证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-056 公司于 2024 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟注销回购专用证券账 户中扣除已用于股权激励部分剩余的 145,750 股股份，具体内容详见公司同日披 露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-055）。 上述事项完成后，公司注册资本将由人民币 244,768,100 元减至人民币 244,532,350 元，公司股份总数将由 244,768,100 股减至 244,532,350 股。 二、公司章程修订事项 公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性 文件的要求及本次股份注销情况，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 公司章程 杭州电魂网络科技股份有限公司 章 程 杭州电魂网络科技股份有限公司 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | 第 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-051 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格（含预留授予）：原 9.882 元/股调整为 9.65 元/股 一、已履行的决策程序和信息披露情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划授予价格的公告》，根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定和公司 2023 年年度股东大会授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）进行了调整。现将有关事 项说明如下： 1、2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-054 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 -1- 权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如 要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文 ...

提名人杭州电魂网络科技股份有限公司董事会，现提名卢小雁先生为杭州电 魂网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任杭州电魂网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州电魂网络科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明 提名人杭州电魂网络科技股份有限公司董事会，现提名俞乐平女士为杭州电 魂网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任杭州电魂网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州电魂网络科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-049 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议由监事会主席林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名 投票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的 议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司监事会同意提名林清源先生、舒琳女士为第五届监事会非职 工代表监事候选人。 议案 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李健，已充分了解并同意由提名人杭州电魂网络科技股份有限公司董事 会提名为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 杭州电魂网络科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （截至预留授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 职务 | | 获授的限制性股票 | 占预留授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 股票总数的比例 | 日股本总额的比例 | | 其他人员（31 | 人） | 50.80 | 77.71% | 0.21% | | 合计 | | 50.80 | 77.71% | 0.21% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 1 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之 ...

证券简称：电魂网络 证券代码：603258 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予及 回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | | 况 6 | | | （三）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本激励计划的预留授予情况 8 | | | （五）本次回购注销限制性股票的情况 12 | | | （六）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | （七）结论性意见 14 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 15 | | | （二）咨询方式 15 | | 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州电魂网络科技股份 ...