北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格执行《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。 现将 2023 年度任职期间（以下简称"报告期"）内履职情况报告如下： （二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 | | 应出席董事会次数 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 是否连续 2 次 | 出席独立董事 | | 审计委员 | 提名委员 | 薪酬与考核委 | 战略委员 | 未亲自出席 | 专门会议情况 | | 会 | 会 | 员会 | 会 | | | | 5 | -- | 1 | -- | 否 | -- | （三） 审议议案情况 报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度的 要求，对提交董事会审议的全部议案及资料进行了审阅，本着独立、客观、审慎 的原 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-011 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，同意拟继续聘任信永中和担任公司 2024 年度财务及内部控制的审计机 构，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 1 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-015 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿远电子"） 于2024年3月25日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，公司董事 会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 15,750 股进行回购注销；鉴 于公司第三个解除限售期业绩考核目标未达成，公司董事会同意将激励对象在第 三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 255,450 股予以回购注销。以 上合计回购注销限制性股票 271,200 股，拟回购价格 60.58 元/股（如遇公司 2023 年度权益分派等情形，则每股回购价格按照《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定进行相应调整），该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）20 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续 聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对议案发表了事前认可意见及同意的独 立意见。2023 年 4 月 11 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案，同意 继续聘请信永中和担任公司 2023 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来业务进行核查并出具了 专项说明。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、关键审计事项、初审 意见等与公司进行了沟通。审计工作小组人员具备实施本次审计工作的专业知识 和从业资格，能够胜任本次审计工作。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-010 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人 员发出。公司于 2024 年 3 月 25 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药 产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席 陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,699,686,302.57 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回 购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 232,116,800 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 股份数 1,235,708 股,以 230,881,092 股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为 80,808,382.20 元（含税）。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-012 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-016 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情 况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属 子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2023 年度计提各类 资产减值准备人民币 46,285,960.23 元，其中信用减值损失 731,768.02 元、资产 减值损失 45,554,192.21 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -14,383,7 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司2023年度财务 及内部控制的审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和 2022 年度业务收 入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和 邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、 环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 截至 20 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就 2023 年度任职独立董事古 群女士、杨棉之先生、林海权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、杨棉之先生、林海权先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格 及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-017 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需 提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 现提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次授权事宜 包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中 ...