied for 15 new patents during the reporting period, including 11 invention patents, and obtained 24 authorized patents, with 10 being invention patents[31]. - The company has established a technology R&D center covering approximately 3,000 square meters, focusing on the development of new products and technologies in the non-woven fabric sector[56]. - The company is actively investing in research and development to innovate and introduce new technologies in its product line[102]. Market and Product Development - The company focused on expanding its international and domestic markets, increasing the proportion of foreign trade business and large customer orders[27]. - The company launched multiple new wet wipe products in various segments, maintaining a competitive edge in the market[27]. - The company achieved a 20.14% year-on-year increase in coil production and a 27% increase in wet process production, capitalizing on the recovery in demand for wet process products[32]. - The self-owned brand "Xiaozhijia" generated sales of 16.53 million yuan, a 67.52% increase year-on-year, with a focus on expanding product categories and sales channels[35]. - The company plans to focus on developing differentiated and personalized non-woven materials and products, maintaining its leading position in the domestic industry[85]. Operational Efficiency - The implementation of digitalization and smart factory initiatives improved production management efficiency, with the BI system providing accurate data for decision-making[34]. - The company upgraded its production capabilities, achieving a 40% increase in total production volume in 2023, with a new production line capable of producing 8 million packages of dry wipes annually[38]. - The company has an annual production capacity of nearly 80,000 tons, supported by eleven production lines and a dedicated R&D line[55]. Industry Trends - The company reported a significant recovery in demand for non-woven fabric, driven by improvements in the domestic macro economy and consumer confidence[29]. - The industry faced pressure on profitability, with a 5.8% decline in revenue and a 19.1% decline in total profit for scale enterprises, although the operating profit margin improved to 4.1%[43]. - In 2023, the revenue and total profit of the non-woven fabric industry decreased by 5.2% and 19.1% year-on-year, respectively, with total profit growth rate narrowing by 46.8 percentage points compared to the first half of the year[45]. - The gross profit margin for the non-woven fabric industry was 13.4% in 2023, with an increase of 1 percentage point compared to the first half of the year[45]. Corporate Governance - The company has been improving its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing internal management and control systems[91]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring no interference from the controlling shareholder in decision-making[92]. - The company is establishing transparent performance evaluation and incentive mechanisms for its directors and managers[93]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[102]. Shareholder Relations - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, with a minimum of 80% cash dividends during mature phases without major capital expenditures[126]. - The company declared a cash dividend of CNY 53,252,700, which accounts for 64.44% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[129]. - The controlling shareholder promises to minimize related party transactions post-restructuring, ensuring fair pricing and compliance with legal requirements[154]. - The company emphasizes the importance of protecting the interests of minority shareholders in all transactions[154]. Environmental Responsibility - The company invested CNY 2,950,300 in environmental protection during the reporting period[135]. - The company has implemented a wastewater treatment system that meets municipal discharge standards, with a total wastewater discharge of 360,000 tons and 410,000 tons from two discharge points[138]. - The company is recognized as a key monitoring enterprise for water environment in Zhejiang Province, emphasizing its commitment to environmental protection[136]. - The company has successfully passed various environmental management system certifications, including ISO 9001 and ISO 14001[136].

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，杭州 诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作， 勤勉尽责，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第六届董事会审计委员会成员 由独立董事汪泓女士、独立董事颜亮先生及非独立董事王刚先生 3 名成员组成， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事汪泓女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责，对公司定期报 告、内部控制、关联交易等重要事项进行审议，并将相关审议决议提交董事会。 报告期内，审计委员会共召开三次会议，会议召开情况如下： | 召开时间 | | ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9:00 在杭州市余杭经济技术开发昌达路 8 号公司行政楼 1 号会议室 以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事和有关高级管理人员列 席会议。会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董 事审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 2 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或 ...