证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-052 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,637,715 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.0418 | | 份总数的比例（%） | | 注：公司有表决权股份总数为 231,352,092 股，即总股本 232,116,800 股扣除截至股权登记日 公司回购专户回购的股份数 764,708 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵街 1 号北京元六鸿远 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-050 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，具体内容请详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2023-048）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 20 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情 况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例 （%） 1 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-051 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年12月26日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购股份26,800股，占公司总股本232,116,800股的比例为0.01%，回购成交最 高价为48.62元/股，最低价为47.90元/股，支付的资金总额为人民币129.24万元（不 含交易佣金等交易费用），本次回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购 股份，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 2023 年 12 月 26 日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-049 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 重要内容提示： 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份。 回购股份的用途：本次回购股份拟用于维护公司价值及股东权益。 回购价格：本次拟回购价格不超过人民币 80 元/股（含） 回购股份资金总额及回购数量：本次拟用于回购的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；若按回购价格上限人民币 80 元/股，回购金额上限人民币 3,000 万元进行测算，预计回购股份数量约为 375,000 股，约占公司已发行总股本的 0.16%；若按回购价格上限人民币 80 元/ 股，回购金额下限人民币 2,000 万元进行测算，预计回购股份数量约为 250,000 股，约占公司已发行总股本的 0.11%。 回购期限：本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 3 个月（即 2023 年 12 月 20 日起至 2024 年 3 月 19 日止）。 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-047 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件和口头方式向全体董事及相关 人员发出。 公司于 2023 年 12 月 20 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议为紧 急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。会议 由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事等相关 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事意见 2、目前公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%,为增强 公众投资者对公司的信心,切实保护全体股东的合法权益,公司"为维护公司价 值及股东权益所必需"回购股份,所回购股份拟予以出售。股份回购的目的和用 途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》相关规 定。 3、公司拟用于本次回购的资金不低于人民币2,000万元(含)、不超过人民 币 3,000万元(含),回购股份的价格为不超过人民币 80元/股(含),资金来 源为自有资金,本次回购不会对公司的日常经营、财务、盈利能力、债务履行能 力和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,公司本次回购股份方案 具有合理性和可行性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别 是中小股东的利益情形。 综上,独立董事认为:本次回购符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定,公司本次回购股份方案合法合规,具备必要性、合理性和可行 北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 北京元六鸿远电子科技股份有限公 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-048 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 回购价格：本次拟回购价格不超过人民币 80 元/股（含） 回购股份资金总额及回购数量：本次拟用于回购的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；若按回购价格上限人民币 80 元/股，回购金额上限人民币 3,000 万元进行测算，预计回购股份数量约为 375,000 股，约占公司已发行总股本的 0.16%；若按回购价格上限人民币 80 元/ 股，回购金额下限人民币 2,000 万元进行测算，预计回购股份数量约为 250,000 股，约占公司已发行总股本的 0.11%。 回购期限：本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 3 个月（即 2023 年 12 月 20 日起至 2024 年 3 月 19 日止）。 回购的资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前，公司控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、6 个月无减持公司股份的计划。 相关 ...

重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为创思电子、鸿远泽通分别向中国光大银行 股份有限公司北京安定门支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高 本金余额均为人民币1,000万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要 提供反担保。 1 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-046 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思电子"）、 北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"） 本次担保金额：创思电子担保金额为人民币 1,000 万元；鸿远泽通担保 金额为人民币 1,000 万元，截至目前，公司已实际为上述子公司提供的 担保余额为人民币 18,693.30 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次 ...

会议资料 2023 年 12 月 28 日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件目录 | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会须知 | 5 | | 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 | 17 | | 议案三：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 | 18 | | 附件 | 1：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关联交易管理办法》 19 | | 附件 | 2：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外担保管理办法》 30 | 2 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 28 日（ ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 参与单位名称及 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2023年第三季度 人员姓名 业绩说明会的投资者 时 间 2023年11月8日 15:00-16:00 地 点 上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com） 董事长 郑红 董事、总经理 刘辰 董事、董事会秘书 邢杰 上市公司参会人员 独立董事 古群、杨棉之、林海权 董事、财务总监 李永强 公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相 关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 一、 董事长开场致辞 尊敬的各位投资者： ...