证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-016 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 股票期权首次授予登记完成日：2024年3月5日 股票期权首次授予登记人数：20人 股票期权首次授予登记数量：35.00万份 2、2024年1月13日至2024年1月23日，公司对拟首次授予的激励对象名单进行了公示。截 至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划拟首次授予的激励对象 提出异议。2024年1月25日，公司披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于2024年第 一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年第一 期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。另外，公司就 本次激励计划的内 ...

重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽宁鼎 际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）于近日取得辽宁省人民政府 （以下简称"辽宁省政府"）批复的《辽宁省人民政府关于辽宁鼎际得石化高 端新材料项目用海的批复》（以下简称"石化新材料用海批复"）并依法办理 登记手续，取得了海域使用权证书。 石化科技于近日收到大连市生态环境局《关于对辽宁鼎际得石化高端新 材料项目环境影响报告书的批准决定》（以下简称"石化新材料环评"）。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-014 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 POE 高端新材料项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资项目概述 公司于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》，同意石化科技投资建设 POE 高端新材料项目（以下简称"本项目"）。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次 ...

综上,监事会同意本次激励计划的首次授予日为2024年1月31日,并同意 向符合条件的 20 名激励对象授予股票期权 35.00 万份,行权价格 36.40 元/份; 向符合条件的 28 名激励对象首次授予限制性股票 109.50 万股,授予价格 18.20 元/股。 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 2024 年 1 月 31 日 （本页无正文，为《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于 2024 年第一期股 票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(首次授予日)》 之签署页) 监事签署: 签署 姓名 尹 楠 燕兆勇 张寨旭 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核育意见(首次授予日) 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法 律、法规及规范性文件和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,对《辽宁鼎际得石化股份 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 一、 总体情况 姓名 职务 获授的股 票期权数 量 （万份） 获授的限 制性股票 数量 （万股） 获授的权 益总量 （万股） 占授予权 益总数的 比例 占目前 总股本 的比例 吴春叶 高级管 理人员 0 20 20 11.46% 0.1487% 计良连 高级管 理人员 5 0 5 2.87% 0.0372% 祝平 高级管 理人员 0 5 5 2.87% 0.0372% 李金阁 高级管 理人员 0 4 4 2.29% 0.0297% 中层管理人员、业 务骨干人员、核心 技术人员及董事会 认为需要激励的其 他员工（44 人） ...

金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.Chin 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 2000 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予相关事项之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 上海市金茂律师事务所(以下简称"本所")根据与辽宁鼎际得石化股份有限 公司（以下简称"公司"或"鼎际得"）签订的《专项法律服务协议》，接受公司 的委托,作为公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》"）以及其他现行法律、法规和规范性文件的规定,并 结合《辽宁鼎际得石化股份有限 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-013 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●首次权益授予日：2024 年 1 月 31 日 ●首次权益授予数量：144.50 万股，其中股票期权 35.00 万份，限制性股 票 109.50 万股 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一期股票期权 与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。鉴于《辽宁鼎际得石化 股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根 据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意以 2024 年 1 月 31 日为 授予日，向符合条件的 20 名激励对象授予股 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独 立董事工作细则》等有关规定,我们作为辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事 项进行了认真审议并发表如下独立意见: 一、关于向 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授 予股票期权与限制性股票的议案 公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象符合 《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《辽 宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草 案》(以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划")规定的激励对象范围,其 作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-012 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 1 月 30 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日 以现场方式召开。因情况紧急，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会 提前 3 日通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席尹楠先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》 议案内容：公司于 2024 年 1 月 12 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-010 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,453,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9789 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老 边区柳树镇） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

金 茂 律 師 事 務 所 40th Floor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.Chin 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 20002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 29 日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派马也 律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律 ...