证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-012 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体 情况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年度计提各类 资产减值准备人民币 62,000,155.81 元，其中信用减值损失 13,749,713.01 元、资 产减值损失 48,250,442.80 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 （一）信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对于应收票据和应 收账 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3 人，分别为古群女士、杨棉之先生、林海权先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，与公司以及主要股东之间不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就 2024 年度任职独立董事古 群女士、杨棉之先生、林海权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、杨棉之先生、林海权先生的任职经历以及签署的 ...

关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 | ( ( ) | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0014 北京 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-006 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）至 2025 年 4 月 7 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 董事长：郑红先生 董事、总经理：刘辰先生 公司已于 2025 年 3 月 28 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-011 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次担保事项履行的内部决策程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》。该议案尚需提交股东会审议。 2 担保方 被担保方 担保 方持 股比 例 （%） 被担保 方最近 一期资 产负债 率(%) 截至目 前担保 余额 （万 元） 本次审议 担保额度 （万元） 担保额 度占公 司最近 一期净 资产比 例（%） 担保预计 有效期 是否 关联 担保 是否 有反 担保 一、对控股子公司的担保预计 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 鸿远电子 鸿远泽通 100 71.57 1,000 25,000.00 5.90 自股东会审议 通过之日起12 个月，以实际 签署的协议为 准。 否 否 鸿远电子 创思上海 100 119.19 0.00 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格履行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，坚 持规范运作和科学决策，积极促进了公司健康、稳定、可持续发展。现将董事会 2024 年度（以下简称"报告期"）主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，面对外部环境和高可靠领域客户需求减弱的影响，公司管理层在 董事会的领导下，带领全体员工团结协同、攻坚克难，坚定发展信心，积极应对 市场挑战。我们持续夯实主业根基，大力推进科技创新，加强数智化建设，全力 降本增效、开拓市场、推动新业务发展、优化库存管理。同时，以智能制造和精 益生产为抓手，全面提升公司运营效率和竞争力，为公司高质量发展注入新动能。 报告期内，公司实现营业收入 149,180.92 万元，较上年同期下降 10.98%， 实现归属于上市公司股东净利润 15,374.30 万元，较上年同期下降 43.55%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事 ...

公司代码：603267 公司简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-013 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应 变更，该变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 概述 公司本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更的会计政策，根 据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董 事会、监事会和股东会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因和日期 2024 年 3 月财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》，明确了关于保证类质保费用的列 报规定，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格履行 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，对公司的 依法运作、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行监 督，保障公司规范运作，促进公司健康发展。现将监事会 2024 年度主要工作报 告如下： 一、 监事会基本情况 公司第三届监事会由陈天畏（监事会主席）、褚彬池、孝宁（职工代表监事） 三人组成。报告期内，公司监事会成员未发生变化。 二、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，审议 17 项议案，全体监事出席会 议，对监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开和审议程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 25 日 | 第三届监事会第 九次会议 | 1、《关于公司 2023 年度监事会 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 ...