杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪泓） 2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的规定及《公司章程》《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》的 要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 汪泓，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历。 现任浙江工商大学副教授，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司的控股股东及其关联方取得额 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董静） 2024年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2024年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 董静，女，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复 旦大学企业管理学博士，上海财经大学国际文化交流学院院长、商学院教授、博 士生导师，注册会计师。上海浦东新区财政学会副会长，浦东新区综合经济学会 常务理事。美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院、法国欧洲工商管理学院（INSEAD） 访问学者、圆通速递 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,236,643,589.04, representing a 16.80% increase compared to ¥1,914,934,521.20 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥95,227,339.40, up 15.22% from ¥82,644,855.38 in 2023[22]. - Basic earnings per share increased to ¥0.54 in 2024, a rise of 17.39% from ¥0.46 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥249,508,840.54, reflecting a significant increase of 42.12% compared to ¥175,558,044.14 in 2023[22]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥2,812,427,300.06, which is a 13.34% increase from ¥2,481,432,310.55 at the end of 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥86,147,825.68 for 2024, a 21.22% increase from ¥71,066,151.28 in 2023[22]. - The company reported a quarterly revenue of ¥678,160,373.36 in Q4 2024, contributing to a strong year-end performance[24]. Research and Development - The company’s research and development expenses amounted to 77.73 million RMB, with nearly 150 technical documents completed during the reporting period[33]. - The company has obtained a total of 274 authorized patents, including 72 invention patents, leading the industry in patent quantity[33]. - R&D expenses amounted to CNY 77,731,435.81, a decrease of 4.66% from the previous year, due to improved management of R&D processes[52]. - The total R&D expenditure was ¥77,731,435.81, accounting for 3.48% of total revenue[60]. Market and Product Development - The company successfully developed high-end differentiated products, which helped avoid price competition and secure large orders from overseas clients[31]. - The proprietary brand "Xiaozhijia" achieved revenue of 29.85 million yuan, a year-on-year increase of 80.62%, with a 116% growth during the Double 11 shopping festival[35]. - The company plans to add over 20 new production lines for wet and dry wipes to meet increasing customer demand, improving production efficiency by over 30%[37]. - The company aims to increase the sales proportion of wet dispersible products and optimize product structure, with a focus on high-quality, high-priced products in the market[74]. Financial Position - The total liabilities increased to CNY 1,162,706,031.42, up from CNY 883,001,327.35, indicating a growth of 31.7%[186]. - Shareholders' equity reached CNY 1,649,721,268.64, compared to CNY 1,598,430,983.20 in 2023, reflecting an increase of 3.8%[187]. - The company reported a significant increase in long-term assets, totaling CNY 1,446,286,552.96, up from CNY 1,365,183,034.51, representing a growth of 5.9%[186]. Operational Efficiency - The company completed a technical upgrade of its high-speed wet and dry spunlace production line, enhancing energy efficiency and product quality, which is expected to significantly increase production capacity and reduce unit production costs[34]. - The company is implementing digital systems for lean production management to improve quality and increase output while reducing unit costs[76]. - The company is committed to expanding its OEM business and enhancing R&D capabilities to strengthen its market position as a leading exporter of wet wipes in China[74]. Environmental Responsibility - The company invested CNY 2,950,300 in environmental protection during the reporting period[122]. - The company has established a specialized wastewater treatment facility, achieving compliance with municipal discharge standards through advanced treatment processes[126]. - The total wastewater discharge during the reporting period was 400,000 tons, with no exceedances reported for key pollutants[124]. Governance and Compliance - The board of directors operates in accordance with the company's articles of association and relevant laws, ensuring compliance and governance[83]. - The supervisory board effectively supervises major matters, related transactions, and financial conditions, providing independent opinions[83]. - The company has implemented a management system for insider information in compliance with relevant laws and regulations[83]. Future Outlook - In 2025, the company plans to focus on developing differentiated, technical, and personalized water-jet non-woven materials, maintaining its leading position in production processes in the domestic market[74]. - The company expects to double the revenue of its own brand "Xiaozhijia" in 2025, leveraging market trends and consumer pain points to develop new applications and innovative products[77]. - The company aims to improve operational efficiency and profitability by enhancing management and internal controls[145].