浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟 燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开 方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为： 1、公司 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-011 浙江仙通橡塑股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江仙通橡塑 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

| 姓名 | 职务 | 2024 年度计划税前薪酬 （单元：万元） | | --- | --- | --- | | 叶未亮 | 董事长 | 0.00 | | 李起富 | 副董事长 | 44.40 | | 金桂云 | 董事、总经理 | 60.00 | | 蔡伟强 | 董事 | 0.00 | | 许长松 | 董事 | 0.00 | | 颜文标 | 董事、副总经理 | 50.00 | | 林素燕 | 独立董事 | 5.00 | | 方年锁 | 独立董事 | 5.00 | | 申屠宝卿 | 独立董事 | 5.00 | | 崔伟燕 | 监事会主席 | 0.00 | | 王燕青 | 监事 | 15.60 | | 郑椒娇 | 监事 | 10.38 | | 鲍卫平 | 总工程师 | 43.20 | | 邵学军 | 副总经理 | 27.60 | | 郑钢武 | 副总经理 | 36.00 | 证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-009 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分：管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 根据中汽协统计数据显示，2023 年我国汽车产销量累计分别为 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%,其中，乘用 车产销分别完成 2612.4 万辆和 2606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；中国品牌乘用车销量高达 1459.6 万辆，同比增幅高达 24.1%， 市场份额为 56%，同比增长 6.1%。其中新能源汽车产销量分别完成 958 万辆和 949.5 万辆，同比增幅高达 35.8%和 37.9%，市场占有率 为 31.6%，较去年同期增长 5.9%，连续第九年成为全球新能源销量第 一名。2023 年度国内汽车出口量创下新高，全年实现出口销量 491 万辆，同比增幅高达 57.9%，成为世界第一汽车出口国。 全年整体市场销量呈低开高走、逐步向好的特点。2023 年初， 受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、 汽车价格战、部分消费提前透支等多重因素影响，汽车消费恢复相对 滞后。2023 年 6 月 21 日，财政部、税务 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-003 浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以 现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件及电话形式 送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的 100%。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度总 ...

2023 年度独立董事述职报告 （一）个人背景 方年锁，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大 学法学学士，浙江大学法律硕士。2003 年 8 月至 2013 年 4 月任台州市人大法工 委办公室主任；2013 年 5 月至 2017 年 7 月,先后担任浙江正裕工业股份有限公 司董事长助理、董事会秘书、副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 5 月在浙江森川 家具有限公司任副总经理；2020 年 12 月至 2022 年 6 月在北京盈科（台州）律 师事务所从事律师执业工作；现任浙江璟杉律师事务所党支部书记、主任职务、 正裕工业独立董事。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地 发表意见，审慎行使表决权 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江仙通橡塑股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立 董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 ...

[Table_Main] 公司研究|可选消费|汽车与汽车零部件 证券研究报告 浙江仙通(603239)公司首次覆盖 报告 2024 年 03 月 18 日 ——浙江仙通(603239)首次覆盖报告 公司是国内领先的汽车密封条专业供应商，下游客户资源优质 公司盈利水平显著高于竞争对手，成本端壁垒显著。 升。 风险提示 [Table_Invest] 增持|首次推荐 | --- | --- | |----------------------------|---------------| | [Table_Base] 基本数据 | | | 52 周最高/最低价（元）： | 18.36 / 10.11 | | A 股流通股（百万股）： | 270.72 | | A 股总股本（百万股）： | 270.72 | | 流通市值（百万元）： | 4085.16 | | 总市值（百万元）： | 4085.16 | [Table_DocReport] 相关研究报告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 26 图 8: 公司 2018 至 2023 年前三季度净利润及增速（单位: 百万元）.................... ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司生产车间被认定为2023年浙江省数字化车间的公告 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2024年1月26日 近日，公司收到浙江省经济和信息化厅浙经信技术文件【2024】24号《浙 江省经济和信息化厅关于公布2023年省级智能工厂和数字化车间名单的通知》， 公司的"仙通汽车密封条数字化车间"被认定为2023年省级数字化车间。 ...