辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")为保证公司股权激励计 划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形 成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"股权激 励计划"或"本激励计划")。 为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》、公司股权激励计划的相关 规定，并结合公司实际情况，制定本考核办法。 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 本办法 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-004 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股权激励方式：股票期权与限制性股票。 股份来源：辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")向激励对象定向发行A股普 通股股票。 本激励计划拟向激励对象授予权益总计174.50万股，涉及的标的股票种类为人民币A股 普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13,448.17万股的1.30%。其中首 次授予144.50万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的1.07%，约占本激励计划拟 授予权益总数的82.81%；预留授予30.00万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.22%，约占本激励计划拟授予权益总数的17.19%。预留部分未超过本次拟授予权益总 额的20%。授予情况具体如下： 公司名称：辽宁鼎际得石化股份有限公司 法定代表人：张再明 注册资本：13448.1667万 成立日期：2004年5月12日 经 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-002 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 （二）审议通过了《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计 划（草案）及其摘要的议案》 议案内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、业务骨干人员和核心技术人员的积 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以 现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事 会主席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-007 辽宁鼎际得石化股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

2024 年 1 月 12 日 （本页无正文，为《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于 2024 年第一期股 票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日 » 之 签署页) 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见(授予日) 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法 律、法规及规范性文件和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,对《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期权 与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本次激励计划")首次授予日获授股 票期权与限制性股票的激励对象进行审核,发表核查意见如下: 本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规 及规范性文件和《公司章程》规定的资格,符合《管理办法》规定的激励对象条 件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-003 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的需求， 公司拟以自有资金向控股子公司石化科技增资人民币 40,000 万元。截至 本公告日，公司持有石化科技 90.9091％股权，股东大连睿豪新材料科 技发展有限公司（以下简称"大连睿豪"）持有石化科技 9.0909％股权。 大连睿豪同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃优先认购 4、法定代表人：林庆富 增资标的名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 增资金额：人民币 40,000 万元 相关风险提示：石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地 政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来 经营情况存在一定的不确定性。辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下 简称"公司"）将在充分认识风险因素的基础上 ...

（一）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-001 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规 及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。 表决 ...

股票代码：603255 股票简称：鼎际得 公告编号：2024-006 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2 / 10 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订公司章程情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 原章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第一百〇五条 | 公司建立独立董事制度。独 | 第一百〇五条 公司建立独立董事制度。 | | 立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 | | 务，并与公司及公司主要股东不存在可 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司 公司董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略与发展等专门委员会。专门委员 1 辽宁鼎际得石化股份有限公司 会成员由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事、且独立董事应当过半数并由独立董事中会计专业人士担任召集人，提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《辽宁鼎际得石 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 内部信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，建立内幕信息知情人档案材料，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性 文件以及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子 公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司相关信息披露义务人（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员） 发布未曾公开的重大信息时，必 ...