杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董静） 2023年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大会 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | | 的次数 | | | | ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 投资者关系管理办法 投资者关系管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 投资者关系管理办法 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（下称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良 好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本办法所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债权及公司发行的其他有 价证券的投资者。 3、主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； 4、诚实守信原则：公司在投资者关系 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 汪泓，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历。 现任浙江工商大学副教授，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司的控股股东及其关联方取得额外 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-001 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 13 日 关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由浙江省科学 技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，证书编号 GR202333002790，发证日期 2023 年 12 月 8 日，证书有效期三 年。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家 对高新技术企业税收优惠的相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年 （即 2023 年至 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2023-036 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,869,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.7821 | 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0604 号 致：杭州诺邦无纺股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杭州诺邦无纺 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

诺邦股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 6 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 7 | | 议案四：关于修订《关联交易管理办法》的议案 8 | | 议案五：关于修订《内部审计制度》的议案 9 | | 议案六：关于补选第六届董事会独立董事的议案 10 | 诺邦股份 2023 年第二次临时股东大会会议资料 杭州诺邦无纺股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 会议召开和表决方式: 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:00。 网络投票时间： ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当均为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 审计委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 修订版） 第一章 总则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事专门会议机制 独立董事专门会议机制 杭州诺邦无纺股份有限公司 独立董事专门会议机制 第一条 为进一步完善杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前3日通知 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为保证杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或其 他组织）： 1．直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 2．由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主 体以外的法人（或其他组织）； 3．本条第（二）项所列公司的关联自 ...