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 reached ¥608,140,267.86, representing a 39.14% increase compared to ¥437,061,157.65 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥30,430,588.14, up 48.56% from ¥20,484,341.64 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 75.11%, amounting to ¥29,018,381.34 compared to ¥16,571,696.01 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share rose by 41.67% to ¥0.17 from ¥0.12 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥34,572,094.25, representing a 43.3% increase compared to ¥24,125,167.95 in Q1 2024[20] - Earnings per share for Q1 2025 was ¥0.17, compared to ¥0.12 in Q1 2024[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 93.35% to ¥86,206,013.56, compared to ¥44,584,471.25 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities totaled ¥789,669,902.94 in Q1 2025, compared to ¥648,167,371.67 in Q1 2024[23] - Cash outflow from operating activities was ¥703,463,889.38 in Q1 2025, up from ¥603,582,900.42 in Q1 2024[23] - Net cash flow from financing activities was -22,690,002.51, a decrease from -33,798,770.44 in the previous period[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -19,590,723.72, compared to an increase of 6,086,030.17 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,860,057,865.21, a 1.69% increase from ¥2,812,427,300.06 at the end of the previous year[5] - Total current assets amount to ¥1,382,975,785.71, an increase from ¥1,366,140,747.10 in the previous period[14] - Total current liabilities are ¥1,092,743,141.70, up from ¥1,075,617,777.55[15] - The total liabilities as of the reporting date were ¥1,175,774,555.36, slightly up from ¥1,162,706,031.42 in the previous period[16] - Total equity increased to ¥1,684,283,309.85 from ¥1,649,721,268.64, reflecting a growth in shareholder value[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,769[10] - The largest shareholder, Hangzhou Boss Industrial Group Co., Ltd., holds 54.66% of shares, totaling 97,026,750 shares[10] Research and Development - Research and development expenses increased by 38.60%, indicating a stronger focus on innovation and product development[7] Inventory and Prepayments - The company reported a significant increase in prepayments by 34.78%, primarily due to increased advance payments for raw materials[7] - Inventory has increased to ¥310,804,683.03 from ¥245,176,116.00, reflecting a growth of approximately 26.7%[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.65 percentage points to 2.15%[5] - The company has a non-current asset total of ¥1,477,082,079.50, compared to ¥1,446,286,552.96 previously[15] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥75,933,183.46 from ¥94,894,110.78[15] - There are no significant changes in the shareholder structure or participation in margin trading activities[11] - The company did not apply new accounting standards starting from 2025[24]

本人董静，于2023年12月起任职杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及上市公司《公司章程》和《独立董事工作制度（2023 年11月修订）》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 经自查，本人在2024年度不存在影响独立性的情形。 本人2024年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是□ | 否√ | | | 要社会关系； | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ | 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或 | 是□ | 否√ | | | 者 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-006 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于控股子公司与其全资子公司相互提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）杭州国光旅游用品有限公司 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不 含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目： 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用百货销售；母婴用品制 造；母婴用品销售；化妆品批发；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品） 1. 公司名称：杭州国光旅游用品有限公司 2. 住所：浙江省杭州市余杭区径山镇俞顺路8号 3. 注册资本：贰仟壹佰肆拾柒万零叁佰玖拾陆元捌角捌分 4. 成立日期：2001年12月17日 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 5. 杭州国光最近两年主要财务数据如下： | 单位：万元 | | --- | 杭州诺邦无纺股份有限公司（以 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-004 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况和2025年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 综上所述，我们同意 2024 年度日常关联交易的发生情况和 2025 年度日常关 联交易的预计事项，并同意将该议案提交第六届董事会第十次会议审议。 2、董事审议情况 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 23 日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度综合授信额度的议案》， 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。为满足公司及其子公司生产经营 和项目投资的资金需求，公司拟提请股东大会授予董事会关于2025年度综合授信 额度之以下权限： 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-005 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2025年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述银行授信主要用于日常生产经营及项目建设的长、短期贷款、银行承兑 汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。 授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司及其子公司与相 关银行签署的协议为准。 以上所称额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025年年度股东大会召开之日。 备查文件： 1、公司第六届董事会第十次会议决议； 1. 批准公司向金融机构申请办理不超过40,000 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-008 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州 ...

经核查独立董事董静、汪泓、颜亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会 2025年4月24日 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作 制度（2023年11月修订）》的要求，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事董静、汪泓、颜亮的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...