北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续 聘会计师事务所的议案》，公司独立董事对议案发表了事前认可意见及同意的独 立意见。2023 年 4 月 11 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案，同意 继续聘请信永中和担任公司 2023 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，信永中和对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时 对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来业务进行核查并出具了 专项说明。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、年度审计重点、关键审计事项、初审 意见等与公司进行了沟通。审计工作小组人员具备实施本次审计工作的专业知识 和从业资格，能够胜任本次审计工作。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-008 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 20 日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》。2023 年 12 月 22 日，公司披露了《关于以集中竞价 交易方式回购股份的回购报告书》。本次回购方案的主要内容如下： 二、回购实施情况 （一）2023 年 12 月 26 日，公司以集中竞价方式首次实施回购股份，并于 2023 年 12 月 27 日披露了首次回购股份情况，具体内容请详见公司披露于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞 价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临 2023-051）。 （二）截至 2024 年 3 月 19 日，公司本次回购股份 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-007 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方鸿启兴资产负债率由原 70%以下变动为 70%以上，根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》， 资产负债率为 70%以下的子公司，在担保事项实际发生时，若资产负债率变动为 70%以上，可从资产负债率 70%以上的子公司获得担保额度，因此，本次涉及担 保额度调剂如下： 二、 被担保人基本情况 （一）被担保人情况 1、公司名称：成都鸿立芯半导体有限公司 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为鸿立芯、鸿启兴分别向中国光大银行股份 有限公司北京安定门支行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高本金 余额均为人民币1,000万元，上述担保不收取子公司任何担保费用，也不 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-006 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 对外投资概述 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司元六 鸿远（成都）电子科技有限公司（以下简称"鸿远成都"）作为有限合伙人以自 有资金出资人民币 1,000 万元参与投资成都德鼎宜信创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"）。具体内容请详见公司 2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 8 日、2022 年 12 月 27 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 4 月 29 日、2023 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体的《关于全资子公司拟参与投资基金的公告》（公告编号： 临 2022-074）、《关于全资子公司参与投资基金的进展公告》（公告编号：临 2022- 075、临 2 ...

重要内容提示： 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-005 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 2024 年 2 月，公司未回购股份。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 471,000 股，占公司总股本 232,116,800 股的比例为 0.20%，回 购成交最高价为 48.62 元/股，最低价为 33.50 元/股，支付的资金总额为人民币 2,029.12 万元（不含交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股 股份 471,000 股，占公司总股本的比例为 0.20%，回购成交最高价为 48.62 元/股， 最低价为 33.50 元/股，支付的资金总额为人 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-004 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股 股份 471,000 股，占公司总股本的比例为 0.20%，回购成交最高价为 48.62 元/股， 最低价为 33.50 元/股，支付的资金总额为人民币 2,029.12 万元（不含交易佣金等 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不 超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 80 元/股（含），回购期限 为自公 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通分别向招 商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-002 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思电子"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"） 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 1,000 万元；创思电子担保 金额为人民币 2,000 万元；鸿远泽通担保金额为人民币 1,000 万元，截 至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为人民币 25,613.22 万 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-001 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不 超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 80 元/股（含），回购期限 为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月（即自 2023 年 12 月 20 日起至 2024 年 3 月 19 日止）。具体内容请详见公司 2023 年 12 月 22 日 披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关 于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-049）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于以集中竞 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-053 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金的进展公告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司元六 鸿远（成都）电子科技有限公司（以下简称"鸿远成都"）作为有限合伙人以自 有资金出资人民币 1,000 万元参与投资成都德鼎宜信创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"）。具体内容请详见公司 2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 8 日、2022 年 12 月 27 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 的《关于全资子公司拟参与投资基金的公告》（公告编号：临 2022-074）、《关 于全资子公司参与投资基金的进展公告》（公告编号：临 2022-075、临 2022-080、 临 2023-006、临 2023-022）。 二、 投资基金进展情况 2023 年 12 月 29 日，鸿远成都与基金普通合伙人、其他有限合伙人签署了 新的《成都德鼎宜 ...

北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 644 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 12 月 28 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基 地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议 ...